中国瑞林工程技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

　　证券代码：603257         证券简称：中国瑞林          公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日  14 点30 分

　　召开地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：股东大会将听取独立董事的述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月24日披露在上海证券交易所官方网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：中国有色金属建设股份有限公司、江西铜业集团有限公司、中国中钢股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（二） 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（三） 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四） 现场登记时间：2025年5月19日，上午8:30-下午1:30。

　　（五） 登记地点：江西省南昌市红角洲前湖大道888号

　　（六） 联系人：郭兰宇

　　（七） 电话：0791-86753105

　　（八） 传真：0791-86753374

　　六、 其他事项

　　现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国瑞林工程技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603257          证券简称：中国瑞林          公告编号：2025-005

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资项目和公司日常经营活动的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款；

　　●投资金额：拟使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币19.00亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品；在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对此发表了专项核查意见，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中国瑞林”）于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币19.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　上述额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。现将有关事项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为20.52元/股，募集资金总额615,600,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币83,559,552.81元后，公司本次募集资金净额为532,040,447.19元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。

　　公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二） 募集资金的管理与存放情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　目前公司募集资金专户的开立情况如下：

　　（三） 募集资金投资计划

　　根据公司《中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　（四） 募集资金闲置原因

　　由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保募集资金投资项目的建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币19.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

　　（一）投资目的

　　本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币19.00亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，其中募集资金现金管理单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次审议的现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金投资产品必须满足：

　　1、安全性高，满足保本要求；

　　2、流动性好，不影响募集投资项目和公司日常经营活动的正常进行。募集资金拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款。

　　上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

　　（四）资金来源

　　暂时闲置的募集资金（含超募资金）和闲置自有资金。

　　（五）实施方式

　　本事项尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。提请股东大会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。该授权自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）收益分配方式

　　公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（七） 信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（八） 关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　三、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：

　　1、在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

　　2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

　　3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对闲置资金使用与保管情况开展内部审计。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　五、 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关必要审批程序及相关意见

　　公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（一） 董事会审议情况

　　公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币19.00亿元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司于2025年4月22日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会同意公司为加强闲置募集资金（含超募资金）及自有资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5.32亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币19.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚待提交股东大会审议通过后实施。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 第三届董事会第五次会议决议；

　　2、 第三届监事会第四次会议决议；

　　3、 长江证券承销保荐有限公司关于中国瑞林工程技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603257          证券简称：中国瑞林          公告编号：2025-008

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　关于确认董事、监事及高级管理人员

　　2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，高级管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体如下：

　　一、 确认2024年度薪酬情况

　　（一） 公司董事2024年度薪酬情况

　　相关说明：外部董事薪酬由委派单位发放，不在公司领取薪酬。

　　（二） 公司高级管理人员2024年度薪酬情况

　　（三） 公司监事2024年度薪酬情况

　　相关说明：外部监事薪酬由委派单位发放，不在公司领取薪酬。

　　二、 2025年度薪酬方案

　　（一） 公司董事2025年度薪酬方案

　　1、独立董事：独立董事实行津贴制度。根据独立董事专业素质、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司决定将公司独立董事2025年度津贴标准定为税前10万元整，独立董事津贴按季度发放。除此之外，为执行公司事务垫付的差旅等费用可以据实报销。

　　2、内部董事（职工董事除外）：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》的规定进行发放，董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

　　3、外部董事：外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

　　4、职工董事：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司员工薪酬福利管理办法（试行）》，按照职工董事所在岗位及绩效考核，确定职工董事2025年度薪酬。

　　（二） 公司监事2025年度薪酬方案

　　1、监事会主席：参照《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》计算执行；

　　2、职工监事：根据《中国瑞林工程技术股份有限公司员工薪酬福利管理办法（试行）》，按照职工监事所在岗位及绩效考核，确定职工监事2025年度薪酬。

　　3、外部监事不在公司领取薪酬和津贴。

　　（三） 公司高级管理人员2025年度薪酬方案

　　公司高级管理人员2025年度薪酬方案，根据《中国瑞林工程技术股份有限公司高级管理人员年薪给付办法》规定，按照2025年公司经营暨高级管理人员考核目标实际完成情况计算确定，董事兼任高管的，均以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

