三友联众集团股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》，同意公司2024年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币27,825,369.48元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、公允、准确地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对于存在减值的应收账款、其他应收款、存货等计提了减值准备。2024年全年计提资产减值准备金额合计约为27,825,369.48元，具体情况如下：

　　单位：元

　　注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

　　（一）应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法

　　1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

　　2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

　　3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明

　　本次计提减值准备27,825,369.48元，减少公司2024年度利润总额27,825,369.48元，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值准备经会计师审计确认。

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，计提减值准备后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2024年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、董事会审计委员会意见

　　经审议，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　七、其他

　　本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2025-021

　　三友联众集团股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请综合授信额度

　　并由公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：本次被担保对象青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称“青县择明”）为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次银行授信额度和担保情况

　　为进一步满足公司控股子公司青县择明的生产经营及业务发展需要，青县择明拟向银行申请不超过人民币34,000万元的综合授信额度，具体期限以青县择明与相关银行签署的协议为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　青县择明以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保；公司为控股子公司青县择明提供额度不超过人民币34,000万元的连带责任保证担保。具体情况如下表所示：

　　二、被担保人信息

　　被担保人名称：青县择明朗熙电子器件有限公司

　　（1）住所：河北省沧州市青县经济开发区南区北环东路以北、中央大街以东（经营场所:河北省沧州市青县金牛镇大鹁鸽留村东）

　　（2）法定代表人：宋朝阳

　　（3）注册资本：2222.2222万元

　　（4）成立日期：2009年3月25日

　　（5）经营范围：一般项目：磁性元件、电子元器件研发、生产、销售、售后服务；机械设备租赁、销售；货物与技术进出口业务；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6）股东构成：

　　（7）主要财务数据：

　　单位：万元

　　（8）青县择明不属于失信被执行人。

　　上述被担保主体，青县择明为公司的控股子公司，其生产经营稳定，具备良好的偿还能力，向银行申请综合授信是正常生产经营所需，公司为其提供担保的风险可控，其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文化传播合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人）及其配偶亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东姚增国先生持股比例低且资产有限，为此事项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保，不会导致损害公司利益的情况。

　　（三）累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至公告日，公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不含对子公司的担保），公司为子公司担保总额为36,609.99万元（不含本次担保），占2024年度经审计归属于母公司净资产的20.88%。

　　公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　三、担保协议主要内容

　　公司目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会审议情况

　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意控股子公司青县择明向银行申请总计不超过人民币34,000万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合其业务发展实际情况，保证了控股子公司正常经营发展的资金需求。决议自股东大会批准之日起1年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据青县择明实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意公司为控股子公司青县择明提供额度不超过人民币34,000万元的连带责任保证担保，其中青县择明其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文化传播合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人）及其配偶亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东姚增国先生持股比例低且资产有限，为此事项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据青县择明实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。该议案尚需提交股东大会审议。公司生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，为子公司提供担保风险可控，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

　　五、监事会意见

　　公司于2025年4月21日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，监事会认为：

　　控股子公司青县择明本次拟向银行申请不超过人民币34,000万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合控股子公司业务发展实际情况，保证了控股子公司正常经营发展的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

　　因此，监事会同意上述议案，并同意将《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》提交股东大会审议。

　　六、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年4月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，独立董事认为：

　　控股子公司青县择明本次拟申请银行综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合其业务发展实际情况，保证了其正常经营发展的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，生产经营正常，资信状况良好，风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力；本次担保严格按照相关规定履行了决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　因此，独立董事一致同意本次议案，并同意将《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：300932                          证券简称：三友联众                          公告编号：2025-007

　　三友联众集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以228,645,713为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务、主要产品及其用途

　　报告期内，公司的主营业务为继电器及互感器的研发、生产和销售。主营业务及主要产品未发生重大变化。

　　公司是国内专业的继电器产品生产制造商，历经多年发展，公司已形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系。公司继电器产品涵盖通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器、光伏继电器、信号继电器六大类，以及电感产品，产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、汽车制造、新能源应用及光伏应用等领域。

