重药控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000950                            证券简称：重药控股                        公告编号：2025-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,728,184,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司现阶段主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务。

　　（一）医药商业

　　公司是中央和地方两级药品医疗器械定点储备单位，也是国内仅有的三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一。主营业务医药商业板块涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品的医院纯销、商业批发、零售连锁、仓储物流及供应链增值服务，营销网络覆盖全国。

　　（二）仓储物流

　　仓储物流及配送是医药商业的重要支撑，公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心。为支撑全国业务发展，构建覆盖全国的医药物流网络体系，公司先后在全国建设多个省级物流中心并设立多个分配送中心。通过整合社会资源，公司已具备辐射全国的配送服务能力，是国内外医药企业西部分仓服务的领先供应商。公司以先进的物流配送体系支撑公司医药商业业务发展，同时开展三方储配业务，并探索新兴业务模式，与各大医院开展医药物流延伸服务（院内物流——Supply Process ＆ Distribution），通过开展全方面物流服务，提升供应链整体解决方案能力。

　　（三）医药工业与研发

　　公司主营医药商业采取轻资产模式开展运营，在医药工业方面采取与医药商业相同的轻资产运营模式，主要以参股方式进入医药工业，包括化药、生物药、现代中药、器械等板块。通过参股医药工业，从引进产品到参与药物研发，实现医药全产业链布局，获得产品具有相对优势的经销权，增加利润增长点。

　　同时坚持以创新为发展理念，结合国内外医药发展的方向和疾病谱的发展变化，以符合临床和市场需求为原则，以药物经济学评价为基础，以实施MAH制度为契机，加大与国内外研发机构的合作，通过引进消化和自主创新相结合，坚持“研发一批，投产一批、跟进一批、关注一批”思路，按照国际化标准不断开发适合公司战略发展的新产品，实现医药工业产品和医药商业协同快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　经公司自查，2023年公司部分收入未实质取得货物控制权，错误适用总额法进行确认；部分收入在期后大额退货，且无有效证明材料、无合理退货理由；部分收入无商业实质；部分收入实际确认时点与公司已披露会计政策不符。上述问题导致公司2023年度财务报告信息披露不准确，公司对2023年度财务报表存在的会计差错进行更正。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　无变化

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）实际控制人变更

　　1、2024年2月6日，公司披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》（公告编号：2024-005），公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司正在与中国通用技术（集团）控股有限责任公司开展重庆医药健康产业有限公司（系公司控股股东）战略整合、无偿划转2%股权事宜。

　　2、2024年6月4日，公司披露了《关于间接控股股东签署〈无偿划转协议〉暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-043），重庆化医与通用技术集团签署了关于无偿划转重庆医健2%股权的《股权无偿划转协议》。

　　3、2024年7月19日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-047），本次无偿划转取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审查决定书》。

　　4、2024年11月29日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-078），本次无偿划转取得重庆市国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆化医控股（集团）公司无偿划转所持重庆医健2%股权的批复》。

　　5、2024年12月19日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-083），本次无偿划转取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》。

　　6、2024年12月21日，公司披露了《关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》（公告编号：2024-084）、《重药控股股份有限公司收购报告书》、《中国国际金融股份有限公司关于重药控股股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京市中伦律师事务所关于〈重药控股股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》、《北京市中伦律师事务所关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司免于发出要约事项的法律意见书》。

　　7、2025年1月18日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2025-005），本次国有股权无偿划转相关过户事宜尚处于推进过程中。

　　8、2025年1月25日，公司披露了《关于实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2025-006），本次2%国有股权无偿划转已完成工商变更登记手续。

　　（二）主营业务分析

　　近来年公司经营规模稳步提高，销售规模保持在医药流通行业前五位。公司通过内生及外延两条路径同步发力，报告期内公司通过新设或对外收并购方式新增了在10个空白市场布局，持续增厚网络布局，现已实现在全国30个省、直辖市、自治区及特别行政区布局，覆盖142个地级市。

