浙江丰立智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：301368            证券简称：丰立智能            公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因和日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，本公司自2024年1月1日起执行解释中“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于供应商融资安排的披露”规定。

　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：301368         证券简称：丰立智能        公告编号：2025-018

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　关于召开2024年度及2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日15:00-16:30举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、说明会类型

　　本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：同花顺路演平台

　　三、参加人员

　　（一）董事长、总经理：王友利

　　（二）董事会秘书、财务总监：于玲娟

　　（三）独立董事：叶志祥

　　（四）保荐代表人：业敬轩、李鸿仁

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台参与。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月16日（星期五）17：00前进入问题征集专题页面。公司将在2024年度及2025年第一季度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。问题征集方式：

　　https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010498

　　投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010498进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：301368                证券简称：丰立智能                公告编号：2025-006

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　2025年4月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等产品。目前，本公司主要产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。

　　本公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等大型跨国公司建立了长期稳定的合作关系，已进入全球一流企业供应链体系。在与上述知名企业合作中，本公司的产品以及综合服务能力受到了客户的广泛认可，本公司分别于2011年度被牧田评为“优良供应商”，2013年度被史丹利百得评为“优秀供应商”，2015年度获得博世集团“全球供应商奖” ，2022年度获得工机控股“优秀供应商奖”。

　　本公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力。截至2024年12月31日，本公司拥有54项专利技术，其中发明专利18项。此外，本公司还被授予“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省科技型中小企业”、“2022年度国家级专精特新‘小巨人’企业”、“浙江省出口名牌”、2023年度“浙江精品制造”、“省级绿色工厂”和“省级企业研究院”、2024年度“国家制造业单项冠军企业”和“浙江省A级“守合同重信用”企业”等荣誉。本公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目；“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”项目被评为中国机械工业科学技术二等奖；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”、“小模数锥齿轮自动化辅助加工系统研制”和“小模数锥齿轮分选机的研制”项目获得浙江省科学技术成果认定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三次会议、2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关议案。公司拟发以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，用于公司业务相关项目建设及补充流动资金。鉴于资本市场环境公司自身经营的变化，截至2024年12月31日，公司尚未正式提交申报材料。

　　证券代码：301368        证券简称：丰立智能       公告编号：2025-003

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月12日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年4月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2024年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度的主要工作。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　根据公司实际经营情况，特制定《2024年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2024年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2025年度董事薪酬及津贴方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事王友利、于玲娟回避表决。

　　11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经审核，董事会认为：公司预计2025年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。

　　保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王友利、黄伟红回避表决。

　　12、审议通过了《关于＜2024年社会责任报告书＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年社会责任报告书》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经董事会审核，同意公司及其子公司为满足公司生产经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币12.56亿的综合授信额度，授信期限为本次董事会审议通过之日起12个月，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议通过了《关于＜董事会关于独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定和要求，公司在任独立董事郭朝晖先生、季建阳先生及叶志祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估，认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。独立董事郭朝晖、季建阳及叶志祥回避表决。

　　15、审议通过了《关于＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议通过了《关于＜公司对会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　20、审议通过了《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制订《舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　21、审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2025第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：301368       证券简称：丰立智能       公告编号：2025-004

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月12日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2025年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在2024年度内认真履行了监督职责，并对2025年度的工作做出计划。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　根据公司实际经营情况，公司制订了《2024年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　6、审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月24日