深圳王子新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于投资设立控股子公司的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币100万元，宁波新容持有其100%股权，同时授权公司管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　公司名称：宁波新容电器科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330211747386909F

　　类型：有限责任公司

　　住所：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号

　　法定代表人：程刚

　　注册资本：人民币22,678.33万元

　　成立日期：2003年05月28日

　　营业期限：2003年05月28日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　宁波新容为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

　　三、拟设立二级子公司的基本情况

　　(一)出资方式

　　以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。

　　(二)基本情况

　　公司名称：宁波新容环球贸易有限公司

　　注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：贾德星

　　注册资本：人民币100万元

　　经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理。

　　上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）设立目的

　　根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过宁波新容设立一家二级子公司，建立对外贸易的窗口平台，有利于公司薄膜电容产业链境外布局与扩大对外贸易，有利于公司管理运营效率提升，有助于进一步提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，从而更好地完成公司的薄膜电容产业发展战略。

　　（二）存在的风险及对策

　　本次事项尚需工商行政部门审批，拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　股票代码：002735        股票简称：王子新材        公告编号：2025-037

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于子公司股权转让的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简称“江苏栢煜”）的股东上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆友”）与公司全资子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）签署了股权转让协议，上海隆友拟将其持有的2.67%的股权以39,644.00元人民币的价格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后，海南王子投资将持有江苏栢煜100%的股权，江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。

　　根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　2025年4月23日，公司全资子公司海南王子投资与上海隆友签署了《股权转让协议书》。

　　二、主要交易方的基本情况

　　（一）转让方基本情况

　　公司名称：上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310230MA1K1M7C52

　　类型：有限合伙企业

　　住所：上海市奉贤区金海公路6055号11幢3层

　　法定代表人：王建龙

　　注册资本：人民币80万元

　　成立日期：2018年09月11日

　　经营范围：信息、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，建筑智能化工程，通信工程，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计、制作，计算机软件开发，计算机软硬件的维修，电子产品的维修、销售，计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　上海隆友与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海隆友与公司不存在关联关系。经中国执行信息公开网查询，上海隆友不是失信被执行人。

　　（二）受让方基本情况

　　公司名称：海南王子新材投资有限公司

　　统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-447室

　　法定代表人：程刚

　　注册资本：人民币3,000万元

　　成立日期：2017年10月30日

　　营业期限：2017年10月30日至无固定期限

　　经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　海南王子投资为公司全资子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：江苏栢煜包装材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1Q2XJY2J

　　类型：有限责任公司

　　住所：江苏省昆山开发区澄湖路58号厂区内8幢厂房二楼

　　法定代表人：程刚

　　注册资本：人民币1,500万元

　　成立日期：2017年08月14日

　　营业期限：2017年08月14日至无固定期限

　　经营范围：研发、生产、销售：包装材料、防静电产品、电子产品、五金机电、模具、塑胶制品；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　江苏栢煜为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

　　（二）最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　（三）股权权属情况

　　江苏栢煜股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　（四）本次股权转让前后股本情况

　　单位：万元

　　四、股权转让协议的主要内容

　　甲方（出让方）：上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）

　　乙方（受让方）：海南王子新材投资有限公司

　　甲乙双方经友好协商一致，就双方股权转让事项达成如下协议：

　　（一）甲方同意以人民币39,644元价格转让在江苏栢煜包装材料科技有限公司的占注册资本2.67%的股权计40万元人民币股权给乙方。甲方在江苏栢煜包装材料科技有限公司的占注册资本2.67%的股权计40万元人民币股权的权利与义务一并转让。

　　（二）乙方同意以人民币39,644元价格受让甲方在江苏栢煜包装材料科技有限公司的占注册资本2.67%的股权计40万元人民币股权，同意接受与之相适应的权利与义务。

　　（三）乙方于上述股权登记至乙方名下之日起5个工作日内将股权转让款以现金方式一次性直接交付给甲方。

　　五、股权转让目的与影响

　　本次交易是为了调整公司资源与管理架构，改善江苏栢煜经营状况，优化半导体封测包装材料业务板块的整体结构。本次交易完成后，江苏栢煜成为公司的全资子公司，未来公司将强化管理，以变革江苏栢煜经营模式，提质增效。本次股权转让不涉及合并报表范围变化，也不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

　　本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来江苏栢煜的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、股权转让协议书。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002735              证券简称：王子新材            公告编号：2025-035

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳王子新材料股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王进军    主管会计工作负责人：屈乐明      会计机构负责人：渠晓芬

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王进军    主管会计工作负责人：屈乐明    会计机构负责人：渠晓芬

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　股票代码：002735         股票简称：王子新材        公告编号：2025-033

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十六次会议通知。会议于2025年4月23日上午9时30分在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、 审议通过关于公司《2025年第一季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、 审议通过关于投资设立控股子公司的议案

　　根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币100万元，宁波新容持有其100%股权，同时授权公司管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于子公司股权转让的议案

　　公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简称“江苏栢煜”）的股东上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆友”）与公司全资子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）签署了股权转让协议，上海隆友拟将其持有的2.67%的股权以39,644.00元人民币的价格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后，海南王子投资将持有江苏栢煜100%的股权，江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司股权转让的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　股票代码：002735           股票简称：王子新材         公告编号：2025-034

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十五次会议通知。会议于2025年4月23日上午11时00分在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，其中，监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2025年第一季度报告》的议案

　　经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司监事会

　　2025年4月24日