　　报告期公司在“十四五”战略方针指导下，聚焦主业、夯实传统四大业态优势，培育五大细分市场发展新动能，坚持稳中求进、把握机遇，砥砺奋进，取得了一定工作成效。报告期内公司实现营业收入805.62亿元，利润总额5.58亿元，归属于上市公司股东净利润2.83亿元。2024年公司蝉联中国药品批发企业第5位，中国企业500强排名跃升至306位，连续六年上榜《财富》中国500强排行榜，开启高质量发展的新局面。

　　1、医药商业

　　公司商业业务按渠道分为医药批发和医药零售，其中医药批发指公司作为药品、医疗器械销售配送商，将药品、医疗器械直接供应至医院等医疗机构、第三终端或销售给其他医药商业流通企业，目前医药批发是占比最大的板块；公司零售板块坚持DTP处方药房、社区健康药房两大业务协同发展，旗下拥有“和平药房”、“和平新建康”、“诚信大药房”等零售药房品牌，在全国22个省/市共有零售门店950余家，主要通过“商品+服务”双轮驱动终端市场。

　　公司商业业务按经营产品分为药品和医疗器械。其中药品作为主要经营产品，其实现的营业收入占总收入的比例为80%以上，包含有西药、中药、麻精及医美、特医食品等其他全品类大健康产品多种类别。医疗器械类是公司第二大类经营产品，截至报告期末公司共有110余家公司开展器械类业务，基本实现全国全覆盖。

　　（1）按业务渠道分类的经营情况分析

　　医药批发：报告期内医药批发业务实现营业收入765.60亿元。按照客户类别不同，批发业务包含对医疗机构、第三终端的纯销业务及对其他医药商业流通企业的分销业务。

　　纯销业务是公司当前的主要业务，是销售规模最大、利润贡献最多的业态，现拥有二级及以上等级纯销客户数量超8000家。目前，公司的配送网络除覆盖等级医疗机构外，已延伸至各区县级医疗机构、乡镇卫生院、社区和街道卫生服务中心、社会药店、单体药店等基层终端，部分终端业务以电商为载体，目前公司构建了 “医药+互联网”平台，开展 B2B、B2C、O2O 等医药电商业务，本报告期电商板块重药云商线上平台交易额突破28亿元，同比增加86%。

　　商业分销是公司实现规模经济效益，提升产品引进能力，销售渠道多元化的重要经营业态，销售客户遍布全国。公司利用自身的渠道优势分销商品，扩大经营规模和市场份额，目前分销业务主要以中西部地区为主。其中全国分销业务，主要从事麻精药品全国批发、进口药品全国总代及分销业务，与各省主流药品商业公司全开户，分销能力直达终端，东起上海，西至新疆喀什，南到海南省海口市，北连黑龙江省加格达奇。

　　随着公司纯销业务规模的持续增长，应收账款基数进一步增加，加之公司在西部地区的收入占比较大，受区域经济条件影响，公司应收账款回款时间延长。公司经营资金需求持续增加，带息负债规模扩大，对公司利润有一定影响。公司在合理控制风险的前提下，不断优化融资结构，同时公司高度重视应收账款的清收，近年来采取了加强应收账款考核力度、严控“两金”规模、开展应收账款出表业务、加强采购管理、持续完善资信管理等措施，努力实现公司经营活动现金流的改善。

　　医药零售：公司继续推进“批零一体化”战略，报告期内零售板块实现营业收入36.95亿元，公司下属全资子公司重庆和平药房连锁有限责任公司位列《中国药品流通行业发展报告（2024）》零售企业排名第12名。报告期内公司通过自建、加盟方式，不断巩固优化零售网络，保持稳健扩张。截至报告期末公司零售药房已覆盖全国22个省、直辖市及自治区，零售药房包括社区健康药房和DTP处方药房，其中社区健康药房776家，包含直营社区健康药房712家，加盟社区健康药房64家；DTP处方药房181家，包含直营DTP处方药房168家，加盟DTP处方药房13家。

