深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D170版）

　　证券代码：688617          证券简称：惠泰医疗       公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自修订后的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体修订内容如下:

　　一、《公司章程》具体修订情况

　　（下转D170版）