恒逸石化股份有限公司关于 第四期员工持股计划存续期延长的公告

　　证券代码：000703            证券简称：恒逸石化           公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、第四期员工持股计划基本情况

　　公司于2021年4月1日分别召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，于2021年4月20日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》等议案，具体内容详见2021年4月2日、2021年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　公司于2021年8月24日分别召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划的议案》，具体内容详见2021年8月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　截至2021年9月24日，公司第四期员工持股计划完成购买，累计购买股票113,754,600股，占公司总股本的3.10%，成交金额为人民币1,393,228,332.60 元。根据《第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第四期员工持股计划存续期为36个月，预计将于2024年9月23日届满。具体内容详见2021年9月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司第四期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2021-096）。

　　公司第四期员工持股计划管理委员会于2024年7月4日召开2024年第一次持有人会议，公司于2024年7月9日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第四期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年9月23日。具体内容详见2024年7月10日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于第四期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-065）。

　　二、第四期员工持股计划存续期延长情况

　　根据《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

　　为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障各持有人及公司利益，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，公司拟将第四期员工持股计划的存续期延长12个月，存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。

　　2025年4月18日，公司第四期员工持股计划管理委员会召开2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第四期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年9月23日。

　　2025年4月22日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第四期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年9月23日。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2025-038

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于新增2025年度公司对控股子公司担保

　　及控股子公司间互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）对控股子公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

　　2、本次新增的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　释义：

　　公司、恒逸石化        指    恒逸石化股份有限公司

　　恒逸有限                  指    浙江恒逸石化有限公司

　　恒逸聚合物              指    浙江恒逸聚合物有限公司

　　恒逸高新                  指    浙江恒逸高新材料有限公司

　　恒逸文莱                  指    恒逸实业（文莱）有限公司

　　宿迁逸达                  指    宿迁逸达新材料有限公司

　　浙江逸盛                  指    浙江逸盛石化有限公司

　　香港天逸                  指    香港天逸国际控股有限公司

　　恒逸新加坡              指    恒逸实业国际有限公司

　　福建逸锦                  指    福建逸锦化纤有限公司

　　海宁热电                  指    海宁恒逸热电有限公司

　　海宁新材料              指    海宁恒逸新材料有限公司

　　嘉兴逸鹏                  指    嘉兴逸鹏化纤有限公司

　　双兔新材料              指    浙江双兔新材料有限公司

　　太仓逸枫                  指    太仓逸枫化纤有限公司

　　广西新材料              指    广西恒逸新材料有限公司

　　逸通新材料              指    杭州逸通新材料有限公司

　　石化销售                  指    浙江恒逸石化销售有限公司

　　恒逸国贸                  指    浙江恒逸国际贸易有限公司

　　广西顺琪                  指    广西恒逸顺琪贸易有限公司

　　香港逸盛                  指    香港逸盛石化投资有限公司

　　宁波恒逸贸易          指    宁波恒逸贸易有限公司

　　一、担保情况概述

　　（一）基本担保情况

　　公司于2024年12月24日披露《关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2024-142），确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币5,110,800万元，占公司2023年度经审计净资产的202.72%，上述事项已经2025 年第一次临时股东大会审议通过。

　　为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，充分利用相应机构的授信额度，支持公司全资和控股子公司的业务发展，根据公司2025年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》，拟新增恒逸石化对各控股子公司的互保额度39,200万元，其他控股子公司间互保额度保持不变，新增后的公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币5,150,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产208.15%。

　　调整后的2025年度拟确定的担保资源具体配置如下：

　　单位：人民币万元

　　备注：1.表内“被担保方最近一期资产负债率”取自2024年12月31日经审计的数据。

　　2.表内“上市公司最近一期净资产”数据取自2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产数。

　　3.表内“2025年预计担保金额”包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。

　　4.公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，为提高业务办理效率，公司董事长作为相关授权人士，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度以及签署相关法律文件等事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（二）担保期限及相关授权