　　公司加速落地零售创新业务，赋能公司零售板块发展。升级私域平台功能，和平药房、和平新健康公众号、和平健康微信小程序为顾客提供在线找药购药、患者服务、健康宣教等服务；开通美团、饿了么、京东等主流电商平台，拓展抖音健康商城以及视频号直播等新媒体渠道，坚持线上、线下融合发展。公司继续强化专业服务能力的打造，完善慢病社群管理体系，开展慢病管理及药学服务；开发企事业大客户，提供团购个性化健康服务，满足不同客户的健康需求；积极探索与社区、医疗机构共同打造社区健康服务站点的创新模式，促进社区健康生态圈的构建；搭建患者管理平台，为患者提供全方位的健康管理服务，包括健康档案建立、用药指导、病情跟踪、健康咨询等。

　　公司积极响应国家“门诊统筹”共济政策，截至报告期末有约700家零售药房开通门诊统筹服务，为患者提供便利、及时的购药服务及后续的健康管理服务，公司将在传统零售药店的基础上，探索“药+诊”、“诊+药”模式，抢抓政策红利。未来公司将继续加强零售全渠道建设，完善全国网络布局、坚持线上线下多维营销服务网络，构建患者管理体系，强化专业服务，探索创新经营模式，全渠道、全方位为顾客提供专业、多元的健康服务。

　　其他业务收入：主要为租赁收入、服务费收入、仓储运输收入等。

　　（2）按产品分类的经营情况分析

　　在医药市场需求下，公司借助信息化技术以及智能化、自动化手段，持续完善药品供应链一体化管理，拓展产品类别和上游资源，为众多医疗机构提供医药批发服务和标准化、专业化、个性化与增值化的综合药事服务解决方案，为上游供应商提供多维度增值服务，在销售市场不断提升品牌知名度和影响力。

　　按产品分类的经营情况分析如下：

　　药品：目前公司经营各类商品品规28万余个，公司与全球500强及创新型企业保持长期稳定的商业合作关系，与工信部排名前100强生产企业保持紧密合作，并与多家国际国内知名制药公司签订了战略合作协议，是众多国内外知名企业在重庆乃至西部的首选一级经销商。报告期内药品类实现营业收入661.47亿元。药品是主要的经营产品，包含西药、中药、麻精及医美、特医食品、放射性药品等其他全品类大健康产品多种类别。

　　①中药：报告期内公司中药板块（含中成药）实现营业收入148.60亿元。其中中药饮片销售10.42亿元，占比7.01%。截至报告期末，公司下属166家公司拥有中药材和中药饮片经营资质，已开展中药业务约144家，中药板块发展初具雏形。

　　报告期内公司构建了集中药材种植、中药饮片生产、智慧中药房服务于一体的中医药全产业链生态体系，中药板块一、二、三产全业态发展趋势初显。一产布局，道地药材，夯实产业发展根基建设标准化、规模化、规范化的种植基地，保障优质原料供应，报告期内完成重庆巫溪独活、江西于都栀子种植项目落地。二产升级，打造现代中药饮片生产基地，在重庆合资建设的现代中药有限公司正式投产，公司拥有AGV运输线，并将引入MES、SCADA等信息化系统，打造成公司西南区域数字化、智能化、“数字孪生”的绿色生产示范基地。另外，本轮中药饮片集采，下属3家公司中选品规155个，为中药板块快速发展奠定良好基础。三产智能化药事服务能力拓展，构建便捷高效服务体系，布局智慧中药房代煎代配中心、膏方中心、临方制剂中心，并尝试AI中医辅助诊疗技术应用等，现已在重庆、上海、河南、江西、浙江等地布局智慧中药房，为广大患者提供专业、便捷、个性化的药事服务。

　　公司在杭州拥有2家中药饮片生产企业，报告期内实现营业收入约4.3亿元。其中的一家是致力于中药材种植、中药饮片生产、中药饮片销售、处方代配代煎为一体的规模化中药企业，拥有普通饮片生产、直接口服饮片生产等多个车间，生产规模年产中药饮片可达3600吨，710余个品规。