　　三、 其他事项

　　1、2025年度薪酬方案的适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

　　2、公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过后生效。

　　四、 备查文件

　　1、 第三届董事会第五次会议决议；

　　2、 第三届监事会第四次会议决议；

　　3、 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603257          证券简称：中国瑞林          公告编号：2025-011

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年4月22日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长章晓波先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事吴润华先生、张明先生、林杨先生、伏瑞龙先生及独立董事敖静涛先生、郭刚先生、卢昂荻女士以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

　　（一） 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司董事长章晓波先生作《2024年度董事会工作报告》，报告包括2024年度董事会主要工作情况、2025年度董事会工作重点等内容。

　　现任独立董事汪志刚先生、郭刚先生、敖静涛先生、卢昂荻女士、刘志宏先生，已离任独立董事桂卫华先生、王芸女士、虞义华先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　董事会依据相关规定及独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司听取了总经理吴润华先生作的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于〈2024年内部控制自我评价报告〉的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十二） 审议通过《关于确认2024年关联交易及2025年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于确认2024年关联交易及2025年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事张明先生、林杨先生、伏瑞龙先生、胡泽仁先生、杨文先生回避表决。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对此发表了专项核查意见，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　保荐机构对此发表了专项核查意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十六） 审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；14票回避。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

　　关联董事吴润华先生、方填三先生回避表决。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

　　（十八） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　保荐机构对此发表了专项核查意见。

　　（十九） 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

　　鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已发生修订，同时公司拟启用了新的《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》，公司将不再设置监事会，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。同时公司拟废止原《监事会议事规则》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十一） 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等7项内部管理制度的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2025年）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

　　（二十二） 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉等4项内部管理制度的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2025年）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《关联交易管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《关联交易管理办法》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十三） 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十四） 审议通过《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二十五） 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的公告》。

　　表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第五次会议决议；

　　2、 第三届董事会独立董事专门会议2025年一次会议决议；

　　3、 董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

　　4、 董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

　　5、 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　公司代码：603257                                                  公司简称：中国瑞林

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以当前公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利为人民币60,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　中国瑞林作为一家专业的有色金属行业技术服务商，多年来聚焦有色金属全产业链，为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼及加工领域客户提供涵盖设计咨询、总承包、装备集成、数智转型等全链条技术解决方案及全过程服务；同时积极拓展生态环境治理、市政基础设施等领域的创新解决方案。公司所处各细分行业的具体情况如下：

　　（1）工程勘察设计和工程总承包行业的现状及发展趋势

　　近年来，受益于中国基础设施建设与制造业的发展，全社会固定资产投资额逐年增长，2024年国内固定资产投资完成额累计51.44万亿元，累计同比增长3.20%，中国工程勘察设计行业总体保持稳步增长的态势。

　　根据住建部发布的《2023年全国工程勘察设计统计公报》显示，全国共有29,352个具有工程勘察设计资质的企业参加了统计，同比增长6.3%，市场化竞争进一步加剧；从2023年行业各细分领域的收入构成角度看，工程总承包收入金额约45,345.00亿元，同比增长0.6%，占比约为85%；工程设计收入金额约5,640.50亿元，同比增长0.2%，占比约11%；工程勘察收入约1,085.90亿元，同比增长0.8%，占比约2%；其他工程咨询业务收入约1,070.50亿元，同比增长5.5%，占比约2%，各细分领域均有小幅增长。

　　（2） 有色金属装备制造行业的现状及发展趋势

　　根据中国有色金属工业协会于2025年1月21日召开的“2024年中国有色金属工业经济运行情况新闻发布会”会议内容，2024年，我国有色金属工业生产经营保持稳健增长，主要产品产量、投资均比上年增长，实现利润总额同比增幅明显。这一增长主要得益于新能源汽车、光伏、储能电池等“新三样”产业的需求，以及高铁、航空航天等高端制造业对有色金属材料的持续拉动。

