大唐华银电力股份有限公司监事会 2025年第1次会议决议公告

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2025-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会2025年4月11日发出会议通知，4月23日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第1次会议,本次会议采用现场加视频方式召开。会议应到监事7人，实到6人，监事梁翠霞因公出差，授权监事罗明方代为出席表决。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2024年监事会工作报告

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　二、公司2024年年度报告及摘要

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　三、公司2025年第一季度报告

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　五、关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2024年度财务决算报告

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　七、公司2025年财务预算方案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　八、公司2024年度内部控制评价报告

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　九、关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2025年4月24日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2025-008

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 公司2024年度利润分配议案已经董事会2025年第2次会议及监事会2025年第1次会议审议通过，还需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。

　　一、公司2024年度利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-112,711,517.58元，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-6,249,786,375.08元。母公司2024年年初未分配利润-4,449,826,253.80元，本年实现净利润-211,014,040.22元，当年计提永续债利息19,655,736.58元，母公司2024年度未分配利润为-4,680,496,030.60元。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营情况和可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

　　二、2024年度不进行利润分配的原因

　　（一）《公司章程》关于利润分配条件规定

　　根据《公司章程》第一百五十六条规定，现金红利的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

　　1.合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

　　2.合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

　　3.合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；

　　4.合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

　　5.公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

　　6.公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

　　根据《公司章程》第一百五十六条规定，股票股利分红的条件：公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。

　　1.公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

　　2.董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

　　（二）不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日，合并报表层面未分配利润为-6,249,786,375.08元，母公司报表层面未分配利润为-4,680,496,030.60元，累计未分配利润均为负值，公司2024年度不满足上述规定的利润分配条件。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，按照上述分红规定，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　后续，公司将根据证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和上海证券交易所规定，结合公司实际情况，开展章程修订和新版股东回报规划制定工作。

　　三、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　四、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开董事会2025年第2次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月23日召开监事会2025年第1次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、相关风险提示

　　2024年度利润分配议案尚需经2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2025-005

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年第2次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年4月11日发出会议通知，4月23日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第2次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事9名，董事谭元章因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事郭红代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2024年董事会工作报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　二、公司2024年总经理工作报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2024年年度报告及摘要

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年年度报告》。

　　四、公司2025年第一季度报告

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　五、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　公司2024年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　六、关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案

　　公司2024年初资产减值准备余额为60255.46万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备7294.45万元，截至2024年末公司资产减值准备余额为67549.91万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　七、公司2024年度财务决算报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　八、公司2025年财务预算方案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　九、公司2024年度内部控制评价报告

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　十、关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案

　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　十一、关于公司2025年度投资计划的议案

　　公司2025年大中型基本建设投资控制指标479160万元；前期费用3080.6万元；技改投资、科技项目投资合计约34537万元。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2025年第2次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　十二、大唐华银电力股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、公司2024年下半年董事会授权行权情况评估报告

　　按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》要求，向董事会汇报公司2024年下半年董事会授权行权情况。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于审议公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　十七、关于审议公司经理层成员2025年度业绩目标的议案

　　根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了经理层成员业绩指标及目标值。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审议通过。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十八、关于审议公司2025年审计工作要点的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

　　为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于2025年审计监督的工作要求，结合公司2025年工作要点，制定公司2025年审计工作要点。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2025-007

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第2次会议审议通过了《关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案》。按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，保证企业财务资料的真实性、可比性，公司对2024年末各项资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司2024年资产减值准备计提情况如下：

　　一、总体情况

　　经过减值测试，公司2024年计提信用减值损失2,841.83万元;资产减值损失4,452.63万元（具体详见公司公告临2024-038号）。具体明细如下：

　　二、信用减值损失计提情况

　　公司于2024年12月31日计提信用减值损失2,841.83万元，其中：应收账款坏账损失1,728.23万元，其他应收款坏账损失1113.6万元。

　　（一）按单项认定，计提应收账款196.48万元坏账损失，其他应收款1,103.38万元坏账损失。

　　（二）按组合测试，计提应收账款坏账损失1,531.75万元、其他应收款坏账损失10.22万元。

　　另公司于2024年12月31日计提前期费用减值损失4452.63万元（具体详见公司公告临2024-038号）。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司2024年度计提减值准备7294.45万元，其中：信用减值损失2,841.83万元、资产减值损失4452.63万元。计提减值准备影响本公司2024年度合并利润总额7,294.45万元，已在2024年财务报表中反映。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案》，并同意提交董事会审议。2025年4月23日，公司召开董事会2025年第2次会议，审议通过了上述议案。议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会审议和表决情况

　　公司监事会已于2025年4月23日召开监事会第2025年第1次会议，审议通过了《关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案》。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：600744                           证券简称：华银电力

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:大唐华银电力股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘学东 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：邓仙桂

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年4月24日