　　②麻精：报告期内公司麻精板块实现营业收入30.22亿元。目前麻醉药品和第一类精神药品全国性批发企业共3家，公司是全国性麻精药品批发企业之一，在15个省市拥有区域性批发企业，销售网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区，其中在四川、重庆、贵州、青海、西藏等5个地区具有麻精药品经销优势。

　　器械：医疗器械是公司第二大经营产品，报告期内公司器械板块实现营业收入127.48亿元。公司与国际知名医疗器械生产商建立长期稳定的商业配送关系，是国内知名品牌的指定配送商。

　　报告期内，继续加快网络布局，完成涉及IVD、感控、血站服务等细分专业领域的投资项目6个。全力打造供应链运营管理服务能力，大力拓展耗材SPD项目，推动业务模式服务化转型。此外器械板块各子公司也并举发力，持续强化营销服务与新兴业务拓展。截至报告期末公司下属有118家公司经营器械业务，其中专营器械公司42家，药品器械兼营公司76家。器械业务主要经营医疗器械、设备、耗材、诊断试剂、IVD及骨科、辅助生殖等全方面的产品，其中耗材是占比最大的一类。器械业务以公立医疗机构纯销为主，业务覆盖全国。

　　（3）按地区分类的经营情况分析

　　按经营地区分类的经营情况如下：

　　公司在保持大本营优势区域的基础上，持续赋能重庆以外省份的子公司，加速全国各区域的增长。报告期内重庆总部区域实现营业收入266.49亿元，占公司营业收入的比例33.08%。重庆市外实现营业收入539.12亿元，占公司营业收入的比例66.92%。

　　2、仓储物流

　　目前公司的仓储物流采取自用及第三方代储代配相结合的运营方式，并将信息化、互联网医疗、智能化物流等技术与体系进行延伸，与各大医院开展医药物流延伸服务SPD项目，实现医院库房前移、集中快速配送、院内智慧物流、互联网医院服务与线下快速配送等体系，提高药品流转配送效率，降低居民用药成本，改善居民健康状况。

　　报告期内，一方面公司加快省级平台建设，本期间武汉物流建成并投用，同时完成了进口分销物流项目设备工艺规划设计。公司是西南省份医药分销配送业务的主力军，拥有10个自建省级现代物流基地、160余个各级仓储中心，总仓储面积超过70万平方米。随着各省级物流中心的建设逐步完成，公司将进一步整合物流自有资源以及社会资源，加快完善省级物流网络布局，构建以重庆为中心，覆盖西南、辐射全国的既有广度又有纵深的“医药物流”体系。一方面公司积极拓展三方储配业务，报告期公司下属近20家子公司开展第三方储配业务，累计为410余家三方货主单位提供高质量的药品储存、配送服务，全年三方储配收入超4800万元。客户及品种类型在原有化学药品传统生产、经营企业基础上，扩展到中药饮片、电商、医疗器械、放射药品等更多领域。一方面持续推进SPD供应链服务项目建设，报告期公司在全国21个省开展项目164个，服务医疗机构150余个，创新开展临床医药科、互联网医院、煎药中心及医美合作科室等形式的SPD延伸项目，通过创新优化供应链和服务模式，促进公司业务拓展，帮助医疗机构提升运营效率。

　　3、医药工业与研发

　　公司主要参股工业子公司重庆药友，报告期内实现营业收入50.70亿元，归母净利润10.24亿元。重庆药友致力于打造全球领先的创新平台，创新方向聚焦“新、先、难”，搭建了仿创结合的研发体系，形成了微通道连续反应、杂质分离及合成、高难度注射剂与缓控释给药系统等四大创新平台。每年投入营业收入的5%用于研发创新，60%以上产品实现中美双申报。在原料药领域，主要产品通过欧美cGMP认证，75%以上均销往欧美市场；在制剂领域，成为中国第一家处方制剂通过加拿大cGMP认证的制药企业；固体制剂生产线成为全国为数不多，西部首家通过美国cGMP认证的制药企业，主要制剂产品已成功在欧美市场上市。

