雅戈尔时尚股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告（上接D146版）

　　（上接D146版）

　　注：除以上内容外，统一将 “股东大会”表述调整为“股东会”，“或”表述调整为“或者”；因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、相关制度修订、制定情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制度了部分制度，具体明细如下表：

　　上述制度中，第1、2项制度修订需提交公司2024年年度股东大会审议；第3至5项制度修订、制定由董事会审议批准。本次修订、制定的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年四月二十四日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2025-019

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邵洪峰先生的书面辞职报告。邵洪峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会战略发展与ESG委员会委员职务，辞去上述职务后，邵洪峰先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邵洪峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。

　　在担任公司董事期间，邵洪峰先生认真履职、勤勉尽责，公司董事会对邵洪峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年四月二十四日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2025-020

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　公司根据财政部相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、会计政策变更的情况

　　（一）变更原因和日期

　　1、2023年8月1日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕21号，以下简称《数据资源暂行规定》），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司自规定之日开始执行。

　　2、2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称《准则解释17号》），对 “关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行规范和明确，要求自2024年1月1日起施行。本公司自规定之日开始执行。

　　3、2024年12月6日，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称《准则解释18号》），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行规范和明确，自印发之日起施行。本公司自2024年度起执行该规定。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释17号》《准则解释18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　上述会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：600177          证券简称：雅戈尔        公告编号：2025-021

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日   14点30分

　　召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年4月22日经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，并于2025年4月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：4、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、14

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、信函方式办理登记。

　　(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

　　(三)登记时间：2025年5月15日（星期四）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人姓名：曹先生、林小姐

　　电话号码：0574-56198177

　　邮箱：ir@youngor.com

　　(二)请采用邮件、信函方式办理登记的股东，在邮件、信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　　(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　雅戈尔时尚股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人证件号码： 　　　　　　　　　　受托人证件号码：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：雅戈尔           股票代码：600177           编号：临2025-010

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日以书面形式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知和会议材料，会议于2025年4月22日在雅戈尔办公大楼1-1会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到8人，实到8人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，审议并形成如下决议：

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》

　　2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2024年经营情况和2025年工作计划》

　　3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2024年度财务报告》

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-012《关于计提资产减值准备的公告》。

　　5、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-013《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。

　　6、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

　　7、以4票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与提名委员会对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬进行了审查，就本议案提出建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬遵守了公司薪酬管理制度的有关规定，并且符合辖区平均水平与公司经营效益。

　　董事李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、杨珂先生回避表决。

　　本议案中涉及董事的薪酬事项将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

　　具体内容详见公司本日披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

　　9、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司本日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　10、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　11、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司本日披露的《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　12、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-014《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　13、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-015《关于预计2025年度关联银行业务额度的公告》。

　　14、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-016《关于2025年度担保计划的公告》。

　　15、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-017《关于对外提供财务资助的公告》。

　　16、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层处置金融资产的议案》

　　截至2024年12月31日，公司投资项目账面值3,409,673.75万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述投资项目；即：

　　（1）交易金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润50%的情况下，公司仍可以继续进行交易。

　　（2）当交易金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

　　（3）该授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

　　17、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

　　（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币100,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

　　（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

　　（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月。

　　18、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案》

　　为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过最近一期经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，该授权期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月。

　　19、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司董事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-018《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　20、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》进行修订，同时制定《内部审计管理制度》。

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-018《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　21、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　22、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2025-021《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　上述第1项、第3项、第5项、第6项、第7项、第12项、第13项、第14项、第15项、第16项、第18项、第19项、第21项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，其中第5项、第19项议案需经特别决议审议通过。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年四月二十四日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2025-017

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过50,000万元，资助期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月。

　　● 近十二个月，公司未对外提供财务资助；截至公告披露日，公司对参股公司的财务资助余额为29,133.96万元，占最近一期经审计净资产的0.71%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

　　● 本次交易需提交公司股东大会审议。

　　一、提供财务资助情况概述

　　2025年度，公司房产合作项目拟调整注册资本和负债结构，可能导致财务资助的发生，预计资助金额合计不超过50,000万元。

　　2025年4月22日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过50,000万元，资助期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 财务资助对象的基本情况

　　财务资助的对象为公司房地产开发合营、联营项目公司，且必须满足下列条件：

　　1、被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

　　2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

　　3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

　　三、财务资助事项的主要内容

　　（一）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署财务资助相关协议。

　　（二）根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定各项目公司财务资助额度，资助期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月。

　　（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供财务资助，项目公司其他股东按持股比例同等条件提供财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

　　（四）公司在提供财务资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》的相关规定。公司将严格监督、核查资金使用情况，积极防范风险。公司董事会也将密切关注被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求，总体风险处于可控状态；同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、公司累计对外提供财务资助的情况

　　近十二个月，公司未对外提供财务资助；截至公告披露日，公司对参股公司的财务资助余额为29,133.96万元，占最近一期经审计净资产的0.71%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年四月二十四日