　　报告期内，公司专注于继电器的研发生产，继电器产品既包括标准化的通用功率继电器，也为特定客户定制化开发生产非标准产品，公司主要产品包括以下七大类：

　　公司互感器核心产品为微型电流电压互感器，主要品种为工业控制互感器、电能表用计量互感器、继电保护类互感器、电机保护类互感器、开合类互感器、零序和剩余电流互感器等。广泛应用于电力、机电保护、漏电保护、配变监控、电度表、智能仪表、家电、航天、新能源等领域。

　　公司坚持以“为客户、投资者、社会创造价值，为员工提供越来越好的薪酬与福利”为企业使命，“以客户为中心，始于客户需求，终于客户满意”为经营方针，走自主研发、产业纵向一体化的道路。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购业务流程包括采购计划的制定、采购实施和管控。供应链管理部根据销售订单，制定中央生产计划及采购预测计划，结合主要原材料库存量、采购周期、在途时间等因素设计安全存量。各事业部及子公司采购人员依据需求实施采购，并跟踪采购物料的交收，品质部对送抵物料进行检验，验收合格办理入库。公司的结构件及重大项目采用定价权与采购权分离的管理方法实现了集中统一管理。

　　2、生产模式

　　为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点，公司实行以市场为导向，质量优先的多种产销模式并存的生产管理模式：①对于通用功率继电器，由于产品一致化程度较高，主要采用全自动化生产设备进行生产，由于普遍存在客户要求交货周期较短、订单数量较多的特点，公司采用“按单生产-适当库存”的生产模式；②对于磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器等，由于这些产品的市场需求多样化，定制化生产的方式较为普遍，公司采用根据客户订单，多批量、多批次的方式组织生产。

　　3、销售模式

　　公司的销售大多数以直销模式进行，仅少量以非直销模式销售给最终用户。在坚持直销与非直销模式并存的前提下，采用事业部营销制：分为通用功率继电器营销中心、磁保持继电器营销中心、汽车及新能源继电器营销中心、互感器营销中心。既稳固了公司在通用功率继电器和磁保持继电器的市场地位，也为公司后期在汽车及新能源继电器市场的开发及推广打下坚实的基础。

　　4、研发模式

　　公司的研发工作覆盖新产品开发、已有产品的持续改进、继电器生产技术研究及生产设备开发。

　　公司新产品的开发分为四个阶段，①立项阶段，由营销部发起，进行市场调研，编写新产品开发建议书；②技术方案阶段，由研发部组织进行新产品的3D方案设计并组织评审，技术方案须得到生产部门小组评审的通过；③开发试制阶段，根据技术方案，研发部进行2D图纸的设计及样品的制作，待新产品性能通过实验验证，与新产品相关的生产方案得到确认后，进入小批量试制；④标准化阶段，经与生产密切相关的各部门确认，制定新产品生产的标准化制程。

　　报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业总收入为2,168,197,862.18元，较上年同期增长18.07%；归属于上市公司股东的净利润为63,320,550.32元，较上年同期增长36.48%。公司业绩增长主要原因为：

　　1、市场需求扩张带动存量业务增长：下游行业需求持续提升，推动公司原有项目订单放量，营业收入实现同比显著增长；

　　2、新项目孵化贡献增量：2023年重点布局的开发类项目于报告期内逐步转化为需求落地（2023年培育期→2024年放量期），形成新的业绩增长点；

　　3、海外战略成效显现：通过前瞻性导入海外客户项目，加速全球化市场渗透，海外业务需求的扩容进一步增厚公司利润空间。

　　（四）行业发展阶段、周期性特点

　　根据证监会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）下属的电力电子元器件制造行业（C3824），以及变压器、整流器和电感器制造（C3821），具体行业为继电器、互感器行业。

　　1、继电器行业

　　继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。它广泛应用于军事装备、通讯、汽车、工业控制、家用电器的电控系统中，是整机电路控制系统必不可少的基础元件之一，已发展成为当今电子信息产品的支撑产业。

