四川天味食品集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品          公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年4月22日

　　(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士均出席了现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 公司董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《2025年度董事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《2025年度监事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

　　13.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.09议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.10议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案13.01为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

　　律师：刘小进、李伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603317                 证券简称：天味食品                  公告编号：2025-048

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一季度业绩说明会

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年4月24日（星期四）至4月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@teway.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月6日15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月6日15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁：邓文先生

　　董事会秘书：李燕桥女士

　　财务总监：汪悦先生

　　独立董事：李铃女士

　　（如遇特殊情况，参会人员将有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月6日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月24日至4月30日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：028-82808166

　　邮箱：dsh@teway.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况和主要内容。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2025-045

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升并完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年4月22日召开公司第二届职工代表大会第二次会议，会议经民主讨论、表决，同意选举姚成先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司2024年年度股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附件：职工代表董事简历

　　姚成，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都市天味食品有限公司品控主管、质检中心主任、车间主任，公司生产部经理、四川天味家园食品有限公司副总经理、公司双流生产基地副总经理、双流生产基地总经理，现任公司职工董事、生产制造中心总监、天味家园总经理。

　　截至本公告披露日，姚成先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2025-046

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年4月22日以现场表决方式召开。会议通知于4月22日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事邓文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举邓文先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

　　同意选举唐璐女士为公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2025-047

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开2024年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第二届职工代表大会第二次会议，审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）董事长：邓文先生

　　（二）副董事长：唐璐女士

　　（三）非独立董事：于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生

　　（四）职工代表董事：姚成先生

　　（五）独立董事：吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士

　　第六届董事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起3年，个人简历附后。

　　二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

　　（一）董事会战略委员会：邓文先生（召集人）、陈祥贵先生、李铃女士；

　　（二）董事会审计委员会：吕先锫先生（召集人）、胡涛先生、李铃女士；

　　（三）董事会提名委员会：李铃女士（召集人）、邓文先生、陈祥贵先生；

　　（四）董事会薪酬与考核委员会：陈祥贵先生（召集人）、邓文先生、吕先锫先生。

　　其中，董事会各专门委员会中独立董事均过半数，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人吕先锫先生为会计专业人士。

　　以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

　　（一）总裁：邓文先生

　　（二）副总裁：于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生

　　（三）财务总监：汪悦先生

　　（四）董事会秘书：李燕桥女士

　　上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起3年，个人简历附后。

　　四、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况

　　聘任刘索女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起3年，个人简历附后。

　　五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会结构符合要求，沈松林先生不再担任董事职务，仍担任公司高级管理人员。

　　公司高级管理人员何昌军先生离任后，不再担任公司任何职务。公司对何昌军先生在任职期间为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附件：

　　一、董事、高级管理人员简历

　　1、 邓文先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员，成都东风面粉厂助理工程师，成都市金牛区财贸办主任科员，成都市金牛区供销合作社联合社管理人员，成都市天味食品厂法人代表，成都天味食品有限公司执行董事兼总经理，成都天味商贸有限公司监事，四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、总裁，持有公司股份627,303,020股。

　　2、 唐璐女士，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历。历任成都市军通通信公司文员，成都军星实业有限公司主管，西南网景信息服务中心主管，西南网景印务制版公司总经理，成都天味食品有限公司监事，成都天味商贸有限公司执行董事及总经理，四川天味实业有限公司监事。现任公司副董事长，持有公司股份89,539,382股。

　　3、 于志勇先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员，成都市委办公厅秘书，成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理，成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理，成都天味食品有限公司行政总监，四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁，持有公司股份1,925,490股。

　　4、 吴学军先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员，四川百事可乐饮料有限公司渠道专员，成都六里店连锁便民超市市场督导，四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理，公司销售总监、营销中心总经理。现任公司董事、副总裁，持有公司股份839,382股。

　　5、 胡涛先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西安麦得法药业有限公司质量保证员，西安皓天生物工程技术有限责任公司质量认证主管，陕西正源科技发展有限公司质量部部长，陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理，公司质量管理部经理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司董事、技术总监、食品安全与质量管理中心总监，持有公司股份417,600股。

　　6、 姚成先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都市天味食品有限公司品控主管、质检中心主任、车间主任，公司生产部经理、四川天味家园食品有限公司副总经理、公司双流生产基地副总经理、双流生产基地总经理，现任公司职工董事、生产制造中心总监、天味家园总经理，未持有公司股份。

　　7、 吕先锫先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ）、北方化学工业股份有限公司（002246.SZ）、公司独立董事，四川教育审计学会会长，未持有公司股份。

　　8、 陈祥贵先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士，北京大学博士后出站，国务院政府特殊津贴专家，研究方向为食品营养与安全。历任四川阿坝州农科所技术员，西华大学讲师、副教授、教授、食品与生物工程学院副院长、院长。现任西华大学教授，四川省委省政府政府决策咨询委员会委员，四川省食品安全专家委员会委员，宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司董事，公司独立董事，未持有公司股份。

　　9、 李铃女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）、公司独立董事，担任成都市律师协会第八届私募基金与股权投资专业委员会委员，成都市律师协会第八届公益法律工作委员会副主任、四川省律师协会第十届法律专业发展委员会委员，未持有公司股份。

　　10、 沈松林先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，公司总裁助理兼人力资源总监、董事。现任公司副总裁，持有公司股份395,928股。

　　11、 汪悦先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务BP总监，公司财务中心总监。现任公司财务总监，持有公司股份68,400股。

　　12、 李燕桥女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。历任公司证券事务代表、证券部经理、董事会办公室副总监、公共事务总监。现任公司董事会秘书、董事会办公室总监、公共事务总监，目前未持有公司股份。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　上述董事、高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、公司高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列举的情形。

　　二、证券事务代表简历

　　刘索女士，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任公司证券事务主管、证券事务经理。现任公司证券事务代表、高级证券事务经理。

　　目前刘索女士未持有公司股份，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识、相关素质及工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。