上海来伊份股份有限公司 关于员工持股计划股份回购注销实施公告

　　证券代码：603777                证券简称：来伊份                 编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）将回购注销第二期员工持股计划的1,646,538股股份。

　　● 根据公司第二期员工持股计划的相关规定以及公司《2024年年度业绩预减公告》，2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷。经慎重考虑，决定提前终止第二期员工持股计划并回购相应股份。

　　● 回购股份注销日：2025年04月28日

　　一、本次员工持股计划股份回购注销的决策程序与信息披露

　　2025年01月16日，公司召开第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，2025年02月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；第五届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。公司同意将回购的第二期员工持股计划证券账户所持有的1,646,538股公司股票进行注销，并减少注册资本。注销完成后，公司股份总数将由336,559,908股减少为334,913,370股，公司注册资本将由人民币336,559,908元减少为334,913,370元。具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》（公告编号：2025-017）、《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-018）、《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-019）。

　　公司于2025年01月16日召开第二期员工持股计划第二次持有人会议，会议的通知、召开、表决程序符合《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”) 的有关规定，会议合法有效并审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》。公司已充分告知员工持股计划持有人本次回购注销事宜，且未有员工持股计划持有人对回购注销事宜表示异议。

　　公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年02月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-024）。截至本公告日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

　　2025年04月12日，公司披露了拟回购注销第二期员工持股计划股份的提示性公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销员工持股计划股份的提示性公告》（公告编号：2025-034）。

　　二、本次员工持股计划股份回购注销情况及后续安排

　　（一）本次回购注销员工持股计划股份的原因及依据

　　根据公司第二期员工持股计划的相关规定，本员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于3%或以公司2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20.00%。其中营业收入是指经审计的上市公司合并利润表中的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据”。

　　根据公司《2024年年度业绩预减公告》，2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及公司第二期员工持股计划等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第二期员工持股计划并回购相应股份。

　　上述事项已经公司第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议以及2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）本次回购注销员工持股计划股份的相关人员、数量

　　因部分员工因自身原因离职导致其所持有份额转入预留份额，本次回购注销员工持股计划持有人总人数为100人（不含预留份额），合计拟回购注销本员工持股计划证券账户持有公司股份1,646,538股。

　　（三）回购注销安排

　　经申请，公司将以非交易过户的形式将存放于公司第二期员工持股计划证券账户的1,646,538股过户回至公司回购专用证券账户，并于2025年04月28日在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份的注销事项，后续公司将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。

　　三、本次员工持股计划股份回购注销完成后公司股本结构变动情况

　　公司本次注销回购股份完成后，公司总股本将由336,559,908股减少为334,913,370股。具体股权结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购注销员工持股计划股份完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、 说明及承诺

　　公司已核实并保证本次回购注销员工持股计划股份涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。如因本次员工持股计划股份回购注销与有关员工持股计划持有人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　公司员工持股计划股份回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股份回购规则》及公司《员工持股计划管理办法》等有关规定，公司本次员工持股计划回购注销完成并减少注册资本后，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2025年04月24日