金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603505             证券简称：金石资源          公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月12日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年4月22日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认为，公司 2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专用证券账户中的5,106,509股，即以599,665,724股为基数，以此计算合计拟派发现金红利29,983,286.20元（含税）。鉴于公司已于2024年11月实施2024年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 59,979,202.30 元(含税)。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额89,962,488.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股送红股4股。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专用证券账户中的5,106,509股，即以599,665,724股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至844,638,523股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

　　如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额，并将另行公告具体调整情况。

　　为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司2025年满足现金分红条件，公司拟在2025年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划公告》（公告编号：2025-009）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　7.审议通过了《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

　　8.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币600,000万元（含截至2024年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。以上授权有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

　　11.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　13.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　14.审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

　　独立董事程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生已回避表决；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　15.审议《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

　　表决结果：

　　子议案15-1《公司2024年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》：全体董事回避表决；

　　子议案15-2《公司2024年度高级管理人员（非董事）薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2024年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。

　　同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人 13.2万元人民币/年（税前），已经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　以上各项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、“责、权、利”统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事和高级管理人员的报酬。

　　因子议案15-1涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司 2024年年度股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事王福良先生已回避表决；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

　　18.审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2025-012

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于全资子公司为公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

　　● 本次担保金额：公司全资子公司浙江大金庄矿业有限公司（以下简称“大金庄矿业”）与上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“上海银行杭州分行”）签订《最高额保证合同》为公司提供最高额不超过人民币8,000万元的连带责任保证。公司全资子公司龙泉市砩矿有限责任公司（以下简称“龙泉砩矿”）与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）签订《最高额保证合同》为公司提供最高额不超过人民币30,000万元的连带责任保证。截至本公告披露日，大金庄矿业已实际为公司提供的担保余额为人民币87,000万元（含本次）；龙泉砩矿已实际为公司提供的担保余额为人民币30,000万元（仅本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司全资子公司大金庄矿业与上海银行杭州分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZDB1772510006）为公司提供最高额不超过人民币8,000万元的连带责任保证。公司全资子公司龙泉砩矿与浙商银行杭州分行签订《最高额保证合同》（合同编号：（20000000）浙商银高保字（2025）第01006号）为公司提供最高额不超过人民币30,000万元的连带责任保证。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，大金庄矿业及龙泉砩矿已就本次担保事宜履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：金石资源集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：913301007289077995

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册资本：人民币陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元

　　法定代表人：王锦华

　　成立日期：2001年05月15日

　　营业期限：自2001年05月15日至 长期

　　住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室

　　经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口,矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东及实际控制人：公司控股股东浙江金石实业有限公司及其一致行动人王锦华先生、宋英女士合计持有公司股份328,818,277股，占公司总股本的54.37%，其中王锦华先生为公司实际控制人。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　注： 以上2024年度财务数据已经审计，2025年第一季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次签订的担保协议的主要内容分别如下：

　　（一）大金庄矿业与上海银行杭州分行签订的《最高额保证合同》

　　1.保证方式：连带责任保证

　　2.保证期间：保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提款),且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。贷款、项目融资、贴现、透支、拆借的主债务履行期届满之日为各主合同约定的到期还款日。信用证、保函的主债务履行期届满之日为债权人开立的付款通知中规定的付款日。进出口信用证押汇、出口托收押汇、出口发票贴现、打包贷款的主债务履行期届满之日为合同约定的融资到期日。若债权人和债务人协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若债权人宣布债务提前到期的，届满之日为被宣布的提前到期日。保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为债权人要求债务人缴纳之日起三年；若债权人分次要求的，则为最后一次要求缴纳、增缴之日起三年。部分或全部债务履行期届满，债权人未受清偿的，债权人均有权要求保证人承担保证责任。

　　3.担保金额：人民币8,000万元

　　4.保证范围：被担保主债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费)；债权及/或担保物权实现费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。

　　（二）龙泉砩矿与浙商银行杭州分行签订的《最高额保证合同》

　　1.保证方式：连带责任保证

　　2.保证期间：保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。

　　3.担保金额：人民币30,000万元

　　4.保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。

　　四、担保的必要性和合理性

　　鉴于公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次公司全资子公司大金庄矿业及龙泉砩矿为公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次为公司全资子公司大金庄矿业对本公司新增提供最高额不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保额度，以及公司全资子公司龙泉砩矿对本公司提供最高额不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保额度。截至本公告披露日，大金庄矿业已实际为公司提供的担保余额为人民币87,000万元（含本次）；龙泉砩矿已实际为公司提供的担保余额为人民币30,000万元（仅本次）。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2025-013

