湖北国创高新材料股份有限公司 关于项目中标的进展公告

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2025-16号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-15号）。近日，公司已与买方恩施自治州恒通工贸有限公司签订《湖北交投物流集团有限公司2025年度沥青（第一批）集中采购项目HBJT-LQ-1标包采购合同》，现将有关情况公告如下：

　　一、合同主要内容

　　1、买方：恩施自治州恒通工贸有限公司

　　卖方：湖北国创高新材料股份有限公司

　　2、合同标的物：石油沥青

　　3、签约合同价：人民币壹亿贰仟捌佰零肆万元整（小写： ¥128,040,000.00元）。

　　4、合同有效期：2025年4月至2026年12月（暂定）

　　5、交货地点：恩施

　　6、争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　二、合同对公司的影响

　　1、上述项目为公司主营业务，若该合同顺利履行，预计将对公司未来经营产生积极影响。

　　2、公司与买方不存在关联关系，合同履行对公司业务的独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。

　　三、风险提示

　　1、双方已签订的合同中已就违约、争议以及遭遇不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　2、合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险,未来收益存在一定的不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。

　　3、合同实际结算金额可能与合同金额存在差异，最终需以项目合同实际结算金额为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十四日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2025-18号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》，董事会认为公司截至2024年12月31日归属于母公司未分配利润为负数，2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　该方案需提交公司2024年度股东会审议。

　　二、2024年度利润分配方案的基本情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润-5,852.90万元，加年初未分配利润-414,254.61万元，期末可供股东分配的利润-420,107.51万元。2024年度母公司实现净利润-2,251.96万元，加年初未分配利润-410,697.43万元，期末未分配利润-412,949.39万元。

　　鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，且截止2024年12月31日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。2024年度利润分配方案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　单位：元

　　公司最近一个会计年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　四、2024年度利润分配方案合理性说明

　　公司2024年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》关于利润分配的相关规定。鉴于公司合并报表及母公司报表截至2024年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002377       证券简称：国创高新      公告编号：2025-19号

　　湖北国创高新材料股份公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月22日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。

　　经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、固定资产、存货等，进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2024年度计提各项信用减值准备及资产减值准备23,005,249.43元，明细如下：

　　注：上述数据已经审计。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失计提情况

　　本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

　　公司本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本报告期计提信用减值损失16,365,612.00元，其中应收账款计提26,129,183.32元、其他应收款计提-9,479,443.96元，长期应收款计提        -284,127.36元。

　　2、资产减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》等规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，资产可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应资产减值准备。

　　公司报告期末对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。本报告期计提存货跌价准备1,117,143.65元。

　　公司报告期末对控制的深圳共赢三号投资企业（有限合伙）持有的惠州大亚湾房产聘请评估机构进行评估，评估值46,518,500.00元，账面价值52,040,993.78元，计提资产减值准备5,522,493.78元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，固定资产等计提减值准备金额为23,005,249.43元，本次计提减值准备将减少公司2024年度利润总额为23,005,249.43元。

　　本次计提资产减值准备，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、审议程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策及公司内控制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审议批准。

　　（二）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备是结合资产及经营的实际情况，并按照《企业会计准则》等相关规定进行的，计提的依据充分合理，体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资产减值准备后，财务报表能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议

　　3、第七届董事会审计委员会第十一次会议决议

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377      证券简称：国创高新     公告编号：2025-20号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及适用日期

　　财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”） ，其中规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示,该解释自发布之日起实施。本公司选择自发布年度（2024年度）提前执行该解释。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第18号中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审计委员会审议意见

　　审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关规定。本次会计政策变更后能更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　2025年4月22日公司召开第七届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量等无影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议

　　2、第七届董事会审计委员会第十一次会议决议

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　股票代码：002377         股票简称：国创高新     公告编号：2025-22号

　　湖北国创高新材料股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 情况概述

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2024年度审计报告》（众环审字［2025］0102181号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,852.90万元，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-420,107.51万元，公司未弥补亏损金额为-420,107.51万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　二、 亏损的原因

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润-5,852.90万元，同比减亏60.22%，经营情况持续好转。但是因以前年度未弥补亏损金额较大，2020年至2023年房地产中介服务业务累计亏损13.99亿元，累计计提商誉减值准备32.19亿元，导致未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、 公司为弥补亏损拟采取的措施

　　基于对公司经营情况的分析与总结，结合对未来经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕公司发展战略规划，公司拟定以下措施弥补亏损：    1、稳市场、精管理，强化经营管理能力

　　巩固传统市场份额，高度重视客户关系管理，重点维系与大型央企、国企等核心客户群体的合作关系，通过建立长期稳定的合作关系，保障业务的持续稳定。通过建立定期沟通机制、提供个性化服务方案、开展联合技术研发等方式，精准定位客户需求，及时优化产品与服务，打造差异化竞争优势，增强客户对公司产品和服务的认同感。