　　本次确定的公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保、公司对控股子公司的担保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长负责与相应机构签订担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（三）担保事项的审批程序

　　公司于2025年4月22日召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、新增被担保人基本情况

　　(一) 浙江恒逸石化有限公司

　　1、成立时间：2004年7月26日

　　2、统一社会信用代码：91330000765215943G

　　3、注册资本：300,000万元

　　4、住所：杭州市萧山区衙前

　　5、法定代表人：方贤水

　　6、主营业务：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，浙江恒逸石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(二) 浙江恒逸聚合物有限公司

　　1、成立时间：2000年9月5日

　　2、统一社会信用代码：913301097245283880

　　3、注册资本：28,074万元

　　4、住所：萧山区衙前镇项漾村（优胜村）

　　5、法定代表人：方贤水

　　6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片，POY丝，化纤原料，纺织面料，服装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；仓储管理；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其60%的股权，兴惠化纤集团有限公司持有其40%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，浙江恒逸聚合物有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(三) 浙江恒逸高新材料有限公司

　　1、成立时间：2007年10月16日

　　2、统一社会信用代码：913301006680033406

　　3、注册资本：275,725万元

　　4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段

　　5、法定代表人：方贤水

　　6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）；仓储管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，浙江恒逸高新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(四) 恒逸实业（文莱）有限公司

　　1、成立时间：2011年8月25日

　　2、注册证书编号：RC/00008502

　　3、注册资本：105,480万美元

　　4、注册地址：5thFloor,Wisma Hajjah Fatimah，22＆23 Jalan Sultan,B.S.B,BS8811，Brunei Darussalam

　　5、主营业务：石油炼化。

　　6、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸国际控股有限公司间接持有其70%的股权。

　　7、基本财务状况：

　　单位：万美元

　　8、经查询，恒逸实业（文莱）有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(五) 宿迁逸达新材料有限公司

　　1、成立时间：2018年01月19日

　　2、统一社会信用代码：91321311MA1UXUC8XJ

　　3、注册资本：215,000万元

　　4、住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区京杭大道96号

　　5、法定代表人：王铁铭

　　6、主营业务：纳米材料研发，聚酯切片、涤纶短纤、涤纶丝生产、加工、销售；化纤原料销售；仓储管理，经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、 经查询，宿迁逸达新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(六) 浙江逸盛石化有限公司

　　1、成立时间：2003年3月3日

　　2、统一社会信用代码：91330200744973411W

　　3、注册资本：51,444.71万美元

　　4、住所：浙江省宁波市北仑区港口路8号

　　5、法定代表人：方贤水

　　6、主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限及佳栢国际间接持有其70%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，浙江逸盛石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(七) 香港天逸国际控股有限公司

　　1、成立时间：2007年9月18日

　　2、注册号：1168111

　　3、注册资本：150,950万美元

　　4、住所：Room 1201,12/F.,Shanghai Industrial Investment Building,48-62 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong

　　5、主营业务：贸易、投资。

　　6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

　　7、基本财务状况：

　　单位：万美元

　　8、 经查询，香港天逸国际控股有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(八) 恒逸实业国际有限公司

　　1、成立时间：2017年7月5日

　　2、注册证书编号：201718816M

　　3、注册资本：3,000万美元

　　4、注册地址：新加坡

　　5、主营业务：公司主要从事自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

　　6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸实业（文莱）有限公司间接持有其70%的股权。

　　7、基本财务状况：

　　单位：万美元

　　8、 经查询，恒逸实业国际有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(九) 福建逸锦化纤有限公司

　　1、成立时间：2018年01月26日

　　2、统一社会信用代码：91350582MA31G07Q8C

　　3、注册资本：97,300万元

　　4、住所：福建省泉州市晋江市英林镇锦兴工业园（原加排盐场）

　　5、法定代表人：包国良

　　6、主营业务：生产、加工、销售涤纶短纤、涤纶长丝、合成纤维单体（不含危险化学品）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物或技术除外）；普通货物仓储（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其90%的股权，杭州晨昊纺织整理有限公司持有其10%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，福建逸锦化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十) 海宁恒逸热电有限公司

