浙江仙琚制药股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展外汇套期保值业务的目的

　　由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

　　公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金

　　根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　三、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。

　　3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

　　5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药          公告编号：2025-014

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于确认2024年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》及2024年度日常关联交易实际情况，2024年1-12月实际发生情况：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：浙江萃泽医药科技有限公司

　　成立日期： 2019年07月09日

　　住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号

　　法定代表人：顾乾道

　　注册资本：(人民币) 1529.0243万元

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医药技术、生物技术(以上除药品、化学危险品及易制毒化学品),医疗技术(除制药、诊疗服务)；服务:商务信息咨询(除商品中介)，国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告发布)； 批发、零售: 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)，实验室器材，医疗器械(限第一类)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要财务数据：截止2024年12月31日，该公司总资产5,996.68万元，净资产4,894.87万元，2024年度主营业务收入3,080.44万元，净利润-3,582.90万元（已经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　萃泽医药为公司参股公司，公司董事长张宇松先生在2023年6月14日前曾担任萃泽医药财务负责人，从而构成关联方。2025年度开始，萃泽医药与公司之间的交易不再构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为关联方经营情况和资信情况较好，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

　　三、关联交易的主要内容

　　根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，与萃泽医药之间的交易以市场为导向，按市场化原则进行，交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

　　四、交易的目的及对上市公司的影响

　　萃泽医药公司主要从事药品研发CRO业务，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2025年4月14日，公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将确认2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。

　　根据《公司章程》有关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，关联股东张宇松需回避表决。

　　六、 监事会意见

　　经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　　七、 备查文件

　　1、 第八届董事会第十三次会议决议

　　2、 第八届监事会第九次会议决议

　　3、 第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2025-016

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2024年度利润分配预案的基本情况

　　1、本次利润分配方案的基本内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润399,923,214.68元，其中归属于母公司股东的净利润为397,178,995.31元。2024年母公司实现净利润204,874,144.75元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,487,414.48元，加上年初未分配利润1,714,903,463.88元，减去分配2024年度现金股利296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为1,602,528,734.35元。

　　现公司拟以2024年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转至下一年度。2024年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将以2024年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为296,761,459.80元。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　1.现金分红方案指标：

　　公司2022-2024年度累计现金分红总额为890,284,379.40元，占最近三年（2022-2024年度）平均净利润的156.22%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、2024年度利润分配预案的合法性、合规性说明

　　公司2024年度利润分配预案考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，符合公司《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、其他

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、 第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、 第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药        公告编号：2025-018

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月28日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年04月28日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，副总经理、董事会秘书张王伟，独立董事张红英（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2025年04月28日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nEcpN9fazC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系方式及咨询办法

　　电话：0576-87731138

　　邮箱：dmb@xjpharma.com

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2025年04月24日

　　证券代码：002332       证券简称：仙琚制药        公告编号：2025-019

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更的原因

　　2023年10月25日，财政部于发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分” “关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容做了相关规定。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月24日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2025-020

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日发布了《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、活动时间

　　2025年5月15日（星期四）上午9:30-11:30。

　　二、活动地点

　　浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。

　　三、预约方式

　　参与投资者请于2025年5月13日（上午8:30-11:00  13:00-17:00）与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　联系电话：0576-87731138

　　四、公司参与人员

　　董事长张宇松先生、总经理金炜华先生、财务总监王瑶华女士、副总经理、董事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　五、注意事项

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2025-010

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　2024年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕6365号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元，同比下降2.98%；营业利润6.78亿元，同比上升4.91%；利润总额4.98亿元,同比下降22.34%；归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比下降29.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比上升2.15%；实现每股收益0.40元，同比下降29.82%，加权平均净资产收益率6.87%。

　　三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年度报告及其摘要》详见2025年4月24日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2024年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告全文详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。

　　同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易。《关于确认2024年度日常关联交易的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　第八届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002332                证券简称：仙琚制药                公告编号：2025-008

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以989,204,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司从事的主要业务

　　公司是集研产销全价值链、原料药和制剂一体化的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。

　　2、主要产品及其用途：

　　皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列、甲泼尼龙系列等；

　　原料药产品：醋酸泼尼松、泼尼松龙、糠酸莫米松、雌二醇、炔雌醇、十一酸睾酮、米非司酮、醋酸甲羟孕酮、维库溴铵、舒更葡糖钠等50余个原料药产品用于公司制剂生产及国内外销售。

　　性激素类药物(主要是制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有戊酸雌二醇片、屈螺酮炔雌醇片、黄体酮胶囊(益玛欣)、复方庚酸炔诺酮注射液、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；

　　麻醉与肌松类药物(制剂)包括舒更葡糖纳注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；

　　呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；

　　皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。

　　甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2025-009

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　2024年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕6365号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元，同比下降2.98%；营业利润6.78亿元，同比上升4.91%；利润总额4.98亿元,同比下降22.34%；归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比下降29.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比上升2.15%；实现每股收益0.40元，同比下降29.82%，加权平均净资产收益率6.87%。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年度报告及其摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了《2024年度企业社会责任报告》。

　　《2024年度企业社会责任报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕6366号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见 2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]6367号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　《公司2025年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事张红英、郝云宏、刘斌回避表决。

　　独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十二、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《关于确认2024年度日常关联交易的议案》已提前经公司独立董事专门会议审议通过。《关于确认2024年度日常关联交易的公告》具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十五、审议通过了《市值管理制度》。

　　《市值管理制度》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十六、审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　独立董事年度津贴为7.2万元（税前），已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，2024年度未做调整，故本次会议不再审议。

　　董事陈卫武、曹保湖、张国钧均不在本公司领取薪酬。

　　监事郭伟波、王咏、张弛、李静、杨欣欣按其工作岗位领取薪酬，监事李燕琴不在本公司领取薪酬。

　　本议案关联董事张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生回避表决。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

　　《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　担任董事的高级管理人员2024年度薪酬在议案16中审议表决。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见

　　3、董事会审计委员会会议纪要

　　4、董事会薪酬委员会会议纪要

　　5、审计机构出具的相关报告

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2025-017

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午 14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5 月12日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止2025年5 月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

　　浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案

　　上述议案经公司第八届董事会第十三次会议、公司第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议提案编码 6.00 和7.00事项时，关联股东张宇松对此项议案须回避表决，回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、6.00、7.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2025年5月14日11：30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2025年5月14日（上午9:00-11:30）

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

　　（2）联系电话：0576-87731138

　　（3）传真：0576-87774487

　　（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

　　（5）联系人：沈旭红  高晶

　　4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　5、授权委托书见附件二

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即 2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2024年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

　　2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、本授权委托书于2025年5月14日11：30 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年    月    日