　　金石资源集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押与解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业有限公司（以下简称“金石实业”）持有公司股份300,625,574股，占公司总股本的49.71%。本次质押与解除质押后，金石实业累计质押公司股份76,040,000股，占其持有公司股份总数的25.29%，占公司总股本的12.57%。

　　● 金石实业及其一致行动人共持有公司股份328,818,277股，占公司总股本的54.37%。本次质押与解除质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份76,040,000股，占其持有公司股份总数的23.13%，占公司总股本的12.57%。

　　公司于2025年4月22日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押及解除质押，现将有关情况公告如下：

　　一、 上市公司股份质押

　　近日，金石实业将其所持有的公司合计20,500,000股无限售条件流通股股票质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），并于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了证券质押登记手续。具体情况如下：

　　1.本次股份质押基本情况

　　2.本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、本次股份解除质押的情况

　　金石实业分别于2024年5月7日及2024年9月10日将其持有的公司股份合计8,300,000股质押给质权人中信证券。具体内容详见公司分别于2024年5月10日及2024年9月12日披露的《关于控股股东部分股份质押与解除质押的公告》（公告编号：2024-027）及《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2024-048）。

　　2025年4月22日，金石实业将上述其质押给中信证券的股份办理了质押解除手续，具体情况如下：

　　本次股份解除质押后，金石实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、股东累计质押股份情况

　　截至本公告日，公司控股股东金石实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：合计比例按控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。

　　四、上市公司控股股东股份质押情况

　　1.金石实业资信状况良好，还款资金来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。

　　2.金石实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3.本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。金石实业本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　4.在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，金石实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

　　上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　公司代码：603505                                                  公司简称：金石资源

　　金石资源集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 （不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年4月22日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的5,106,509股,以599,665,724股为基数计算，合计拟派发现金红利29,983,286.20元(含税)。鉴于公司已于2024年11月实施2024年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利59,979,202.30元(含税)。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额89,962,488.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股送红股4股。以截至2025年4月22日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的5,106,509股,以599,665,724股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至844,638,523股（公司总股本数以中登公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

　　如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司是一家专业性的矿业公司。自2001年成立以来，专注于从事国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。2021年以来，公司业务逐步拓展至下游氟化工、含氟锂电材料等领域，并在资源综合循环利用如伴共生萤石资源的开发利用、含锂细（尾）泥提取锂云母精矿等方面取得较大突破。

　　（一）公司所属行业情况说明

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A股上市公司。

　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。

　　根据《全国矿产资源总体规划（2021—2025年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

　　欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。

　　萤石被中国、美国、欧盟同时列为战略性矿产或关键性矿种。

　　图1：中国、美国、欧盟战略性/关键性矿物图

　　（二）萤石产品简要介绍及应用领域

　　1.萤石产品：萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源，是被称为“黄金产业”的氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。

　　2.应用领域：无水氟化氢/氢氟酸是萤石下游最主要的产品，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。

　　图2：萤石的下游应用

　　（三）萤石资源的全球分布及我国萤石资源的特点

　　1.萤石资源的全球分布

　　根据2025年初美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，2024年底世界萤石总储量约3.2亿吨氟化钙，较2024年初公布的数据增加约4,000万吨。根据该报告，萤石资源主要分布在中国、墨西哥、南非、蒙古等，而日本、韩国、印度、欧盟、美国几乎少有萤石资源储量，形成结构性稀缺。其中，中国的萤石储量从6,700万吨上升至8,600万吨，超过墨西哥，占比居全球第一。

　　图3：萤石资源的全球分布

　　（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2025）

　　2.我国萤石矿产资源禀赋及分布特点

　　（1）我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优，被大量用于高端产业，其他国家资源难以替代，在全球优质萤石资源中占有重要地位，是我国优质优势矿种；

　　（2）我国萤石资源主要分布在内蒙古、湖南、浙江、江西、福建、新疆等地，这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%，矿床数占53%；

　　（3）富矿少，贫矿多。在查明资源总量中，单一萤石矿的平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2品位大于65%的富矿（可直接作为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的7%；

　　（4）单一型萤石矿床，数量多，储量少，资源品质优，开采规模小，开发程度高。伴（共）生型矿床，数量少，储量大，资源品质差（CaF2平均含量16%），开发利用程度低。伴生（共生）萤石矿中湖南、内蒙古等地以铁、有色金属、稀有金属、稀土伴生萤石为主，云、贵、川等地主要以重晶石、稀土共生的萤石矿为主；

