上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603329                                                  证券简称：上海雅仕

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘忠义         主管会计工作负责人：吴宏艳         会计机构负责人：陈冬欢

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘忠义        主管会计工作负责人：吴宏艳        会计机构负责人：陈冬欢

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘忠义        主管会计工作负责人：吴宏艳        会计机构负责人：陈冬欢

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-015

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2024年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》以及《公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(二) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　同意公司2025年第一季度报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(三) 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2024年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2024年度财务决算报告，本议案需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(六) 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，本议案需提交股东会审议。

　　2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税）,本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(七) 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　同意公司2025年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。

　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币28亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(八) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2025年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。

　　关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。

　　公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(十) 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案需要提交股东会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(十一) 审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》

　　同意公司2025年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。

　　公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(十二) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2024年度内部控制评价报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(十三) 审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

　　同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(十四) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

　　详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(十五) 审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

　　同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币8.5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东会审议。

　　关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　(十六) 审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

　　同意向控股股东提供反担保。因战略发展需要，结合市场融资环境，公司计划为欧亚供应链阿克套基地项目向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）提供全额连带责任保证。公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限，按年化费率0.5%向湖北国贸支付担保费用。

　　详见公司于同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

　　关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　(十七) 审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》

　　同意制定《会计师事务所选聘管理制度》，详见公司于同日披露的《会计师事务所选聘管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十八) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

　　同意公司收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权，本次收购的股权价格不高于转让底价12,051.74万元，以最终交易结果为准。若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。

　　详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(十九) 审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　董事2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　(二十) 审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　同意公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

　　关联董事王明玮回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　(二十一) 审议通过《关于调整组织架构的议案》

　　同意公司根据业务发展和内部管理的实际需要，对组织架构进行调整。

　　详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十二) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　同意提名伍华军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详见公司于同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

　　(二十三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任张青先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　详见公司于同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　总经理候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

　　(二十四) 审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”）。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　详见公司于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。

　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。

　　(二十五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十六) 审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　同意公司2024年度审计委员会履职情况报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(二十七) 审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　同意公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(二十八) 审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

　　同意公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

　　(二十九) 审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

　　同意公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

　　详见公司于同日披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三十) 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　同意2025年5月15日下午在公司会议室召开2024年年度股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-026

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”）控股股东，属于公司关联方。

　　● 本次反担保金额：不超过人民币1.4亿元。

　　● 本次担保为反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本关联交易事项尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过70%；截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币53,200万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为阿克套项目建设向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国贸提供全额连带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限。本次反担保为关联担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　湖北国贸为公司控股股东，本次公司接受湖北国贸提供担保，按年化费率0.5%向湖北国贸支付担保费用，支付担保费用及提供反担保构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、成立日期：2022年1月13日

　　2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区）

　　3、法定代表人：刘忠义

　　4、注册资本：200,000.00万人民币

　　5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金 银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与上市公司关系：为公司控股股东

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、反担保协议的主要内容

　　相关主体尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，公司将按照规定履行进一步的信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性及对公司的影响

　　湖北国贸为支持公司业务发展，对公司融资业务提供保证担保，有利于促进公司扩大融资规模，降低融资成本。公司向控股股东湖北国贸支付担保费的费率系参照市场行情确定，符合相关规则和市场化定价原则，本次关联交易公允、公平，不存在任何损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。董事会认为：公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。湖北国贸经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币53,200万元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.55%，其中为全资子公司提供的担保为人民币19,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币34,200万元。

　　除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-027

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于收购控股子公司少数股东股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开竞价摘牌方式参与收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）少数股东持有的30%股权，若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。

　　● 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

　　● 本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　一、交易概述

　　根据连云港市产权交易所公示的信息，江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“江苏新海连”）于2025年3月25日起将其持有的连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权通过连云港市产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让底价为12,051.74万元。上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开竞价摘牌方式参与收购亚欧公司少数股东股权，若成功摘牌，上海雅仕将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。

　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司拟使用自有及自筹资金收购江苏新海连持有的亚欧公司30%股权，交易完成后，公司将持有亚欧公司100%股权。

　　本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　企业名称：江苏新海连发展集团有限公司

　　法定代表人：刘坚

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：913207001389708002

　　注册资本：1320055.13万元

　　成立时间：1994年5月3日

　　注册地址：连云港经济技术开发区花果山大道601号新海连大厦七层

　　经营范围：露天开采片麻岩；市政府授权范围内的国有资产经营和管理；实业投资；基础设施开发；土地开发、土地整治；水利工程施工；污水处理；供热服务。园林绿化工程施工；市政设施管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：江苏新海连控股有限公司持股100%。

　　江苏新海连与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经登录中国执行信息公开网查询，截至董事会召开日，江苏新海连不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

　　法定代表人：曹青山

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91320791MA1XABM382

　　注册资本：20000万元

　　成立时间：2018年10月12日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号

　　经营范围：许可项目：住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木材收购；木材销售；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货物运输代理；电子产品销售；日用木制品销售；润滑油销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）标的公司主要财务指标

　　标的公司主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：以上财务数据为标的公司的合并报表口径。

　　（三）本次交易前股权结构

　　四、交易的评估情况

　　本次交易聘请了具有从事证券、期货业务资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以2024年9月30日为评估基准日对亚欧公司进行评估，并出具了嘉学评估评报字[2025]第8310005号，本次评估最终评估结论采用资产基础法的评估结果。经评估，于评估基准日2024年9月30日，亚欧公司股东全部权益价值为40,172.48万元，与账面净资产（所有者权益）31,363.83万元相比评估增值8,808.64万元，增值率为28.09%。江苏新海连持股30%对应价值12,051.74万元，评估报告有效期为一年。

　　五、 交易协议的主要内容

　　根据挂牌公告，受让方须在被确定为合格受让方后3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》；《国有产权转让合同》生效后，受让方按合同约定的期限及方式将交易价款支付至连云港市产权交易所有限公司指定账户。目前，本次交易尚在挂牌转让阶段，相关产权转让合同尚未签署。公司拟于董事会审议批准同意本次收购后，在满足下述主要条件的前提下，向产权交易所提出受让申请、履行产权交易所产权转让程序：

　　（一）交易保证金金额：人民币2,000万元。

　　（二）交易价格：本次收购的股权价格拟不高于转让底价人民币12,051.74万元，以最终交易结果为准。

　　（三）支出款项的资金来源：人民币现金支付，资金来源为自有及自筹资金。

　　六、购买资产对上市公司的影响

　　（一）本次竞买事宜能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性。本次交易采用公开挂牌方式转让，如信息披露期满后，征集到其他意向受让方，公司存在未能成功摘牌的风险。

　　（二）若成功摘牌，上海雅仕将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。本次股权收购不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603329          证券简称：上海雅仕      公告编号：2025-028

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于调整组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟对原有组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下：

　　本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-030

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事会同意聘任张青先生（简历附后）为公司总经理，其不再担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　张青先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月24日

　　附件：张青简历

　　张青，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。2013年8月至2015年5月，任星展银行（中国）有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年11月至2016年12月，任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业一部总经理助理。2017年1月至2018年3月，任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年3月至2023年1月，历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年1月至2023年7月，任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年7月至2024年3月，任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。2024年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理。