浙江中科磁业股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：301141              证券简称：中科磁业             公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,215万股，发行价格为41.20元/股，募集资金总额为912,580,000.00元，扣除不含增值税发行费用87,752,862.12元后，募集资金净额为824,827,137.88元。上述募集资金已于2023年3月29日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：其他支出系工作人员误用募集资金专户的资金179.99万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票，详见本核查意见之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

　　截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入393,945,628.33 元。其中，以前年度对募集资金投资项目投入136,902,792.57元，本年度对募集资金投资项目投入257,042,835.76元。截至2024年12月31日，募集资金余额为463,311,793.55元。

　　二、 募集资金的存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司经2024年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》后，于2024年7月8日与保荐机构及宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于2024年12月27日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》后，于2024年12月27日与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行、宁波银行股份有限公司金华东阳支行、中信银行股份有限公司金华分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

　　1、活期存款账户：

　　2、理财产品账户：

　　3、 理财产品专用结算账户：

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年年度募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二） 募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于2024年12月27日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，同意公司变更部分募集资金用途及调整投资总额，相关变更情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：变更后投资总额与募集资金拟投入金额的差额部分由公司自有资金投入。

　　注2：“募集资金拟投入金额”未包含募集资金理财收益及利息收入。募集资金理财收益及利息收入也将投入对应募投项目。

　　注3：变更前原部分募投项目中“年产20,000吨节能电机磁瓦”由新增年产10,000吨节能电机磁瓦及将现有节能电机磁瓦生产线搬迁形成的10,000吨产能两部分构成；变更后“年产20,000吨节能电机磁瓦”为新增年产20,000吨节能电机磁瓦产能。

　　注4：如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　具体内容可详见公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年2月2日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，在使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的部分闲置募集资金现金管理额度将自动失效。

　　截至2024年12月31日，公司累计已取得现金管理收益50.89万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金投资的理财产品中尚有31,000.00万元未到期。

　　（六） 节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（七） 超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币82,482.71万元，其中超募资金总额为45,924.75万元。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目“年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为69,639.41万元，其中使用超募资金41,081.45万元。本次募投项目变更后，将使用剩余超募资金4,843.30万元永久补充流动资金。

　　截至2024年12月31日，公司超募资金使用情况详见附表1。

　　（八） 使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

　　公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为了加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司制定了使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程，保证公司使用募集资金等额置换的时候不违反募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2024年度，公司使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换合计8,698.28万元（不包含本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中的179.99万元）。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　经公司自查及保荐机构定期核查，2024年度公司以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付的首次公开发行募集资金投资项目资金时，存在以下错误：

　　（1）2024年8-10月，由于工作人员操作失误，误用募集资金专户的资金合计197.75万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票。针对上述情况，公司已于2024年11月在后续应置换的募集资金金额里抵减了该部分资金。该部分金额在2024年当年抵减，不影响2024年度募集资金项目投入金额。

　　（2）2024年10月，由于工作人员操作失误，误用募集资金专户的资金合计179.99万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票。针对上述情况，公司已于2025年1月在后续应置换的募集资金金额里抵减了该部分资金。该部分金额已从2024年度募集资金项目投入金额中扣除，详见本核查意见之“一、（二）募集资金专户存储情况”。

　　公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述情形外，2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年年度

　　单位：人民币万元

　　注1：本金额不含使用理财收益及利息收入部分。

　　注2：公司将原募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2024年年度

　　单位：人民币万元

　　证券代码：301141             证券简称：中科磁业                   公告编号：2025-004

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以124,032,605为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务、主要产品及用途

　　公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，公司持续深耕磁性材料产业，实现产业链、创新链、价值链纵向延伸、横向拓展、深度融合，以高端化、数字化、绿色化、国际化为导向，聚力打造磁性材料国家级智能制造工厂，致力于发展成为全球领先的永磁材料应用方案提供商。公司产品的牌号众多、规格齐全，已形成了较为完整的产品集群，可以充分满足下游市场的多元化需求，可广泛应用于消费电子领域、节能家电领域、机器人领域、低空经济领域、汽车工业领域、工业设备领域等众多领域。