　　1、成立时间：2017年09月13日

　　2、统一社会信用代码：91330481MA29HXML34

　　3、注册资本：20,000万元

　　4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区滨海路80号

　　5、法定代表人：吴忠亮

　　6、主营业务：热电项目开发、经营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、与公司的关联关系：公司通过恒逸有限间接持有其90%的股权，享有其100%权益比例。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、 经查询，海宁恒逸热电有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十一) 海宁恒逸新材料有限公司

　　1、成立时间：2017年09月04日

　　2、统一社会信用代码：91330481MA29HRX724

　　3、注册资本：428,700万元

　　4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路51号

　　5、法定代表人：吴忠亮

　　6、主营业务：制造、加工、批发：差别化化学纤维、聚酯切片、POY涤纶丝、FDY涤纶丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务；仓储管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限和佳栢国际投资有限公司间接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，海宁恒逸新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十二) 嘉兴逸鹏化纤有限公司

　　1、成立时间：2017年03月01日

　　2、统一社会信用代码：91330411MA28BLMY30

　　3、注册资本：300,000万元

　　4、住所：浙江省嘉兴市秀洲区洪业路1288号

　　5、法定代表人：陈建刚

　　6、主营业务：聚酯切片、FDY长丝的制造、加工和销售；化纤原料的销售；从事货物进出口业务。（以上均不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　10、 经查询，嘉兴逸鹏化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十三) 浙江双兔新材料有限公司

　　1、成立时间：2010年11月26日

　　2、统一社会信用代码：91330100566050736P

　　3、注册资本：60,000万元

　　4、住所：杭州市萧山区临江工业园区

　　5、法定代表人：董庆奇

　　6、主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、 经查询，浙江双兔新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十四) 太仓逸枫化纤有限公司

　　1、成立时间：2017年05月19日

　　2、统一社会信用代码：91320585MA1P1GPBXM

　　3、注册资本：77,100万元

　　4、住所：太仓市沙溪镇百花北路888号

　　5、法定代表人：桂明日

　　6、主营业务：生产、加工、销售差别化、功能化化学纤维；经销纺织原料及产品、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，太仓逸枫化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十五) 广西恒逸新材料有限公司

　　1、成立时间：2019年07月16日

　　2、统一社会信用代码：91450700MA5NXY1H52

　　3、注册资本：395,500万元

　　4、住所：钦州市钦州港临海大道58号

　　5、法定代表人：沈飞

　　6、主营业务：一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化肥销售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，广西恒逸新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十六) 杭州逸通新材料有限公司

　　1、成立时间：2020年06月17日

　　2、统一社会信用代码：91330109MA2HYBQH6T

　　3、注册资本：100,000万元

　　4、住所：浙江省杭州市萧山区益农镇长北村杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司1号楼107室

　　5、法定代表人：梅兆林

　　6、主营业务：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　10、 经查询，杭州逸通新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十七) 浙江恒逸石化销售有限公司

　　1、成立时间：2017年07月24日

　　2、统一社会信用代码：91330109MA28W6PM8L

　　3、注册资本：5,000万元

　　4、住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区南岸明珠广场3幢1802室

　　5、法定代表人：方贤水

　　6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料（除危险化学品及易制毒化学品）；金融投资，信贷；货物及技术的进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，浙江恒逸石化销售有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十八) 浙江恒逸国际贸易有限公司

　　1、成立时间：2017年12月06日

　　2、统一社会信用代码：91330109MA2AYJD26D

　　3、注册资本：50,000万元

　　4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路102号三层

　　5、法定代表人：吴中

　　6、主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维销售；化肥销售；肥料销售；纸浆销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　9、经查询，浙江恒逸国际贸易有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　(十九) 广西恒逸顺琪贸易有限公司

