上海电力股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券简称：上海电力                       证券代码：600021                     编号：临2025- 039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月8日(星期四) 上午 10:00-11:30

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　投资者可于2025年4月28日(星期一) 至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shanghaipower@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海电力股份有限公司已于2025年4月1日发布公司2024年年度报告，预计于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日上午 10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月8日(星期四) 上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　（三） 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 出席人员

　　公司董事长林华先生，公司独立董事岳克胜先生，公司副总经理、总会计师谢晶先生，公司董事会秘书邹忆女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月8日(星期四) 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月28日(星期一) 至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱地址shanghaipower@spic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：廖文静、岑  垚

　　电话：021-23108718

　　邮箱：shanghaipower@spic.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：600021        证券简称：上海电力     公告编号：2025-038

　　上海电力股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店9楼905会议室（上海市徐家汇路585号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，受公司董事长林华先生委托，由公司副总经理、总会计师谢晶先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席1人，公司独立董事岳克胜先生出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，公司职工监事冯鸣先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。

　　3、 公司副总经理、总会计师谢晶先生、董事会秘书邹忆女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于在上交所注册发行公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于开展永续债权融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第6项议案《关于公司2025年度日常关联交易的议案》、第10项议案《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、第12项议案《关于开展永续债权融资的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：叶菲 毛一伦

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海电力股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议