　　深化精细管理，抓好财务管控创效，强化安全环保工作，推动安全环保管理向事前预防转型。深化组织精简，提升组织效率，做好低效无效资产处置，优化资本结构、提升资产质量。内部经营方面，倡导厉行节约，杜绝浪费，通过精细化管理，挖掘潜能，提升工作效率与工作质量，从而降低公司运营成本，提升公司经营业绩。

　　2、定战略、促融合，提升可持续发展能力

　　公司将基于对市场趋势、行业动态、自身优势的深入分析，结合控股股东整体战略规划，制定符合公司长期发展的战略规划，明确公司的市场定位、业务范围与发展目标，并将战略目标分解为阶段性任务，确保战略落地实施。在战略执行过程中，建立动态调整机制，根据市场变化及时优化战略，确保公司始终保持正确的发展方向。

　　促进公司与控股股东在管理、业务、文化等维度的融合，增强内部凝聚力，提升运营效率，结合控股股东的优势资源与影响力，实现公司战略升级与规模扩张，实现多方互利共赢与可持续发展。

　　3、重创新、控质量，激发内生增长动能

　　公司要加大研发投入，建立创新激励机制，鼓励员工开展技术创新、商业模式创新。加强产研协同发展，把质量管理贯穿到产品研发与生产的全过程，加强质量监督与评估，严把质量关。开展产学研联合创新，提升公司的技术创新能力，推动创新成果转化为实际生产力。持续拓展上游原材料资源，在降低材料成本的同时，确保改性沥青产品质量稳定，以高品质的产品和服务赢得客户信任，提升市场竞争力。

　　4、重规范、严监管，推动公司高质量发展

　　严格遵守国家法律法规、行业规范与监管要求，持续完善内部监督机制。定期开展合规培训，提高员工的合规意识，确保公司经营活动合法合规。通过定期开展内部审计，对公司财务状况、经营活动、内部控制等进行全面审查，及时发现问题并提出整改建议，避免因违规行为给公司带来损失。确保公司稳健运营，推动公司高质量发展。

　　四、 备查文件

　　公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新         编号：2025-23号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为规避公司沥青业务原材料石油沥青价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币3000万元，在额度内资金可以循环使用。

　　2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　3、公司开展套期保值业务，主要为有效规避原材料价格波动所带来的风险，不以投机为目的，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展石油沥青期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

　　一、套期保值业务概述

　　1、投资目的：公司产品主要原材料为石油沥青，开展石油沥青期货套期保值业务，有利于降低原材料及存货价格波动风险，提升公司经营效率，保障公司健康持续运行。

　　2、投资金额：投入保证金最高余额不超过人民币3000万元，有效期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。

　　3、交易方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期保值。

　　4、交易期限：自股东会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期超过了交易期限，则自动顺延至该单笔交易完成。

　　5、资金来源：自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　2025年4月22日公司召开第七届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展石油沥青期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币3000万元。

　　本议案尚需提交股东会审议。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。

　　三、套期保值的风险分析及风控措施

　　1、公司仅开展与生产经营相关的石油沥青的套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

　　（1）价格波动风险。期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　（2）流动性风险。如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

　　（3）资金风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

　　（4）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

　　（5）技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能导致交易无法成交的风险。

　　2、公司拟采取的风险控制措施

　　公司套期保值按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，保证资金安全。

　　（1） 公司开展套期保值业务，以保证主营业务为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

　　（2） 公司制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。

　　（3）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定开展期货套期保值业务。

　　（4）定期或不定期对套期保值业务进行内部审计，监督套期保值交易业务人员对业务流程及风险控制措施的执行情况，及时防范业务中的操作风险。

　　四、交易相关会计处理

　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2025-24号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：陈刚先生，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：代娟女士，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年复核12家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人赵文凌、项目合伙人陈刚和签字注册会计师代娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师代娟、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用100万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计30万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等实际情况与中审众环协商确定2025年度审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会在2024年年度报告审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对中审众环会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了认真核查。审计委员会认为，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司2024年度审计服务过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，表现了良好的职业操守和业务素质。同意续聘中审众环作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东会审议，自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、 报备文件

　　1、 公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、 公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2025-25号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于2025年度董事薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交2024年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司董事（含独立董事）。

　　二、本方案适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬；

　　2、公司独立董事津贴标准为税前12万元/年。

　　四、其他事项

　　1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。

　　2、公司独立董事津贴为税前12万元/年，其津贴每月发放。独立董事为出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

　　3、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　5、本方案生效前，2025年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后按本方案予以调整。

　　6、本方案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2025-26号

　　湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案，董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。现将有关情况公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司高级管理人员

　　二、本方案适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放；绩效奖金依据高管与公司签订的绩效合同进行的考核结果确定。薪资水平与高管所承担责任、风险和经营业绩挂钩。拟定公司高管2025年度薪酬标准如下：

　　高级管理人员存在在公司内部兼职的，薪酬标准按照兼职职务薪酬孰高的原则确定。

　　四、其他事项

　　1、公司高级管理人员的薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

　　2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　3、本方案生效前，2025年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后按本方案予以调整。

　　4、本方案经董事会审议通过生效。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2025-30号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于2025年度监事薪酬方案的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第七届监事会第十一次会议审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交2024年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司监事