　　政策方面，2024年，国家层面密集出台相关意见推动行业绿色化转型。7月发布的《电解铝行业节能降碳专项行动计划》明确要求，到2025年底能效标杆水平以上产能占比达30%，淘汰基准水平以下产能，并将再生铝产量目标提升至1150万吨。此外，铜、铅冶炼行业清洁生产评价指标体系的修订，进一步强化了对装备能效和环保性能的要求。中国作为全球最大有色金属生产国，采选、冶炼装备升级改造市场空间广阔；在东南亚、非洲等新兴市场上，工业化进程加速，越南、印尼的铝冶炼项目及刚果（金）的铜钴开采项目推动新建产能需求。

　　（3） 公司业务主要下游应用行业的现状及发展趋势

　　①公司主要业务下游应用领域——有色金属行业的现状及发展趋势

　　1）行业整体运行情况

　　公司有色金属领域业务同时服务于国内和海外两个市场。从公司业务的主要下游应用领域看，公司业务主要服务于有色金属矿山和冶炼项目的新建和改扩建工程，公司业务发展主要受有色金属矿石开采和冶炼项目投资建设景气周期的影响，在宏观上还受全球有色金属行业景气周期波动的影响。

　　在价格方面，2024年受全球经济的复苏影响，全球和中国有色金属产业景气度持续回升，有色金属价格指数自2024年2季度起呈现快速上升的趋势，至2024年5月有所波动。7月有色金属价格普遍下跌，市场需求减弱，有色金属价格承压。以铜和铝为例，电解铜价格从7月中旬的78,699.30元/吨下跌至74,390.60元/吨，铝价也有明显下降，当月SHFE主力合约收于19,135.00元/吨，环比下降1,230.00元/吨或6.0%。8月因美国经济数据下滑引发市场对经济衰退预期加重，有色金属大宗商品价格大幅震荡，但随后因部分数据超预期使市场担忧消退，价格展开反弹。9月至12月在美联储降息及国内央行降准等利好政策下，下游企业需求向好，有色金属板块产品价格涨跌不一，总体保持稳定。

　　根据标普全球市场财智（S＆PGlobalMarketIntelligence）2025年2月21日发布《企业勘查战略2024》报告显示，2024年全球有色金属勘查预算从2023年的128亿美元变动为125亿美元，总体保持相对稳定。其中，铜和锂等与清洁能源和电动化相关金属勘查预算有较大幅度的增长，铜矿勘查投资增长2%至32亿美元，为2013年以来最高水平；锂矿勘查投资首次超过10亿美元大关，增长30%。

　　2）行业发展趋势

　　有色金属行业总体属于周期性行业，从长期看，其行业景气程度将呈不断波动状态。从中短期看，其行业景气程度主要受下游消费需求变动和上游项目建设投资周期等市场供需关系变化的影响。

　　从下游消费需求变动角度看，中国作为全球最大的有色金属消费国，其基建需求将持续拉动有色金属消费需求量；美国开始推行新基建计划，也将大幅拉动有色金属的消费需求量；全球风能、太阳能等清洁能源持续加大投入，以及新能源汽车及相关配套产业的加速发展，都将持续拉动有色金属的消费需求量。

　　从上游供给变动角度看，虽然随着全球市场环境逐步稳定，国外有色金属矿的生产恢复进程加快，但由于新建有色金属矿采选项目普遍需要较长的时间周期（比如，铜矿的投资和建设周期一般是5年左右），预计中短期内全球有色金属的供应量难以得到快速增长。

　　受到全球经济增长放缓以及有色金属生产进程持续恢复的影响，部分有色金属可能由供应短缺状态过渡为供应过剩状态。根据世界金属统计局（WBMS）公布的金属平衡报告，由于部分有色金属需求增长不及预期的原因，2024年全球各主要有色金属品种中铝、锡、镍、锌呈现出供应过剩的状态，铜的短缺加剧，对价格形成有力支撑，同时铅市场消费强劲，出现供应短缺。根据矿业巨头必和必拓（BHP）的预测，受数据中心需求激增与清洁能源转型的双重驱动，全球铜需求至2050年将攀升72%，预计至2050年，全球铜需求将每年增加340万吨，由2021年的3,040万吨增加至5,250万吨。