　　公司作为一家高新技术企业，经过多年的自主研发和生产实践，已全面掌握了生产永磁材料的核心技术，在相关领域拥有多项发明专利。公司长期致力于服务国内外中高端客户，高度重视市场开发和品牌建设，经过多年努力，公司品牌已获得市场的广泛认可，终端产品主要应用于三星、哈曼、华为、小米、亚马逊、美的、格力、LG、现代等全球知名品牌。

　　（二）行业的发展状况

　　自“十二五”以来，我国磁性材料产业的发展取得了长足进步，有力支撑了国民经济发展和国防科技工业建设，我国目前已成为全球磁性材料主要生产制造国。烧结钕铁硼是我国目前产量最高、应用范围最广泛的稀土永磁材料，稀土永磁材料是永磁材料市场持续增长的主要驱动力。从产能分布情况来看，浙江、山西、京津、江西、山东、内蒙古是我国稀土永磁材料的主要产地，浙江烧结钕铁硼永磁材料的产量占全国总量比例较高。长三角和珠三角地区制造业发达，是我国各类永磁电机、电声产品主要的生产和消费集散地，浙江由于地理位置优越，可以辐射长三角和珠三角地区，自身兼具产业集中的优势，因此其产能显著领先其他省份。

　　永磁铁氧体已形成产学研配套的完整工业体系，形成了以江浙、广东、四川地区为主的生产基地，出现了一批集约化、规模化经营的企业，技术水平、产品质量得到较大提高，特别是以浙江东阳地区为中心的长江三角铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的50%以上。

　　（三）行业地位

　　公司是一家综合性永磁材料生产企业，产品具有多元化的特点，包括烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两大类产品。在烧结钕铁硼产品领域，公司全面掌握了高性能烧结钕铁硼磁体制备工艺体系，凭借产品优异的磁性能以及小型化、轻薄化、精密化特点，在全球中高端消费电子市场具备较强的竞争力。在永磁铁氧体产品领域，公司生产规模较大，是目前国内少数具备万吨级高性能永磁铁氧体磁体生产能力的企业之一，生产技术相对领先，通过自主创新获取了多项独特的原料配方和工艺技术，产品性能优异和一致性高，在市场竞争中具有较为显著的竞争优势，生产规模、技术水平及产品质量等方面均属于行业内第一梯队。公司凭借持续开展创新型生产经营活动，为下游众多全球知名企业提供创新产品服务，已快速成长为国内重要的永磁材料生产商之一，逐步获取了消费电子、节能家电等领域的相对竞争优势地位和良好的市场美誉度。

　　公司自2015年起即被认定为国家级高新技术企业。自设立以来，公司获评国家级绿色工厂、国家级专精特新“小巨人”、浙江省专利示范企业、浙江省创新型示范企业、浙江省节水型企业等荣誉称号，新型铈磁体及高性能钕铁硼永磁体产品被认定为浙江省首批次新材料，年产20,000吨节能电机磁瓦及6,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目被认定为浙江省重大产业项目，并创建了省级企业技术中心、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心等科研平台。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于公司完成第三届董事会、监事会换届选举

　　公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并经 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会由吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生 6 位非独立董事，严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士 3 位独立董事组成。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

　　同时，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，并经 2024 年 10 月 18 日召开的2024 年第二次临时股东大会审议通过。由彭新明先生、卢双双女士为公司第三届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕响萍女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议批准之日起 3 年。具体内容详见公司2024年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》等公告。

　　（二）关于公司变更募集资金用途及调整投资总额的事项

　　为进一步提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展要求，结合公司实际经营情况，公司于2024年12月27日经2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》。对原“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”，并调整投资总额及募集资金投入金额。具体内容详见公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》等公告。