　　公司持续投入医药研发，通过实施创新驱动发展战略，突出抓好创新平台提升，管理体系规范，新产品立项、研发及生产全过程管控等重点任务，目前以高端仿制药为主，发展特色中药品种，中长期围绕公司战略方向开发具有临床价值和显著疗效的改良型新药和具有自主知识产权的创新药，关注生物制品、特医食品、医美产品的发展态势，最终实现集团医药健康产业的全面发展。报告期内，公司采用国际化标准，投资、筛选、培育、申报具有临床价值和市场价值的医药新产品，涉及心血管系统、呼吸系统、神经系统、消化代谢及免疫系统等多个治疗领域。其中普瑞巴林胶囊、枸橼酸托法替布片2个MAH 产品报告期内已获批上市，截至报告披露日公司已有4个产品获批并有3个产品实现销售；完成1个品种的立项；其他在研项目处于药学、临床及待申报等不同阶段，在研项目已基本形成梯队。

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2025-026

　　重药控股股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。

　　董事会根据现任独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容详见同日披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过《2024年年度决算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年年度决算报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《2025年年度预算报告》

　　具体内容详见同日披露的《2025年年度预算报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　（八）审议通过《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》

　　具体内容详见同日披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《2024年度可持续发展报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　（十）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　关联董事袁泉、魏云回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避2票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　（十一）审议通过《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》。

　　公司审计委员会对公司2024年会计师事务所进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　公司将于2025年5月14日召开2024年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于制订〈债券发行管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于制订〈债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《债务融资工具信息披露事务管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于制订〈公司债券信息披露管理办法〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《公司债券信息披露管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用办法〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《公司债券募集资金管理与使用办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000950          证券简称：重药控股       公告编号：2025-027

　　重药控股股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决定召开公司2024年年度股东会，详见公司2025年4月24日披露的第九届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2025-026）。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2024年年度股东会

　　2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

　　7.会议出席对象：

　　（1）凡于股权登记日2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的内容详见2025年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过，详细内容详见本公司于2025年4月24日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

　　股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

　　2.登记时间

　　2025年5月12日（星期一）：

　　上午9:00—11:00

　　下午2:00—5:00

　　3.登记地点

　　重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　重药控股股份有限公司  证券部

　　四、网络投票的具体流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他

　　1.会议联系方式

　　联系单位：重药控股股份有限公司  证券部

　　联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　联系人：张巧巧、陈畅

　　联系电话：（023）63910671

　　电子邮件：000950@cq-p.com.cn

　　邮编：401120

　　2.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2025年5月14日召开的2024年年度股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人：                    委托人营业执照号/身份证号码：

　　委托人证券账户：            委托人持有股数：

　　代理人签名：                代理人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

　　委托人签名（或签章）：

　　法人单位印章：

　　年  月  日

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2025-028

　　重药控股股份有限公司

　　第八届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2024年年度决算报告》

　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定编制，客观、真实、准确地反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量情况。

　　具体内容详见同日披露的《2024年年度决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《2025年年度预算报告》

　　监事会认为：公司根据2024年度决算情况、战略发展目标及2025年度经营计划，以经审计的本年度经营业绩为基础，充分考虑相关各项基本假设的前提下基于谨慎性原则，编制了《2025年年度财务预算报告》。报告内容符合公司2025年度的实际经营计划，具有合理性。

　　具体内容详见同日披露的《2025年年度预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司制定的《2024年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，符合公司经营现状，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》

　　监事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九） 审议通过《2024年度可持续发展报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议通过《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《2025年第一季度报告》

　　监事会认为：公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于制订〈债券发行管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于制订〈债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《债务融资工具信息披露事务管理办法》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于制订〈公司债券信息披露管理办法〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《公司债券信息披露管理办法》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十六） 审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用办法〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《公司债券募集资金管理与使用办法》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第三十四次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司监事会

　　2025年4月24日