　　继电器行业正处于一个技术、产业全方位变革的时代，涉及产品制造、管理、服务、产业形态等多维度的深刻变革。在产品方面，既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备网络接口的功能和一定的智能化功能；在开发方面，协同设计、跨界融合是继电器行业发展的必经之路；在管理方面，企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模式发展，实现产品全生命周期各环节、各业务、各要素的协同规划和决策优化管理；在产业模式方面，将出现：①生产制造向自动化和智能化转变。②产业形态从生产型制造向技术服务型制造转变；产业发展从要素驱动、投资驱动更多转向创新驱动。③从大规模流水线生产转向定制化规模生产。④“互联网+先进制造+现代服务业”将成为新的产业模式，不断推动新技术、新产品、新生态和新价值链体系形成。

　　继电器是重要的基础电子元件，其发展情况很大程度上取决于下游行业的市场需求。随着全球经济进一步复苏，居民收入持续增长，汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。同时，新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等新兴产业的快速发展，为继电器开辟了新的下游市场。

　　根据中国电子元件行业协会信息中心出具的《2024 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，2024年，全球经济缓慢复苏，家用电器、计算机设备等消费市场恢复增长，同时光伏、风电等可再生能源也将持续发力、新能源汽车高速发展，电磁继电器市场仍将会有一定程度的增长。中国电子元件行业协会信息中心预计，2024 年全球电磁继电器市场规模约为534.3亿元，同比增长3.2%，需求量约为113.5亿只，同比增长3.9%，到2028年全球电磁继电器市场规模将达到782.8亿元，需求量将达到133.5亿只，2023-2028 年五年平均增长率分别为8.6%和4.1%。

　　根据《2024 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》的数据，2024 年中国电磁继电器行业将实现销售额约 365.0 亿元，销量约为 94.5 亿只，分别同比增长 2.7%和 5.3%。未来几年由于新能源汽车、风电、光伏产业以及通信建设仍将继续大力发展，中国电磁继电器行业将保持较稳定的增长态势，到2028年中国电磁继电器行业将实现销售额491.6亿元，销量约为116.1亿只，2023-2028 五年平均增长率分别为6.7%和5.3%。

　　随着智能家居、工业自动化、光伏领域、电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着5G通信的普及，电磁继电器市场仍将保持良好的发展态势。

　　2、互感器行业

　　互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现测量仪表精准测量、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。互感器应用几乎涉及到国民经济各个行业，主要集中在电力、电网、轨道交通、建筑、新能源、仪器仪表、冶金、石化等行业。从目前我国互感器市场需求情况来看，电力电网建设仍是互感器主要需求市场。

　　随着大数据、云计算、物联网和移动互联技术在泛智能电网中广泛应用，引入“大、云、物、移、智”新技术将为整个互感器行业带来新机遇。互感器市场发展趋势将往高性能、智能化、集成化方向发展，互感器应以加快现代智能化配电网建设、实现配电网装备水平升级为目标，在产品数字化、信息化、智能化、集成化等方面进行突破升级，从模块化设计、批量化生产、全方位工艺质量管控等多个环节着手，在保证计量准确、可靠的同时，实现互感器数字化监测和控制，提升一次配电网设备的数字化和智能化水平。

　　近年来，互感器行业受益于全球能源需求的增长和电力行业的发展，呈现出稳健的增长态势。特别是可再生能源的快速发展和智能电网建设的推进，为互感器行业带来了更广阔的市场空间和机遇。《Global Growth Insights》关于互感器市场的报告显示2023年全球互感器市场规模达到90.602亿美元，预计到2024年将增长至97.86亿美元，预计这一增长将以8.01%的CAGR增长，到2032年达到181.265亿美元。

　　互感器生产还涉及一种核心材料即磁性材料，磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质，具备更高稳定性、抗退磁性和抗温性的性能。根据中研普华研究院撰写的《2025-2030年中国磁性材料行业发展趋势及投资预测报告》显示2024年全球磁性材料市场销售额达到了86.5亿美元，预计到2031年将达到159.8亿美元，年复合增长率为9.3%。