　　从中短期看，受经济调整影响，有色金属行业的需求端承压，但从长期看，随着全球经济的复苏以及下游新兴产业的崛起，有色金属行业的需求量仍有望保持增长趋势。此外，供应过剩能够加速产能出清，优化市场竞争格局，提高行业集中度，公司作为有色金属领域内较为领先的企业有望获得更多市场份额。同时，随着中国环保标准的日益提高，部分落后产能将被淘汰，在拉动新的产能投资建设需求的同时，产业升级改造对公司业务的需求也将持续增加。

　　②公司主要业务下游应用领域——环保行业的现状及发展趋势

　　公司环保领域业务主要服务于国内市场。近年来，国内环保产业规模仍保持了较快的增长。随着国家和各级地方政府不断加大污染治理投入，环保产业市场规模还将不断扩大，据预测“十四五”期间环保产业仍将处于快速发展期，年增长率保持10%以上。

　　公司以有色金属领域的复杂物料多金属综合回收技术、烟气制酸脱硫脱硝技术、有色工业新型废水深度处理技术、废弃资源回收与安全利用技术等核心技术成功延伸业务至环保领域，主要应用于固体废物治理、水污染防治、废气治理以及土壤污染修复领域。相关环保细分领域具有较好的发展前景，将对公司环保领域应用业务形成支撑。

　　固体废物治理领域：随着我国工业化水平持续推进，各行业也产生了大量的工业固体废弃物和危险废弃物，在“双碳”目标指引下，我国政府近年来持续推动固危废资源化利用产业发展，提高资源利用效率。随着固废危废资源化处理率的不断提升，中国固废危废综合利用处置行业市场规模持续扩大，2023年上涨至4,356.97亿元左右，同比增长12.58%，其中一般工业固废占比达60.43%，工业危废约占39.57%。我国固体废物的贮存占比仍然较高，国内固废利用和处置新增产能建设具有一定的发展空间。生态环境部固体废物与化学品管理技术中心等五部门联合发布《“无废城市”建设项目指导目录（2025年版）》。《目录》强调“无废城市”建设各项具体工作必须符合国家行业相关规范标准，满足下游企业对产品的成分和质量要求，体现国家对固废处置工作的质量成效的要求更加严格，以资源节约高效利用促进城乡污染降低。政策利好固废处理行业。

　　水污染防治领域：随着我国经济持续快速发展和人民生活水平日益提高，生活用水量和工业用水量皆呈现上涨趋势，相应废水排放量持续增加，污水治理需求日益增强。我国政府对污水处理的要求不断提高，其中2024年1月12日由生态环境部、农业农村部联合发布的《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》中提出“鼓励以县级行政区域为单元，推动专业化市场主体负责城乡生活污水处理设施建设和运行管理，将农村污水处理设施及收集系统纳入统一运维范围”；2024年3月13日由国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中提出“以供水、污水处理等为重点，分类推进更新改造”“加快城镇生活污水垃圾处理设施设备补短板”；2024年3月18日由住房城乡建设部、生态环境部等5部门联合发布的《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》中，要求到2027年基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区，城市生活污水集中收集率达到73%以上，提升污水收集处理综合效能，还明确到2025年，进水BOD5浓度不得低于100mg/L。污水治理市场重点向生态治理、农村乡镇转移。存量污水处理设施的提标改造、提质增效、设备更新、再生水生产、污泥处理处置、厂网建设运营等细分市场规模依然庞大。未来几年，水污染治理部分细分领域市场仍保持一定规模扩大。公司业务在水污染防治领域将具有一定的发展空间。

　　废气治理领域：根据国家统计局统计，2021年以来我国大气污染治理项目投资额相对稳定，保持在200亿元左右，2023年度大气污染治理项目投资额为204.32亿元。作为环保产业的重要分支，烟气脱硫脱硝专注于工业废气中硫氧化物与氮氧化物的协同治理，覆盖技术研发、设备制造、工程实施及运维服务全链条。2024年，中国持续强化政策引导：国务院《空气质量持续改善行动计划》明确要求，2025年前80%以上钢铁产能完成超低排放改造，重点区域全面达标；生态环境部发布水泥、焦化行业超低排放新规，推动非电领域深度治理。中央财政通过专项资金（如厦门、贵州等地）及差异化电价政策（如黑龙江），支持企业技术升级，叠加环保税减免与绿色信贷倾斜，形成“政策+资金”双轮驱动格局。在这一高标准、重任务的驱动下，新建及现有企业改造烟气脱硫脱硝装置的环保市场需求也将保持稳定。

