南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D128版）

　　证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：

　　一、《公司章程》修订的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　（下转D128版）