众望布艺股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2025-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年4月22日以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《2024年度利润分配预案》

　　监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案》。

　　四、 审议通过《2024年年度报告》

　　监事会认为：

　　（1） 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　（2） 公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正。

　　（3） 年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

　　五、 审议通过《2025年第一季度报告》

　　监事会认为：

　　（1） 公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　（2） 公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3） 公司2025年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4） 监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司监事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2025-006

　　众望布艺股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 获得补助金额：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到与收益相关政府补助1,025.16万元。

　　● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定上述政府补助与收益相关，应计入当期损益，将对公司利润产生一定积极影响，最终以年度审计确认后的结果为准。

　　一、获得补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　公司近日收到与收益相关的政府补助1,025.16万元，占公司最近一期经审计净利润的12.76%。

　　（二）补助具体情况

　　单位：万元

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则16号——政府补助》等相关规定，确认上述事项并划分补助类型，公司获得的上述补助资金均为与收益相关的政府补助，金额1,025.16万元，直接计入公司2025年度当期损益，对公司2025年度损益产生一定积极影响。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2025-007

　　众望布艺股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字会计师：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：林琦，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超3家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：丁锡锋，2007年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　天健在2024年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2024年度审计费用为人民币90万元，2025年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第六次会议审议。

　　（二）董事会的表决情况及审议程序

　　公司于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：605003                                               证券简称：众望布艺

　　众望布艺股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山          主管会计工作负责人：张盈          会计机构负责人：丁彧然

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨林山          主管会计工作负责人：张盈          会计机构负责人：丁彧然

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山           主管会计工作负责人：张盈        会计机构负责人：丁彧然

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年4月22日