　　土壤污染修复领域：根据中国产业信息网的数据，我国目前待修复工业污染场地有30万-50万块，按照约300万/块的修复价格，仅工业场地修复的市场规模就高达1.5万亿元。除此之外，我国还有220万公顷的矿山污染地块和3.93亿亩的污染耕地待修复，若以完成目前全部污染地块的修复进行估计，土壤污染治理行业市场空间将超过7万亿元。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确对于土壤污染治理作出了新的规划，国内土壤修复工程市场也将继续增长。

　　③公司主要业务下游应用领域——民用市政行业的现状及发展趋势

　　公司市政领域业务主要服务于国内市场。据国家统计局2025年2月28日发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》显示，2024年全社会固定资产投资520,916亿元，比上年增长3.1%。固定资产投资（不含农户）514,374亿元，增长3.2%，其中基础设施投资增长4.4%。固定资产投资规模的增长将带动基础设施建设、公共建筑投资等建设需求，从而为建筑设计行业的发展提供动力。

　　（一）公司主营业务

　　中国瑞林作为一家专业的有色金属行业技术服务商，多年来聚焦有色金属全产业链，为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼及加工领域客户提供涵盖设计咨询、总承包、装备集成、数智转型等全链条技术解决方案及全过程服务；同时积极拓展生态环境治理、市政基础设施等领域的创新解决方案。

　　从工程建设的产业链角度看：公司业务以工程设计咨询为核心，延伸包括工程总承包（EPC）、装备集成、工程监理、项目管理、工程勘察、施工图审查、招标代理和造价咨询等环节。

　　从主要服务领域的角度看：公司业务涵盖有色金属采矿、选矿、冶炼、加工全产业链，同时还包括环保、市政及民用建筑等领域。

　　1、工程设计咨询业务

　　公司工程设计咨询业务包括工程设计、工程咨询和其他工程服务三类。

　　（1）工程设计业务是指受客户委托，依据合同约定对建设项目所需的技术、经济、资源和环境等条件进行综合分析、论证，编制建设项目工程设计文件。通常包含初步设计（基本设计）和施工图设计（详细设计）。

　　（2）工程咨询业务是指受客户委托，依据合同约定，运用科学技术、经济管理、法律等多方面知识，为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供智力服务。通常包含规划咨询、项目建议书、项目可行性研究、项目申请报告、资金申请报告、项目后评价等。

　　（3）其他工程服务业务主要包含工程监理、项目管理、工程勘察、施工图审查、招标代理和造价咨询等。

　　2、工程总承包业务

　　工程总承包业务是指受客户委托，依据合同约定对工程项目的设计（E）、采购（P）、施工（C）实施全过程或若干阶段的承包。通常包含：EPC、EP、EC和PC等承包方式。

　　3、装备集成业务

　　公司装备集成业务包含专用设备研发制造和系统集成，产品主要包括有色冶金专用设备、自动控制系统、智能化应用等。

　　（1）专用设备研发制造是指根据客户的用途需要，自主研发、设计、采购和制造、组装，最终在项目现场完成安装（或指导安装）和调试的过程。

　　（2）系统集成是指针对业主需求，将多个厂商、多协议和多种体系结构的子系统或设备，通过网络及相关软硬件设备，将功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的满足用户需求的系统之中，实现的关键在于解决系统之间的互联和互操作性。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　（1）工程设计咨询业务主要包含服务采购和原材料采购两部分，其中服务采购包括设计外协采购、技术咨询采购和简单劳务采购等。

　　（2）公司在实施工程总承包业务时，主要对外采购包括施工分包、设备和材料采购、劳务分包等。

　　（3）装备集成业务主要包含原材料采购和设备安装服务。

　　2、销售模式

　　报告期内，公司各类业务主要通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式获取项目。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入247,559.72万元，比上年同期减少13.63%；实现归属于母公司所有者的净利润15,201.78万元，较上年同期增加2.62%。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额519,600.72万元，负债总额330,409.98万元，资产负债率63.59%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用