华天酒店集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000428                           证券简称：华天酒店                          公告编号：2025-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业为辅，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务等。

　　酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司直营加托管酒店共41家，已开业40家（其中直营酒店16家，托管酒店24家），未开业1家，累计拥有会员370余万。报告期内，酒店业实现营业收入52,189.18万元，较上年同期下降15.40%。主要原因是市场景气度不佳，商务需求仍处于恢复期，旅游需求难以支撑酒店业的经营业绩。

　　生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，拓展运营洗衣、家政、物业、团餐等生活服务业务。深耕洗涤服务、保洁服务、物业服务、团餐服务、营养配餐、时鲜配送、智慧食售等多业态。服务对象有酒店、金融机构、各类学校、企业、机关单位、医疗机构、航空系统等，为社会各界提供衣物及鞋包洗护、酒店布草洗涤、物业管理、膳食经营管理及上下游配送一体化服务。截至报告期末，公司生活服务业营收规模占总营收的12.82%，占比较上年同期增加3.57个百分点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，使投资者便于了解公司客观的资产状况，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2024年01月01日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，并根据评估结果对期初数进行了追溯。会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2024年年度报告》第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000428　  　  证券简称：华天酒店　    　 公告编号：2025-012

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月15日14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

　　（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2025年5月12日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉A厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码：

　　（二）披露情况：

　　上述议案经公司2025年4月21日召开的公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）特别强调事项：

　　1.上述议案5、议案6属于股东大会特别决议事项，议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2.上述议案8、议案10涉及关联交易，关联股东湖南旅游发展投资集团有限公司回避表决。

　　3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　4.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2025年5月13日、14日9:00-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3.登记地点及联系方式：

　　登记地点：长沙市芙蓉区解放东路300号华天酒店证券事务部

　　联系人：申智明、魏欣

　　电话：0731－84442888－80889

　　传真：0731－84449370

　　邮编：410001

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　4.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第二次会议决议；

　　2.第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15，结束时间为2025年5月15日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　       　先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2024年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

　　委托人名称（姓名）：　　　　　　    委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：　　　　　      委托人持股数：

　　受托人姓名：　　　　　　　          受托人身份证号码：

　　授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

　　特此授权

　　委托人签字或盖章

　　年    月    日

　　证券代码：000428            证券简称：华天酒店         公告编2025-004

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年4月21日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年4月11日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席杨果女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

　　2.审议通过了《公司2024年度经审计的财务报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成2票，反对1票，弃权0票。

　　监事江开发对议案投反对票，反对理由为：对公司的全年经营结果不满意。未能使公司酒店服务脱困，收入、利润进一步下滑。

　　上述监事确认公司2024年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。

　　监事江开发对议案投反对票，反对理由为：对公司2025年第一季度的经营结果不满意。未能使公司酒店服务脱困，收入、利润进一步下滑。

　　上述监事确认公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　5.审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为公司建立的内控制度体系符合法律法规以及内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会认为2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。鉴于公司截至2024年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展资金需求，为了保障公司持续发展运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在监事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

　　表决结果：赞成2票，反对1票，弃权0票。

　　监事江开发对议案投反对票，反对理由为：公司连续10年以上没有现金分红,希望公司采取整体、系统方案，改善财务、现金流状况，回馈全体股东。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于申请2025年度综合授信及担保额度预计的议案》

　　表决结果：赞成2票，反对1票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　监事江开发对议案投反对票，反对理由为：总资产、净资产、收入减少，如果持续35亿授信规模，负债率过高风险，抵押物过多不利于盘活资产。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司监事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：000428                           证券简称：华天酒店                         公告编号：2025-006

　　华天酒店集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：杨宏伟    主管会计工作负责人：谢彩平      会计机构负责人：李猛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨宏伟    主管会计工作负责人：谢彩平    会计机构负责人：李猛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月23日