瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：301129            证券简称：瑞纳智能            公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

　　一、本次会议基本情况

　　1、会议届次：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

　　9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）有关说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、上述议案8、11、12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案中，议案11是议案12的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　5、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

　　6、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2025年5月13日9:00至17:00

　　2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方法：

　　（1）现场登记：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

　　（2）信函登记

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）。

　　（3）传真登记

　　传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在2025年5月13日17时前传真至公司董事会办公室）。

　　股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　（2）不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　1、会议联系人：江成全

　　联系电话：0551-66850062

　　传真：0551-66850031

　　电子邮箱：rnzndb@runachina.com

　　通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

　　邮编：231131

　　2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、参会股东登记表

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351129，投票简称为“瑞纳投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　瑞纳智能设备股份有限公司:

　　本人/公司              作为授权委托人确认，本人/公司因                   原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2024年年度股东大会，兹授权委托                                  先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：

　　投票说明：

　　（1） 对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；

　　（2） 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

　　（3） 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名（名称）：                委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质及数量：             委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东大会结束

　　附件三

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2024年年度股东大会参会股东登记表

　　注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

　　证券代码：301129        证券简称：瑞纳智能         公告编号：2025-021

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备原因

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

　　公司及下属子公司对2024年度各项资产计提的减值准备合计20,129,763.17元，具体情况如下表：

　　单位：元

　　注：上述表格计提减值损失以正数填列，冲回减值损失以负数填列。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（三）计提应收款项减值准备情况

　　2024年度，公司对应收款项计提减值准备金额合计19,576,869.51元，其中应收账款计提坏账准备18,867,543.33元，应收票据计提坏账准备2,383,500.00元，其他应收款冲回坏账准备344,283.84元，合同资产冲回减值准备1,329,889.98元。

　　（四）计提存货跌价准备情况

　　2024年度，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量；存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司本年计提存货跌价准备552,893.66元。

　　二、计提资产减值对公司的影响

　　公司2024年度计提资产减值准备金额共计20,129,763.17元，相应减少公司2024年度归属于上市公司股东净利润20,129,763.17元，占公司2024年度经审计净利润的26.23%；减少公司2024年度归属于上市公司股东所有者权益20,129,763.17元，占公司2024年12月31日经审计所有者权益的1.16%。上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：301129            证券简称：瑞纳智能            公告编号：2025-022

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）以及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更会计政策的概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）明确：关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理，自2024年1月1日起施行。

　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、 变更日期

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　5、变更审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于规范相关信息的列报，提高会计信息质量。该准则的实施不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025 年 4 月 24 日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2025-008

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称公司、本公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.66元，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。

　　公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存储账户余额为26,752,450.44元。本报告期内募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

　　（二）募集资金专户开立和存储

　　2021年11月22日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　经2021年11月22日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金专项账户7个，其中计划募集资金专项账户3个，超募资金专项账户4个，截至2024年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金55,602.59万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目未发生变更。

　　公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

　　附表 1：2024年度募集资金使用情况对照表

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附表1：

　　2024年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：补充营运资金项目承诺投资总额为9,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入金额为9,133.11万元，多出的133.11万元系该募集资金专户的利息收益。

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2025-009

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于公司2024年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本136,082,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金23,134,008元，占2024年归属于母公司股东净利润的 30.15%。

　　2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年4月23日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

　　本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、2024年度利润分配预案基本内容

　　（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。

　　（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为76,733,231.95元，母公司实现净利润81,433,134.57元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,143,313.46元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润604,677,936.50元，母公司未分配利润554,869,407.64元。

　　（三）根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配预案为：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为136,082,400股，以此计算合计拟派发人民币23,134,008.00元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%。

　　在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为102,686,308元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　单位：元

　　前述财务报表项目合计金额占总资产的比例均未达到50%以上。

　　本利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。

　　四、相关说明及风险提示

　　（一）在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　（二）本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　(一)第三届董事会第十二次会议决议；

　　(二)第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2025-018

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月23日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2025年4月11日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及摘要的议案》；

　　董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会2024年年度工作报告的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于总经理2024年年度工作报告的议案》；

　　与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于独立董事2024年年度述职报告的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、钱森先生、离任独立董事禹久泓先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会审计委员会履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构发表了无异议的核查意见,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　保荐机构发表了无异议的核查意见,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　公司拟定2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为136,082,400股，以此计算合计拟派发人民币23,134,008元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　使用超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，进一步维护公司和股东的利益，公司拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.95%，用于公司的生产经营。

　　保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起十二个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

　　容诚会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责财务报告和内部控制的审计。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定2025年度审计费用。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》；

　　为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2025年度经营计划，公司及全资子公司拟在2025年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。

　　为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司拟以自身财产为公司授信提供抵质押担保，同时拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计合计不超过100,000万元。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》；

　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事的薪酬方案。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员的薪酬方案。

　　董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联董事于大永因担任总经理，对该议案进行了回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票。关联董事于大永、王兆杰、董君永、于华丽、陈朝晖回避表决。

　　（十六）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故，根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　若公司2024年度利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，2024年限制性股票激励计划回购价格需根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》进行调整，回购价格将由8.43元/股调整为8.26元/股。

　　董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰作为激励对象回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制并向董事会提交了《独立董事关于2024年独立性的自查报告》。公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决。

　　（十八）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》；

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，推动提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的有关要求，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》；

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的165,000股限制性股票进行回购注销。

　　基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟将现行的《公司章程》中有关公司股本的内容作相应修订。

　　为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司募集资金投资项目“智能供热设备生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了该议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；

　　公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

　　4、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2025-019

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年4月23日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月11日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于监事会2024年年度工作报告的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》；

　　监事会认为：公司2024年年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司2024年年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2024年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》；

　　监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》；

　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度监事的薪酬方案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。

　　（十二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

　　监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故，根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格（即8.43元/股）加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　若公司2024年度利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，2024年限制性股票激励计划回购价格需根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》进行调整，回购价格将由8.43元/股调整为8.26元/股。

　　公司本次调整2024年限制性股票激励计划回购价格以及回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　因此，监事会同意调整2024年限制性股票激励计划回购价格以及回购注销部分限制性股票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》；

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，推动提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的有关要求，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘管理制度》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司募集资金投资项目“智能供热设备生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　本次部分募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金有利于公司募集资金管理，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东的利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司监事会

　　2025年4月24日