　　1、成立时间：2020年08月31日

　　2、统一社会信用代码：91450001MA5PU5BA8M

　　3、注册资本：10,000万元

　　4、住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室

　　5、法定代表人：沈飞

　　6、主营业务：许可项目：木材采运；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；贸易经纪；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材加工；木材收购；木材销售；金属材料制造；金属材料销售；电子产品销售；稀土功能材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；建筑材料销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

　　8、基本财务状况：

　　单位：人民币万元

　　10、 经查询，广西恒逸顺琪贸易有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

　　三、 被担保人相关的产权及控制关系情况

　　四、担保协议的主要内容

　　本次审议的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及上述控股子公司与相应机构共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及上述控股子公司与相应机构签订的担保合同为准。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

　　截至2025年3月31日，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对下属控股子公司提供的担保余额为3,150,534.84万元，控股子公司相互间提供的担保余额为1,439,494.90万元，合计担保余额为4,590,029.74万元，占本公司最近一期经审计净资产的185.52%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为51,600万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.09%。随着公司及控股子公司对相关债权的偿付，公司或控股子公司的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在无法按期偿付相关债权而承担担保责任的风险。

　　六、独立董事专门会议情况

　　1、公司在召开董事会前，将该议案提交独立董事专门会议审议并征求独立董事的事前意见，经全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2、公司独立董事认为，公司确定2025年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险，担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　七、董事会意见

　　1、董事会认为本次新增担保额度主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，根据控股子公司业务发展的需要，确定公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。同时，进行担保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司审计法务部定期和不定期地对各控股子公司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。上述担保符合恒逸石化整体利益。

　　2、上述子公司中，恒逸石化直接持有恒逸有限100%股权，直接持有恒逸国贸100%股权，直接持有嘉兴逸鹏100%的股权，直接持有双兔新材料100%的股权，直接持有太仓逸枫100%的股权。

　　3、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸聚合物60%、兴惠化纤集团有限公司持有恒逸聚合物40%的股权。截至2025年3月31日，兴惠化纤集团有限公司对恒逸聚合物提供15,500万元担保。恒逸聚合物目前经营情况良好，不存在无法偿债的风险。

　　4、上述子公司中，恒逸有限直接及间接持有浙江逸盛70%的股权，持有宁波恒逸贸易70%的股权，香港逸盛为浙江逸盛的全资子公司。荣盛石化股份有限公司直接及间接持有浙江逸盛30%的股权、直接持有宁波恒逸贸易30%的股权。截至2025年3月31日，少数股东荣盛石化股份有限公司未对浙江逸盛、宁波恒逸贸易及香港逸盛提供担保。

　　5、上述子公司中，恒逸有限持有广西新材料100%的股权，直接及间接持有海宁新材料100%的股权，直接持有逸通新材料100%的股权，直接持有恒逸高新100%股权，直接持有宿迁逸达100%股权，直接持有石化销售100%股权，直接持有广西顺琪100%股权，持有福建逸锦90%的股权。杭州晨昊纺织整理有限公司持有福建逸锦10%的股权。截至2025年3月31日，少数股东杭州晨昊纺织整理有限公司未对福建逸锦提供担保。福建逸锦目前经营情况良好，不存在无法偿债的风险。

　　6、上述子公司中，恒逸有限持有海宁热电90%的股权，海宁市尖山新区开发有限公司持有海宁热电10%的股权。截至2025年3月31日，少数股东海宁市尖山新区开发有限公司不实质享有少数股东权益，故海宁市尖山新区开发有限公司未对海宁热电提供担保。

　　7、上述子公司中，恒逸有限持有香港天逸100%的股权，香港天逸持有恒逸文莱70%的股权，达迈控股有限公司持有恒逸文莱30%的股权，恒逸文莱持有恒逸新加坡100%的股权。截至2025年3月31日，少数股东达迈控股有限公司未对恒逸文莱提供担保。恒逸文莱目前经营情况良好，不存在无法偿债的风险。

　　8、各子公司的少数股东未向恒逸石化提供反担保。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：000703             证券简称：恒逸石化          公告编号：2025-039

