金冠电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688517          证券简称： 金冠电气        公告编号：2025-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日以现场与视频的方式召开第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年4月12日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年年度报告》及《金冠电气股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于＜2024年监事会工作报告＞的议案》

　　2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，依法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行了有效监督，较好地维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的编制符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，与公司实际经营情况相符，一致通过并同意将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜2024年内部控制评价报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意公司《2024年内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《关于＜非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明＞的议案》

　　监事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　（七）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为公司2025年关联交易预计为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告》。

　　（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为公司购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的闲置自有资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十一）审议通过《关于＜公司监事2025年度薪酬方案＞的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及全体监事人员的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十二）审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司编制的《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（十三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　经审议，监事会同意公司通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份用于股权激励或者员工持股计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）,不超过人民币5,000万元（含）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司监事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688517             证券简称：金冠电气            公告编号：2025-013

　　金冠电气股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过6,800万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构出具了明确的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,402.7296万股，发行价格为7.71元/股，募集资金总额为262,350,452.16元，扣除发行费用（不含税）人民币66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2021年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　二、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　在保证不影响公司业务发展、募投项目建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币6,800万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（一） 投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资产品品种

　　本次拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（三） 投资额度及决议有效期

　　自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币6,800万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

　　（四） 实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五） 信息披露

　　公司将依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理分配及收益

　　公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1.公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司募投项目的正常进行。

　　2.在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　五、 审议程序

　　公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,800万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事专门会议、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　六、 专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东权益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688517               证券简称：金冠电气             公告编号：2025-015

　　金冠电气股份有限公司

　　关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年8万元（税前）。

　　2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

　　4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　5.上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　（二）公司监事薪酬方案

　　1. 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。

　　2.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　3.上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　（三）公司高级管理人员薪酬方案

　　1.公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　2025年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于＜公司董事2025年度薪酬方案＞的议案》《关于＜公司高级管理人员2025年度薪酬方案＞的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，因全体董事均为关联董事，均回避表决，故将《关于〈公司董事2025年度薪酬方案〉的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议；审议通过《关于〈公司高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》，兼任高级管理人员的董事樊崇先生、贾娜女士回避表决。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年4月22日，公司召开第三届监事会第四次会议，因全体监事均为关联监事，均回避表决，故将《关于〈公司监事2025年度薪酬方案〉的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，2025年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688517               证券简称：金冠电气             公告编号：2025-016

　　金冠电气股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是。

　　● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月22日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至2024年年度股东大会审议。

　　公司第三届董事会关联交易管理委员会2025年度第一次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事召开了第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议，对《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》进行了审议，以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果通过该议案。独立董事认为公司2025年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。

　　本次关联交易事项涉及金额已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元（人民币）

　　注：1.关联交易包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与关联方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠技术有限公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠技术有限公司负责项目的设计、施工和运营管理等相关工作，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项；

　　2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年度同类业务签订合同金额；

　　3.本次日常关联交易预计金额、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额、2024年实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额；

　　4.与同一实际控制人控制的关联方发生的关联交易额度可以相互调剂。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元（人民币）

　　注：2024年日常关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.关联方一

　　公司名称：河南锦冠电力工程有限公司

　　统一社会信用代码：91411300MA3X6RH23X

　　法定代表人：周新尚

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立时间：2016-01-15

　　注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北

　　主要股东：樊崇持股99%，河南锦冠技术有限公司持股1%

　　经营范围：电力工程设计；电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*

　　最近一年财务状况：截至2024年12月31日，总资产132,684万元；净资产16,995万元；收入29,392万元；净利润364万元（以上数据未经审计）。

　　2.关联方二

　　公司名称：河南锦冠技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110302306324710Y

　　法定代表人：荆妙

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：12,000万人民币

　　成立时间：2014-04-30

　　注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西200米路北

　　主要股东：河南锦冠新能源集团有限公司持股99%，樊崇持股1%

　　经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组装生产电动汽车充电桩（机）*

　　最近一年财务状况：截至2024年12月31日，总资产43,103万元；净资产-4,261万元；收入1,660万元；净利润-559万元（以上数据未经审计）。

　　3.关联方三

　　公司名称：南阳市爱充充电技术有限公司

　　统一社会信用代码：91411300MA3X66G89P

　　法定代表人：荆妙

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：4,000万人民币

　　成立时间：2015-12-28

　　注册地址：南阳市高新技术产业集聚区经十路与纬十路交叉口

　　主要股东：河南锦冠技术有限公司持股100%

　　经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、管理；充电服务；软件开发；新能源汽车销售、租赁；广告设计制作代理、发布；箱式移动电池储能电站、储能单元、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、光伏电站和微网储能系统设计安装；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务*

　　最近一年财务状况：截至2024年12月31日，总资产13,950万元；净资产3,226万元；收入577万元；净利润-691万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　樊崇为公司的实际控制人，且为河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠技术有限公司（以下简称“锦冠技术”）、南阳市爱充充电技术有限公司（以下简称“爱充充电”）的实际控制人，因此锦冠电力、锦冠技术、爱充充电均为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。公司将就上述关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要包括：（1）向关联方锦冠电力、锦冠技术、爱充充电销售公司产品等，包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“金冠智能”）与锦冠电力及/或锦冠技术以联合体形式参与项目投标；（2）向爱充充电提供土地租赁服务；（3）公司接受锦冠电力工程施工服务。

　　公司关联交易业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688517              证券简称：金冠电气             公告编号：2025-017

　　金冠电气股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选第三届董事会

　　独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，同意提名高瑜彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司部分第三届董事会专门委员会主任委员及委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，现将有关情况公告如下：

　　一、独立董事辞职的情况

　　公司董事会于近日收到独立董事吴希慧女士递交的辞职报告。吴希慧女士因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴希慧女士辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴希慧女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的其他事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，吴希慧女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴希慧女士将继续履行公司独立董事及审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责。

　　吴希慧女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，董事会对吴希慧女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年4月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名高瑜彬先生（简历附后）为第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高瑜彬先生已取得独立董事任前培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、调整公司第三届董事会专门委员会委员情况

　　为保证董事会各专门委员会正常有序地开展工作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年4月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，高瑜彬先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将接任吴希慧女士原担任的公司第三届董事会审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　调整前后公司第三届董事会相关专门委员会成员组成情况如下：

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件：独立董事候选人简历

　　高瑜彬，男，汉族，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学会计学博士学位，会计专业人士。2015年11月至2018年4月，在北京交通大学中国产业安全研究中心从事应用经济学博士后研究工作；2018年5月至2021年11月，任北京工商大学商学院讲师；2021年12月至今，任北京工商大学商学院副教授。

　　截至本公告披露日，高瑜彬先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688517                                                 证券简称：金冠电气

　　金冠电气股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量989,675股，持股比例0.72%，不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:金冠电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：樊崇           主管会计工作负责人：贾娜          会计机构负责人：贾娜

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：金冠电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：樊崇           主管会计工作负责人：贾娜         会计机构负责人：贾娜

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：金冠电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：樊崇        主管会计工作负责人：贾娜           会计机构负责人：贾娜

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688517              证券简称：金冠电气          公告编号：2025-018

　　金冠电气股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月14日 （星期三） 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动

　　投资者可于2025年05月07日 （星期三） 至05月13日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月14日 （星期三） 09:00-10:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月14日（星期三）09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：樊崇先生

　　副总经理兼董事会秘书、财务总监：贾娜女士

　　独立董事：吴希慧女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月14日 （星期三） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月07日 （星期三） 至05月13日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0377-63199188

　　邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司

　　2025年4月24日