江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

　　证券代码：601952        证券简称：苏垦农发        公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月14日  14 点00 分

　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月14日

　　至2025年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取独立董事作《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8均已于2025年4月23日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），其余议案将在后续发布的2024年年度股东会会议材料上一并披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2025年5月13日 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二） 登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

　　六、 其他事项

　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　邮编：210019

　　联系电话：025-87772107         传真：025-86267790

　　联系人：曹季鑫、吴本亮

　　出席会议人员食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2025-020

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知及议案于2025年4月11日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2025年4月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议了以下议案：

　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》。

　　与会董事认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司经理层落实董事会各项决议、促进生产经营发展、执行各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

　　议案具体内容将在2024年年度股东会会议材料中发布。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》。

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《2024年年度报告及摘要》。

　　经审议，董事会认为：公司编制的2024年年度报告及摘要如实反映了公司年度生产经营情况，财务数据准确无误，不存在遗漏，同意将该报告提交公司股东会审议。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。

　　同意公司以2024年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元人民币（含税），共计派发现金红利289,380,000元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

　　经审议，董事会认为：该报告客观反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和评价的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，董事会认为：该报告准确反映了公司2024年度募集资金存放与使用的情况。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等有关规定，编制了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会ESG委员会审议通过，议案具体内容见同日披露的《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　公司对2024年度受聘会计师事务所（中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））在2024年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行了评估，认为该会计师事务所的资质、信息安全管理等合规有效，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

　　议案具体内容见同日披露的《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　董事会认为：公司董事会审计委员会对2024年度受聘会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　议案具体内容见同日披露的《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》。

　　公司董事会就2024年度任职的独立董事高波先生、解亘先生和李英女士的独立性情况进行了评估，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。

　　议案具体内容见同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2025年度公司经营计划的议案》。

　　2025年，根据公司发展战略规划，以对生产经营环境的预测判断为基础，公司力争实现营业收入120亿元，实现利润总额8.5亿元、净利润7.95亿元。

　　（上述经营目标，不代表公司对2025年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，对投资行为保持足够的风险意识。）

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2025年度公司财务预算报告的议案》。

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2025年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司2025年度的战略和经营规划，制定的2025年度主要预算指标具有合理性。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　2025年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元；公司将向江苏省东辛农场有限公司及其子公司销售全株玉米等，预计获得收入合计约5,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约5,000万元；公司及子公司将租赁农垦集团办公用房并向江苏省农垦健康生活服务有限公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约7,000万元。

　　该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司2025年度申请银行借款计划的议案》。

　　2025年，公司及子公司计划全年向银行申请的借款总额不超过11.95亿元，董事会同意授权公司及子公司在该额度范围内申请并使用借款，并授权公司经理层根据生产经营需要，在经批准的借款总额范围内对融资机构、金额和方式进行调整。授权期限自本议案经本次会议审议通过之日起12个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司2025年度对外捐赠计划的议案》。

　　同意公司2025年度预计对外现金捐赠64.3万元，捐赠对象主要是地方慈善基金会、街道居委会等，主要用于各地慈善事业，关爱弱势群体、扶贫济困。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

　　同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案的议案》。

　　同意由董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合议案所述中期现金分红条件的前提下，制定并实施公司2025年度中期现金分红方案，授权期限自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。

　　议案具体内容见同日披露的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用总额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用。董事会提请股东会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。决议有效期为自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用总额度不超过人民币28亿元（含本数）的闲置自有资金进行短期现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。决议有效期为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

　　同意公司开展不超过20,000吨尿素、5,000吨菜籽、10,000吨菜油、5,000吨菜粕及10,000吨豆油的期货套期保值业务，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币4,500万元（含交易的收益进行再交易的相关金额）。董事会授权相关子公司按照公司《期货交易管理制度》相关规定及流程具体开展业务，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

　　同意公司于2025年5月14日召开2024年年度股东会。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议还听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报告》，具体内容见同日的专项公告。

　　公司2024年度任职的独立董事高波先生（任期届满已离任）、解亘先生（任期届满已离任）、李英女士分别向董事会提交《2024年年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年4月23日