　　（5）我国萤石资源开采过度，其储量约占全球的四分之一，而产量常年超过全球的60%。单一萤石矿山的储采比仅10余年，资源保障能力严重不足，资源安全堪忧。

　　图4：我国萤石产量与世界产量比（单位：万吨）

　　（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2025）

　　（四）行业的周期性

　　作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、空调冰箱等以及新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。近年来，随着国家对矿山监管的日趋严格，以及下游需求应用领域的扩大，萤石整体价格中枢呈逐年稳步上升趋势，现阶段周期属性有所减弱。

　　图5：2010年以来我国酸级萤石精粉价格（含税）走势

　　（数据来源：氟务在线）

　　[一]公司的主要产品

　　1.矿产品

　　（1）酸级萤石精粉：用于制备氢氟酸的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制备氢氟酸（主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸）等基础化工品。随着下游氟化工技术的进步，目前较低品位的萤石精粉已用于制备氢氟酸。酸级萤石精粉是下游氟化工行业不可或缺的原材料。

　　（2）高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、水泥等的生产，具有助熔、除杂质、降低熔体粘度等作用。高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。

　　（3）锂云母精矿：是一种含锂元素的云母矿物精矿，主要应用于碳酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业等领域。公司的锂云母精矿主要系从含锂细泥（尾泥）中提取。

　　2.化工产品

　　（1）无水氟化氢（AHF）：是氟化工的基本化工原料，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还是制取元素氟、各种氟制冷剂、无机氟化物、各种有机氟化物的基本原料，可配置成各种用途的有水氢氟酸，用于金属、集成电路、显示屏、光伏等行业的清洗和蚀刻，新能源领域（新能源电池、风光电）的应用，新能源电池石墨电极制备，及制造各种有机化合物的催化剂等。

　　（2）无水氟化铝：是一种重要的无机化合物，在铝冶炼、陶瓷工业、防腐蚀剂、磨料和焊剂等领域有着广泛的应用，其优异的化学稳定性和广泛的用途，使其成为工业生产中不可或缺的重要原料。无水氟化铝是通过氢氟酸和氢氧化铝化学合成的方式制备的，制备过程包括净化、反应、结晶等环节。

　　公司控股子公司金鄂博氟化工目前已建成年产30万吨AHF/氟化铝柔性化生产线，投产后生产规模在全球处于领先地位。

　　[二]公司的经营模式

　　公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工、下游氟化工产品深加工以及最终产品的销售展开。

　　图6：公司经营模式流程图

　　1.生产模式

　　（1）单一萤石矿山

　　公司自有单一矿山的生产主要由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山除蒙古项目采用露天开采外，其余矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业部分为外包模式，外包模式由具有专业资质的矿山工程施工企业承包，公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等；为更好地进行管理，公司正在逐步扩大自行组建采掘施工队伍进行井巷作业。二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石，剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。

　　公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则，确定各单一矿山年度生产计划，并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则，组织生产。公司与各子公司签订责任书，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。

　　（2）资源综合利用

　　公司近年来在“难处理资源”的综合利用业务方面加快扩张，在共伴生萤石矿以及锂矿尾泥的综合利用上取得突破性进展。主要生产模式是通过和资源方合作，以轻资产的模式间接控制或取得资源，同时负责项目的全面经营管理。目前公司在内蒙古包头地区与包钢合作开发白云鄂博共伴生萤石矿，以及在江西宜春与九岭锂业合作的江西金岭尾泥提锂项目均为此模式。

　　（3）氟化工项目

　　公司控股子公司金鄂博氟化工拥有“低品位超细萤石粉制备无水氟化氢”专有核心技术，使用内蒙古白云鄂博矿共伴生萤石资源生产的低品位超细萤石粉生产AHF，以“选化一体”盘活伴生萤石资源。

　　2.采购模式

　　公司主要产品的原料为萤石原矿，单一萤石主要来源为自有矿山开采及部分外购。日常萤石生产耗用的辅助材料主要包括：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等；无水氟化氢生产所需主要是硫酸等，这些材料一般为通用产品，不需要定制，较易从市场采购。包头“选化一体”项目中，无水氟化氢生产所需的萤石精粉主要来源于包钢金石，包钢金石的原料来自于包钢股份的尾矿；江西金岭的原料含锂尾泥主要来自于九岭锂业以及面向市场采购。

　　大宗材料的采购由公司统一负责；小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为：由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划，提出采购申请报公司采购中心，经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式；供应商确定后，由公司与供应商签订采购协议，商品直接送至各子公司，验收后入库。

　　3.销售模式

　　（1）酸级萤石精粉：主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户浙江三美化工、淄博飞源化工、烟台中瑞化工、山东飞源东泰高分子材料、山东金汇丰科技、江苏梅兰化工、浙江永和股份以及部分海外客户等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户，保持密切沟通。

