确成硅化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。现将《公司章程》修订条款及其他相关制度修订情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司第四届董事会、监事会任期即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》及相关制度进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　1、除上述条款修订外，其他条款保持不变，涉及条款序号变动的将进行相应的顺序调整。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。

　　三、相关制度的修订情况

　　上述制度中，除《审计委员会议事规则》《内幕信息及知情人管理制度》和《信息披露管理制度》外，其他制度尚需提交股东会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　2025年4月24日