南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688273          证券简称：麦澜德          公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日以邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2025年4月22日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

　　（一） 审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　本次董事会还听取了《公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　（二） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（三） 审议通过《关于＜公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（四） 审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　2024年公司管理层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观。2024年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（六） 审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　董事会同意公司在总结2024年度总体运营情况和分析2025年经营形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测2025年度财务预算情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，扣减回购专用证券账户中的2,192,143股，参与分红的股份总数为97,807,857股，以此计算合计拟派发现金红利39,123,142.80元（含税）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　（九） 审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十） 审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　（十一） 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会同意报出《2024年度内部控制评价报告》。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十二） 审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

　　（十三） 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，公司独立董事及未在公司担任管理职务的董事为固定薪酬制，薪酬按月度发放。

　　该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　（十四） 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　关联董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，关联委员杨瑞嘉回避表决。

　　（十五） 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　基于2024年度日常关联交易实际发生情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币600.00万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　第二届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（十六） 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过4.0亿元（即任意时点的余额）的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。资金在年度内可以滚动使用，并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（十七） 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币1亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（十八） 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十九） 审议通过《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二十一） 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2024年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688273           证券简称：麦澜德          公告编号：2025-008

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为101,581,195.08元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为158,884,120.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为100,000,000股，扣减回购专用证券账户中的2,192,143股，参与分红的股份总数为97,807,857股，以此计算合计拟派发现金红利39,123,142.80元（含税）。

　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额78,267,142.80元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额33,763,095.75元，现金分红和回购金额合计112,030,238.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例110.29%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计78,267,142.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.05%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 是否可能触及其他风险警示情形

　　如上表所示，公司本次不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划，并同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月22日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司制定的2024年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合公司发展阶段，充分考虑了现金流状态及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688273          证券简称：麦澜德         公告编号：2025-011

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

　　一、 使用闲置自有资金购买理财产品的概况

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金投向风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资产品的额度及资金来源

　　公司拟使用不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）授权期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次自有资金购买的理财产品为风险等级谨慎型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等有关规定，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司日常生产经营的影响

　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

　　四、 履行的审议程序和专项意见

　　（一）审议程序

　　2025年4月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，监事会对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求。公司在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

　　五、上网公告附件

　　南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688273          证券简称：麦澜德         公告编号：2025-012

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　关于2025年度向金融机构申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币1亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

　　公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　特此公告。

　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日