浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：001306                证券简称：夏厦精密                公告编号：2025-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　R董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务

　　公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业，主要产品包括汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、智能家居齿轮和安防齿轮等，其中，减速机配件主要指减速机中的核心部件精密齿轮。公司主要产品已经广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械、安防等领域。

　　（2）公司主要产品及用途

　　公司产品应用十分广泛，按产品应用领域和功能可以划分为汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、其他齿轮以及设备和刀具等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目，计划以自有资金或自筹资金投资金额不超过1500万美元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，截至到本报告披露日，公司已完成相关子公司注册，夏厦越南的生产设备在安装调试中。

　　证券代码：001306         证券简称：夏厦精密        公告编号：2025-007

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年04月22日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年04月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　董事会审议通过了公司《2024年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司2024年董事会工作情况。经审议，董事会认为《2024年度董事会工作报告》真实、准确地反映了2024年公司董事会相关工作的进展及成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中的相关内容。

　　各独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司总经理夏挺先生向全体董事汇报了《2024年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2024年度在落实董事会、股东大会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　经审核，全体董事认为：公司《2024年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会认为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供不超过人民币8,000万元的担保额度。董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的议案》

　　因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED(以下简称“夏厦越南”)向交通银行股份有限公司宁波镇海支行申请740万美元的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带责任保证担保。董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议了《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。同时担任高级管理人员的董事夏建敏、夏爱娟、夏挺回避表决。

　　（十四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

　　公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”达到预定可使用状态日期从2025年8月31日延期至2025年12月31日。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则解释第18号》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《2025年第一季度报告》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2025年5月20日下午2点30分在公司会议室，召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　4、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　5、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；

　　6、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

　　7、内部控制审计报告；

　　8、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：001306                      证券简称：夏厦精密                      公告编号：2025-020

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，根据发展战略规划，拟通过参与竞拍方式取得宁波市“镇海区ZH08-04-02-55-a 地块”的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准），并在取得上述国有土地使用权后投资建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），投资项目拟生产产品为精密齿轮、行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、减速机，相应的机床设备等，上述项目计划总投资不超过10亿元（含土地出让金）（具体以实际投资金额为准）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：夏建敏    主管会计工作负责人：杨华东      会计机构负责人：郑英

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：夏建敏    主管会计工作负责人：杨华东    会计机构负责人：郑英

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月24日