雅戈尔时尚股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转D147版）

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177         编号：临2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》，同日召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《内部审计管理制度》。

　　二、 公司章程修改情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转D147版）