盛和资源控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600392                                                  公司简称：盛和资源

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案为，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利175,282,657.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额210,339,188.40元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为101.52%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、稀土

　　稀土是重要的战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

　　中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国，随着国内稀土矿山和冶炼分离产业的整合，国内稀土产业集中度进一步提升。美国、澳大利亚、非洲以及东南亚等国家和地区也是重要的稀土资源地。国外主要国家高度重视稀土产业，加快布局稀土产业发展。

　　2、锆钛

　　（1）锆

　　锆是重要的战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。

　　目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。

　　（2）钛

　　钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。

　　中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口大量钛矿。

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工、稀土废料回收以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。

　　（二）经营模式

　　公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务涉及资源开采和选矿。

　　1、稀土业务

　　（1）稀土矿。公司在中国境内参股了冕里稀土、中稀（山东）稀土开发有限公司。参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国MP公司，并包销其稀土精矿等主要稀土产品，此外，公司还参股了澳大利亚ETM公司、Peak稀土公司、重要金属公司，并成为其第一大股东或重要股东。

　　（2）稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司还在广西、湖南参股了稀土冶炼分离企业。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。

　　（3）稀土金属。目前公司在四川、江西、内蒙古、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。

　　2、锆钛业务

　　公司的锆钛选矿业务位于海南省文昌市和江苏省连云港市，原料处理能力可达200万吨/年。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等重砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等，对外销售。此外，公司收购了嘉成矿业（上海）有限公司65%的权益和非洲资源公司100%的股权，两家公司采矿权证范围内的重矿物资源量合计超过2700万吨。

　　报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司实现营业收入1,137,102.57万元，与上年同比减少36.39%%；营业利润31,196.80万元，与上年同比减少30.97%；归属于上市公司股东净利润20,719.65万元，与上年同比减少37.73%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2025-015

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2024年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为545,487,346.74元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分配预案如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利175,282,657.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额210,339,188.40元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为101.52%。

　　如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2025年4月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、监事会意见

　　公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司实际经营情况、现金流状况及未来发展资金需求等因素，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600392        证券简称：盛和资源       公告编号：2025-021

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事杨文浩先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，全部高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2均为累计投票议案，候选人均当选。

　　经本次股东大会选举产生的7名非独立董事和4名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工董事郭晓雷先生共同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至2028年4月22日止。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：刘丰、丁婧雅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2025-022

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举郭晓雷先生为公司第九届董事会职工董事。

　　郭晓雷先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附简历：

　　郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017年10月至今任Energy Transition Minerals Ltd公司非执行董事，2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司监事。2019年4月至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书，2023年4月至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源      公告编号：临2025-023

　　盛和资源控股股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年4月22日在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源5楼会议室）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

　　综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举谢兵先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举黄平先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

　　根据公司第九届董事会构成结构、各个董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：

　　(1)董事会战略与可持续发展委员会组成人员名单

　　成员：谢兵、黄平、韩志军、杨树义、林安利

　　召集人：谢兵

　　(2)董事会提名委员会组成人员名单

　　成员：林安利、赵发忠、韩志军

　　召集人：林安利

　　(3)董事会审计委员会组成人员名单

　　成员：周玮、谢玉玲、韩志军

　　召集人：周玮

　　(4)董事会薪酬与考核委员会

　　成员：赵发忠、周玮、黄平

　　召集人：赵发忠

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李抗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄建荣先生、王晓东先生、郭晓雷先生、李抗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司总经理黄平先生提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　报备文件：董事会决议

　　附件：公司高级管理人员简历

　　公司高级管理人员简历

　　1、总经理简历

　　黄平：男，本科学历。曾任赣州晨光工贸有限公司总经理、江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至2021年4月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长，2021年4月至今任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事；2020年3月31日至2021年4月21日任盛和资源控股股份有限公司总经理，2020年5月19日至今任盛和资源控股股份有限公司董事，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副董事长。

　　2、副总经理简历

　　黄建荣：男，本科学历，化工学士。曾任南昌稀土材料厂生产厂长，西安西骏稀土有限公司生产副总，全南县新资源稀土有限责任公司总经理，赣州步莱铽新资源有限公司总经理，赣州晨光稀土新材料股份有限公司总经理等职务；2020年7月至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师，兼任赣州晨光稀土新材料有限公司技术总监；2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

　　王晓东：男，本科学历，经济师职称。曾就职于内蒙古包钢和发稀土有限公司，历任市场部科员、市场二部部长助理、销售部副部长、生产部部长等职；2016年9月至2019年3月在四川省乐山市科百瑞新材料有限公司任副总经理；2019年3月至2022年1月在乐山盛和稀土有限公司任副总经理；2022年1月至今盛和资源四川有限公司任常务副总经理、盛和资源（德昌）有限公司执行董事。2022年4月22日至今任公司副总经理。