　　中国是全球最大的磁性材料市场，预计未来几年，中国磁性材料市场规模将随着新能源汽车、风力发电、智能电子设备等新兴产业的快速发展而持续增长。

　　（五）公司所处的行业地位

　　公司自成立以来，始终专注于继电器研发、生产和销售，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，积累了众多行业的龙头优质客户，目前已成为国内生产及销售规模居前的继电器制造企业，在行业中具备较强的竞争优势及地位。据中国电子元件行业协会调研数据显示，公司连续八年入选中国电子元件百强企业，并在继电器领域的销售额连续八年排名第二。公司多次参与国家标准和行业标准的制定,报告期内，成为T/CMEPCA057-2024《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电气继电器》团体标准主要起草单位。报告期，公司荣获 “广东省制造业单项冠军企业”、“2024年中国电子元器件骨干企业TOP100”、“企业信用评价AAA级信用企业”，被认定为“广东省高可靠控制继电器（三友联众）工程技术研究中心”。

　　公司控股子公司青县择明是专注于互感器和磁性材料的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，专精特新“小巨人”企业。青县择明具备材料生产、磁芯生产、器件生产的完整产业链，并掌握磁性材料的核心生产技术，是国内互感器生产及销售规模居前的企业，获得河北省高新技术企业证书，曾多次参与行业标准制定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司 2024 年年度报告全文。

　　证券代码：300932         证券简称：三友联众        公告编号：2025-009

　　三友联众集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月21日以通讯会议形式召开。公司于2025年4月11日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文（公告编号：2025-006）及其摘要（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

　　独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司董事会认真听取了总经理宋朝阳先生向董事会汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度主要工作情况。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于2024年度财务报告的议案》

　　公司2024年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会同意批准对外报出。

　　本议案经公司审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、 审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经与会董事审议，认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制。

　　本议案经公司审计委员会审议通过，第三届董事会独立董事专门会议第八次会议发表了同意的审核意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、 审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

　　经与会董事审议，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度的财务及内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等协商确定其审计费用。

　　本议案经公司审计委员会审议通过，第三届董事会独立董事专门会议第八次会议发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　经与会董事审议，同意公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币10,000.00万元或等值外币，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　第三届董事会独立董事专门会议第八次会议发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、 审议通过《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经与会董事审议，公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年年度募集资金存放与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

　　本议案经公司审计委员会审议通过，第三届董事会独立董事专门会议第八次会议发表了同意的审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度权益分派预案如下：

　　1、以截至2024年12月31日公司的总股本228,645,713股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），不送红股，共计派发现金红利49,844,765.43元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。

　　2、同时以2024年12月31日公司总股本228,645,713为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加到320,103,998股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

　　3、自2024年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配比例和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　第三届董事会独立董事专门会议第八次会议发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

　　经与会董事审议，同意公司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行开展最高余额不超过人民币6亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

　　经与会董事审议，同意控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称“青县择明”）向银行申请总计不超过人民币34,000万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业务发展实际情况，保证了控股子公司正常经营发展的资金需求。决议自股东大会批准之日起1年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据青县择明实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意公司为控股子公司青县择明提供额度不超过人民币34,000万元的连带责任保证担保，其中青县择明其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文化传播合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人）及其配偶亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东姚增国先生持股比例低且资产有限，为此事项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据青县择明实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

　　公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议对该事项发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　14、 审议通过《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2024年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司2024年度计提资产减值准备。

　　本议案经公司审计委员会审议通过，公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议对该事项发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见。

　　关联董事贺树人先生、祝福冬先生、王再升先生对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的监督职责报告＞的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展2024年年度审计期间认真履行监督职责。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的监督职责报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18、 审议通过《关于公司注册资本变更并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟进行注册资本变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2025-010

　　三友联众集团股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年4月21日以通讯会议形式召开。公司于2025年4月11日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要符合相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及其摘要（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制的《2025年第一季度报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果情况、现金流量情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　监事会认为，公司已按照相关规定，建立了较为完善的内部控制规范体系， 并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

　　监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为，公司开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》及相应的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率或汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会认为，报告期内公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　监事会认为，公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意2024年度利润分配及资本公积转增股本预案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

　　监事会认为，公司开展资产池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展最高余额不超过人民币6亿元的资产池业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

　　监事会认为，控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司本次拟向银行申请不超过人民币34,000万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合控股子公司业务发展实际情况，保证了控股子公司正常经营发展的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。监事会同意控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月23日