　　二、本方案适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、在公司任职的职工监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

　　2、不在公司担任职务的监事，监事津贴标准为4000元/月（含税）。

　　四、其他事项

　　1、在公司任职的监事绩效奖励是否发放及具体发放金额，需根据公司当年的经营业绩以及个人绩效考核情况而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

　　2、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

　　3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其薪酬并予以发放。

　　4、本方案生效前，2025年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后予以调整。

　　5、根据相关法规及公司章程的要求，监事薪酬方案需提交2024年度股东会审议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377              证券简称：国创高新               公告编号：2025-21号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务

　　公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司改性沥青产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设及养护。目前，公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨，服务网点辐射全国大部分地区。工程案例遍布华北、华东、华中、西北、西南、西藏等地区。

　　公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。随着高速公路保有量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加，亦为公司沥青业务的重要来源。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

　　报告期内，公司继续利用技术、生产管理、服务及资源整合等方面的专业化优势，为合作方提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，拓展公司轻资产服务业务。

　　（二）行业环境分析

　　公路是一个国家的经济命脉，是增加国民收入的有效途径之一，也是国家通过扩大内需拉动经济增长的重要措施之一，还是构建便捷、畅通、高效和安全的国家交通运输体系的重要组成部分。目前，国家干线公路网基本形成，截止2024年底，全国公路里程543.68万公里，其中高速公路里程18.36万公里。2024年1-11月国家完成公路交通固定资产投资23627亿元，较上年同期下降10.8%。

　　2019-2024年沥青表观消费量对比

　　数据来源：百川盈孚

　　从表观消费量数据看，2024年沥青表观消费量下降，其中用于道路市场的沥青量约为2046万吨，同比下降20.48%，占总消费量的71.87%，占比同比下降3.48%。

　　2020年-2024年改性沥青统计图（数据来源：百川盈孚）

　　改性沥青是目前传统沥青产品的高等级沥青产品，主要应用在高等级路面上，产品性能优异。上图显示，改性沥青的需求量总体呈下降趋势，与沥青表观消费量、公路建设投资额走势基本一致。由于改性沥青主要应用在高等级路面上，产品性能优势明显，整个道路建设行业对高品质沥青产品的需求量并未大幅减少。

　　总体来看，随着国家城镇化进程的推进，城市市政道路建设用沥青需求总量会保持平稳上升；中西部地区继续成为道路新建和沥青需求重点区域；前期新建的道路逐步进入大中修期，拉动道路维修养护、改扩建市场沥青需求增加；道路等级和技术水平不断提升，高品质沥青及特种改性沥青需求增长空间增大。

　　（三）行业竞争格局

　　重交通道路石油沥青为成品油生产后续产品，一般为石化类企业炼厂生产并销售，但较少对终端销售，大多销售给中间加工企业，由中间加工企业提供配套的供应服务和进一步的深加工后，供应到道路施工企业。中间加工企业提供的服务包括但不限于：物流运输（公路、铁路、水运）、中转仓储、改性和乳化沥青生产、代理进口、伴随金融服务等。

　　沥青行业主要业务流程图

　　公司上游为石化炼厂，下游为道路施工企业，公司业务处于中间环节，主要从事销售重交通道路石油沥青、生产加工改性沥青及提供自有的专用沥青库开展仓储等业务。近年来，沥青行业成熟度较高，众多上下游企业进入沥青供应行业，竞争充分。

　　（四）报告期内经营情况分析

　　报告期内，公司实现营业总收入73214.99万元，较上年同期减少11.19%，其中沥青总收入70342.29万元，较上年同期增加2.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-5852.9万元，较上年同期减亏8861.81万元。

　　报告期内公司经营亏损的主要原因如下：

　　1、营业收入下降。报告期内，公司根据资金状况，对需要垫资的项目大都选择放弃或减少供货量，导致公司营业收入有所下降。

　　2、财务成本增加。报告期内，公司资金紧张，项目回款进度不达预期，增加了财务成本。

　　3、减值准备计提较大。基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，公司计提各项信用减值准备及资产减值准备2300.52万元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年10月，公司控制权发生变更，公司控股股东变更为科元控股，陶春风为公司实际控制人。详见2024年10月23日公司披露于巨潮资讯网的《关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-55号）。

　　2、2023年4月19日公司公告房产置换事项，公司将原光谷地产应交付的“国创?光谷上城”项目三期S1楼35000 平方米房产与国创（湖北）科技产业有限公司持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换，相关方承诺于2025年8月30日交房。截止2025年4月中旬，国创未来研产中心一期工程进度如下：1号楼、2号楼已结构封顶，已完成室内砌体，正在进行相关配套工程，预计2025年8月竣工验收。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新     公告编号：2025-17号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年4月22日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职。详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配方案》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-18号）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-19号)。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-20号)。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21号）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-22号）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-23号）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-24号）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　12、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-25号）。

　　全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

　　13、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-26号）。

　　董事、财务总监及董事会秘书严先发回避表决。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第一季度报告》；

　　具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-27号）。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

　　具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-28号）。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日