　　（2）高品位萤石块矿：在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业，由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始，因机选产品质量稳定，公司开始直接销往终端用户，目前南方地区直销给终端客户的占比较高，北方地区主要是翔振矿业自产的高品位块矿暂以中间贸易商销售渠道为主。

　　除销售自产产品外，公司会根据市场供求关系的变化，适时、适当地开展萤石精粉贸易业务，这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。

　　由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大，公司产品销售采取市场定价方式，由公司营销中心负责与客户进行价格谈判，根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。

　　（3）无水氟化氢：控股子公司金鄂博氟化工基于自有核心技术，使用内蒙古白云鄂博矿共伴生萤石资源生产的低品位超细萤石粉生产AHF，生产正常品质的无水氟化氢产品，并对外销售。公司的AHF产品主要以直销模式销售给下游氟化工企业。报告期内，公司AHF产品主要销往下游行业的一线厂家，如宁夏氟峰、鲁西化工、梅兰化工、巨化集团、旭鑫化工等。

　　[三]公司的行业地位

　　公司通过持续不断地进行萤石成矿规律研究、开展探边摸底增储等勘查工作，以及加大充填采矿和选矿研究等措施，单一萤石矿山的资源利用率得以提高，故近年来萤石保有资源储量持续稳定在2,700万吨左右，对应矿物量约1,300万吨。作为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业，公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是最新行业标准《萤石》修订（YB/T 5217-2019）的承担单位。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：本年度营业收入同比上升45.17%，但归属于上市公司股东的净利润同比下滑26.33%，主要原因系：

　　(1)江西金岭：受锂业周期性影响，本报告期归母净利润-2,232.38万元，同比减少4,169.66万元（上年归母净利润1,937.28万元）；

　　(2)自有单一矿山产销量减少，且加大安全环保投入带来成本增加：① 自有矿山萤石产品产销量较上年下滑。本期销售自产萤石精矿（酸级萤石精粉和高品位萤石块矿）39.96万吨，同比减少4.17万吨（上年销量为44.13万吨）；②报告期内，由于矿山安全环保整治，投入加大带来成本的显著增加及公司为发挥选矿优势，收购部分原矿生产萤石精矿，外购原矿所生产的萤石精矿毛利率较低；③报告期内尽管萤石产品价格同比有所上涨，但单一矿山自产萤石精矿毛利率较上年同期减少5.83个百分点。

　　(3)营业收入大幅增长，主要来自金鄂博氟化工的无水氟化氢产品实现销售。由于无水氟化氢产品行业毛利率整体偏低，故未能带动净利润同步增长；但基于“选化一体”模式，金鄂博氟化工将包钢金石的低品位萤石粉转化成标准的、可供下游使用的无水氟化氢产品，实现了包钢金石生产的近58万吨非标准的、低品位萤石粉的市场价值，即金鄂博氟化工的部分利润体现在包钢金石，公司对包钢金石以权益法核算，本期实现对包钢金石的投资收益8,816.37万元。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润与前三季度相比大幅下降主要原因：

　　（1）江西金岭的库存商品-锂云母的年末存货成本高于其可变现净值，计提存货跌价准备及确认技改期间的主营业务成本导致归母净利润减少约2,100万元；（2）江山金石含氟锂电材料项目处于工艺调试期间，蒙古国预处理项目建成转固，已开采剥离原矿尚未转化为萤石产品，导致归母净利润减少约1,500万元；（3）兰溪金昌2024年11-12月因事故停产，少实现归母净利润约2,350万元。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入275,228.00万元，同比增长45.17%；主营业务收入274,470.64万元，同比增长45.42%；归属于上市公司股东的净利润25,702.74万元，同比减少26.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,948.04万元，同比减少26.11%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2025-008

　　金石资源集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月12日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事认为，公司 2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专用证券账户中的5,106,509股，即以599,665,724股为基数，以此计算合计拟派发现金红利29,983,286.20元（含税）。鉴于公司已于2024年11月实施2024年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 59,979,202.30 元(含税)。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额89,962,488.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股送红股4股。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专用证券账户中的5,106,509股，即以599,665,724股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至844,638,523股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

　　如在公司第五届董事会第三次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额，并将另行公告具体调整情况。

　　为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司2025年满足现金分红条件，公司拟在2025年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划公告》（公告编号：2025-009）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　6.审议《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

　　因该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2024年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。

　　同时，对公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度实施。

　　上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事李明明先生已回避表决；

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次日常关联交易预计事项定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月23日