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于董事会战略与投资委员会

　　调整为董事会战略、投资与ESG委员会

　　并修订相关工作细则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会，会议审议通过了《关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》，本次调整审议通过之日起生效。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、委员会名称和职责调整

　　为进一步增强公司可持续发展能力，健全战略决策机制，规范公司环境、社会与公司治理（“ESG”）管理工作，结合公司实际情况，公司董事会同意将“董事会战略与投资委员会”调整为“董事会战略、投资与ESG委员会”，在原董事会战略与投资委员会职责基础上，增加ESG管理相关职责。

　　二、委员会相关工作细则修订

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，同意将公司《董事会战略与投资委员会工作细则》修订为《董事会战略、投资与ESG委员会工作细则》，在原有职权不变的基础上增加ESG管理职权等内容，并修订相关条款。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略、投资与ESG委员会工作细则》。

　　三、委员会人员组成情况

　　为进一步完善公司董事会战略、投资与ESG委员会架构，增强委员会的专业性与多样性，经董事会选举，战略、投资与ESG委员会组成人员为邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、罗丹女士、侯江涛先生，由邱奕博先生担任主任委员（召集人），简历详见附件。上述战略、投资与ESG委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　附件：委员简历

　　邱奕博，男，1987年12月出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职中国石化化工销售有限公司华东分公司、浙江恒逸集团有限公司投资发展部经理。现任恒逸石化股份有限公司董事长兼总裁，同时担任浙江恒逸集团有限公司执行董事、宿迁逸达新材料有限公司执行董事、浙江恒逸锦纶有限公司副董事长、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、东展船运股份公司董事、宁波金侯产业投资有限公司执行董事兼经理、浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事、浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州逸博投资管理有限公司执行董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事、杭州逸显能源科技有限公司总经理，同时系恒逸石化股份有限公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的重要股东之一。

　　方贤水，男，1964年3月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师，具有30年以上的化纤行业的生产管理经验。曾任职杭州恒逸实业总公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理、恒逸石化股份有限公司财务总监。现任恒逸石化股份有限公司副董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、杭州恒逸投资有限公司执行董事兼经理、浙江恒逸石化有限公司执行董事兼总经理、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司执行董事兼总经理、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事、逸盛大化石化有限公司董事、浙江逸昕化纤有限公司执行董事、宁博恒奕工程管理有限公司执行董事兼总经理、海南逸盛石化有限公司董事长兼董事、浙江恒逸石化销售有限公司执行董事、经理、香港逸盛有限公司董事、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事、浙江逸盛新材料有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、浙江恒凯能源有限公司执行董事、浙江恒逸能源有限公司执行董事兼总经理、浙江小逸供应链管理有限公司执行董事兼总经理、大连逸盛投资有限公司董事，同时系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的重要股东之一。

　　倪德锋，男，1978年1月出生，中国国籍，博士学历，正高级经济师，具有近20年财务、投资工作经验。曾任职浙江天健会计师事务所审计员、浙江恒逸集团有限公司财务部经理、投资发展部经理、总裁助理、恒逸石化股份有限公司投资总监。现任恒逸石化股份有限公司董事，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事兼总裁、浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、宁波璟仁投资有限公司经理、海南恒盛元国际旅游发展有限公司董事、杭州璟霖自有资金投资有限公司执行董事兼总经理、大连逸盛元置业有限公司董事、杭州锦绎实业有限公司董事长兼总经理、浙商银行股份有限公司非执行董事。

　　罗丹，女，1983年9月出生，中国国籍，浙江农林大学本科、武汉理工大学硕士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部总经理。

　　侯江涛，男， 1974年10月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，现任合盛硅业（万宁）有限公司总经理，上海钛米机器人股份有限公司副总裁，中源家居股份有限公司独立董事，曾先后供职于天安保险股份有限公司、远东资信评估有限公司、建银工程咨询有限责任公司，兼任上海杉泰健康科技有限公司董事及多家企业的专家顾问，拥有上海证券交易所独立董事任职资格，具有丰富的企业经营管理和金融市场投融资经验。