北矿科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600980        证券简称：北矿科技        公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2024年度董监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司2025年度日常关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，无特别决议议案；

　　2、本次审议的议案4、7、8、9、11均已对中小投资者单独计票；

　　3、议案9为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

　　律师：陶姗姗、仇海霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　北矿科技2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议