　　3、副总经理兼董事会秘书简历

　　郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017年10月至今任Energy Transition Minerals Ltd公司非执行董事，2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司监事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书，2023年4月27日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

　　4、副总经理兼财务总监简历

　　李抗，男，研究生学历，高级会计师。2010年3月毕业于西南财经大学财务管理专业；2010年3月至2012年4月在四川省投资集团有限责任公司资金财务部工作；2012年4月至2017年9月在国家能源集团四川能源公司，历任财务产权部会计主管、高级主管及分公司财务副经理等职（期间：2015年3月至2016年3月在国务院国有资产监督管理委员会挂职锻炼）；2017年9月至今，历任盛和资源控股股份有限公司资金财务部经理、财务副总监、润和催化剂股份有限公司财务总监、盛和资源(连云港)新材料科技有限公司财务总监，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监，兼润和催化剂股份有限公司董事。

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2025-016

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于2025年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计2025年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

　　● 本次预计的2025年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2024年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司2024年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与2024年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的2025年日常关联交易的预计是公司在2024年度关联交易的基础上，根据公司经营发展需要做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

　　(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司实际情况，公司管理层预计2025年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产（集团）有限公司的子公司。同时，和地矿业原董事长张劲松先生于2024年12月前在本公司担任董事职务。

　　2、中稀四川稀土系公司参股子公司，公司持有30.5%股权。同时公司董事兼总经理王晓晖先生在中稀四川稀土担任董事职务，董事杨振海先生在中稀四川稀土担任董事兼总经理职务。

　　3、广西域潇西骏系公司子公司盛和资源（海南）有限公司（以下简称“盛和资源（海南）”）参股的公司，盛和资源（海南）持股20%。同时公司副总经理陈海瑛女士在广西域潇西骏担任董事职务。

　　4、湖南中核金原系公司子公司盛和资源（海南）参股的公司，盛和资源（海南）持股10%。同时公司副总经理陈海瑛女士在湖南中核金原担任董事职务。

　　5、中核华盛系公司子公司盛和资源（海南）参股的公司，盛和资源（海南）持有45%股权。同时，公司持股5%以上股东王全根先生在中核华盛担任董事职务。

　　6、公司董事杨振海先生担任中稀（凉山）稀土董事兼总经理，中稀（凉山）稀土贸易及中稀（凉山）磁材为中稀（凉山）稀土下属全资子公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　（一）关联交易主要内容和定价依据

　　上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与四川和地矿业发展有限公司、中稀（四川）稀土有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、湖南中核金原新材料有限责任公司、中核华盛矿产有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、中稀（凉山）稀土贸易有限公司、中稀（凉山）磁性材料有限公司等签署相关的购销协议、委托或受托加工协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展，符合公司持续稳定发展的要求。

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　3、由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2025-019

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于2025年度使用闲置自有资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　● 投资金额：盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高闲置资金使用效率及收益，在保证公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，2025年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用最高额不超过人民币5亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行理财，额度可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及子公司的资金需求。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。该等理财产品不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

　　（五）投资期限

　　单个产品投资期限原则上不超过3个月。

　　本次委托理财额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（六）实施方式

　　为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内，行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时进行报告。授权期限与决议有效期限一致。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月21日召开第八届董事会二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求办理相关委托理财业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，不会影响公司经营活动的正常开展，符合公司及全体股东利益。公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号——金融资产转移》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600392       证券简称：盛和资源       公告编号：2025-020

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月13日   14点00分

　　召开地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月13日

　　至2025年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　其他事项：听取独立董事2024年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容披露于2025年4月23日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

　　应回避表决的关联股东名称：议案6应回避表决股东名称：四川省地质矿产（集团）有限公司、王全根、王晓晖；议案7应回避表决股东名称：黄平、王晓晖

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月12日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

　　（二）登记手续：

　　1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

　　2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

　　3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年5月12日下午5:00）。

　　（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编：610041。

　　六、 其他事项

　　1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　2、联系人：陈冬梅、郝博

　　电话：028-85425108             传真：028-85530349

　　3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛和资源控股股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600392         证券简称：盛和资源       公告编号：临2025-024

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月7日（星期三）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心“自行视频录制+网络文字互动”

　　● 投资者可于2025年04月25日(星期五)至05月06日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@shengheholding.com进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月07日（星期三）15:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年05月07日（星期三）15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心“自行视频录制+网络文字互动”

　　三、参加人员

　　公司总经理黄平先生，副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生，副总经理兼财务总监李抗先生，独立董事周玮先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月07日(星期三) 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月25日(星期五)至05月06日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@shengheholding.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：028-85425108

　　邮箱：securities@shengheholding.com

　　六：其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年4月23日