广州弘亚数控机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2025-013

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品。

　　2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行委托理财。

　　3、特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币8亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　一、委托理财概述

　　1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

　　2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。

　　3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月。

　　4、投资产品类型：投资产品为安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业金融机构发行的理财产品，公司投资的委托理财产品是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》定义的理财产品。

　　5、实施方式：授权公司管理层在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

　　6、公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。

　　三、风险分析及风险控制措施

　　（一） 风险分析

　　1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险较低型的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展交易，因此实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　针对暂时闲置自有资金委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

　　1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》《对外投资管理制度》要求，建立健全了相关风险控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，在有效控制委托理财风险的前提下，实现投资收益最大化。

　　2、本次使用闲置自有资金委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　5、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内委托理财的情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置自有资金委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第六次会议决议》

　　2、《第五届董事会战略委员会第二次会议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2025-016

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，加强与投资者的沟通，公司定于2025年5月7日（星期三）下午15:30—17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　一、 业绩说明会安排

　　1、召开时间：2025年5月7日（星期三）下午15:30—17:00

　　2、召开方式：采用网络文字会议的方式。

　　3、参会方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　4、公司出席人员：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

　　二、投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2025-012

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　2025年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：许萍

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：蔡红

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李萍

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人及项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2024年度审计费用总额为88万元人民币，其中年报审计费用为68万元人民币，内控审计费用为20万元人民币，较2023年度审计费用均未发生变化。2025年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及立信为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与立信协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，在2024年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第六次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第四次会议》

　　3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2025年4月24日