　　证券代码：301141          证券简称：中科磁业          公告编号：2025-002

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年4月22日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年年度报告及摘要＞的议案》

　　董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事会认为：报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《2024年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

　　公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，将于公司2024年年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　董事会认为：公司总经理根据2024年度工作情况，编制了《2024年度总经理工作报告》，该报告真实、客观地反映了2024年度公司整体经营情况；公司管理层在2024年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”部分相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2024年度利润分配方案为：以公司总股本124,032,605股为基数，向全体股东按每10股派1元人民币现金红利（含税），预计派发现金红利总额为12,403,260.50元。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司董事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此项利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度财务审计机构，其出具的公司2024年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　董事会认为：2024年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人天风证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会认为：公司为满足生产经营的需要，2025年度拟向银行申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信额度有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，在额度期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司相关部门在上述额度内负责向各银行申请综合授信过程中相关事项的具体实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含本金）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　保荐人天风证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　董事会认为：为充分调动公司董事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定董事薪酬方案。在公司担任除董事外，其他职务的董事领取其他职务报酬，不担任其他职务的，不领取薪酬。独立董事每人领取独立董事津贴人民币6万元/年（税前）。个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通等费用由公司承担。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因该议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事就该议案回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　董事会认为：经综合考虑公司高级管理人员担任职务、工作年限、岗位职责等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定了公司高级管理人员薪酬方案为：3万元/月至10万元/月。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及公司高级管理人员薪酬，因此董事兼高级管理人员吴中平、吴伟平、范明、黄益红就该议案回避表决。

　　（十三） 审议通过《关于公司＜2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人天风证券股份有限公司出具了核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十五） 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　董事会认为：为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

　　董事会认为：经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名金佳莹女士为公司第三届董事会独立董事，并在当选后一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　董事会认为： 同意公司于2025年5月16日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《关于浙江中科磁业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

　　6、天风证券股份有限公司出具《关于浙江中科磁业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　7、天风证券股份有限公司出具的《关于浙江中科磁业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　8、天风证券股份有限公司出具的《关于浙江中科磁业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：301141          证券简称：中科磁业            公告编号：2025-003

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况，公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年年度报告及摘要＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”部分相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：该利润分配方案符合相关规定和《公司章程》的要求及公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度财务审计机构，其出具的公司2024年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：2024年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　经审核，监事会认为：为充分调动公司监事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定监事薪酬方案。在公司担任除监事外，其他职务的监事领取其他职务报酬，不担任其他职务的，不领取薪酬。

　　议案涉及监事会全体监事薪酬，因此全体监事会监事应就该议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于公司＜2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，公司募集资金在一段时间内将出现一定额度的暂时性闲置。在确保不影响募投项目建设、资金安全及公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：301141              证券简称：中科磁业             公告编号：2025-014

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 本次利润分配方案的基本情况

　　（一）本次利润分配方案的基本内容

　　1、 本次利润分配方案为2024年度利润分配。

　　2、 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为16,560,773.82元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金1,381,158.74元后，截至期末合并报表未分配利润为257,848,317.91元；2024年度母公司报表实现净利润13,811,587.35元，按照相同规则提取法定盈余公积金1,381,158.74元后，截至期末母公司报表未分配利润为255,506,665.81元。

　　3、 本次利润分配方案为：拟以公司现有总股本124,032,605股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红12,403,260.50元。

　　4、 如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为12,403,260.50元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为74.90%。2024年度公司未进行股份回购。

　　（二）本次利润分配方案的调整原则

　　本分配方案公布后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司于2023年4月3日上市，未满三个完整会计年度；同时公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不属于《创业板股票上市规则》9.4（八）规定的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为0元、346,815,618.57元，分别占对应年度总资产的0%、21.99%，未达到公司总资产的 50%以上。

　　本利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配方案具备合理性。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 第三届董事会第五次会议决议；

　　2、 第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2025年4月22日