众望布艺股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第三届第六次董事会于2025年4月22日审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事杨林山先生、马建芬女士主动回避表决，其他3位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

　　本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并经独立董事专门会议审议通过，认为：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决。预计的日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注：1.2024年9月20日，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会选举杨林山为董事，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司成为公司的关联方。

　　2.2024年度，公司在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司购买了2笔理财产品，本金合计26,500万元人民币，前述购买理财产品的额度已经2023年年度股东大会审议通过。

　　3.2024年5月17日在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司购买的理财产品（定存宝）本金25,000万元人民币，期限36个月，到期利息共计2,175万元人民币。2024年度实现收入利息452.88万元。

　　4.公司2024年11月在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司购买的理财产品（大额存单）本金1,500万元人民币，期限48个月，到期利息共计78万元人民币。2024年度实现收入利息6.09万元。

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额为截至2025年3月31日的交易金额。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、杭州万霖置业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道璞丽大厦2幢

　　法定代表人：杨林山

　　注册资本：13,600万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　经营范围：在余政储出（2011）20号地块开发、建设、经营普通住宅、普通酒店、沿街商铺及配套工建；物业管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）；服务：酒店管理、住宿服务、餐饮服务（限下属分支机构经营）、健身服务、游泳服务、洗衣服务、打字复印、公共停车场服务、承办大型会议及会展、旅游咨询、票务代理、汽车租赁、保洁服务；日用百货，酒店用品，工艺品，字画（除文物），酒水的销售；食品经营；烟草类制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产36635.63万元，净资产10093.57万元；2024年营业收入0元，净利润-2361.74万元。上述数据未经审计。

　　2、 杭州摩登布艺有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平大道633号3幢205室

　　法定代表人：马其芳

　　注册资本：180万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；合成纤维制造；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；纺纱加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产105.64万元，净资产96.34万元；2024年营业收入210.73万元，净利润-40.36万元。上述数据未经审计。

　　3、 浙江万悦居家环境工程有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道璞丽大厦2幢306室

　　法定代表人：章赟浩

　　注册资本：1000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住宅室内装饰装修；金属门窗工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能家庭消费设备销售；工程管理服务；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产1429.98万元，净资产288.97万元；2024年营业收入1841.13万元，净利润-477.24万元。上述数据未经审计。

　　4、 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 浙江省杭州市临平区南苑街道南大街72号

　　法定代表人：朱晓龙

　　注册资本：163505.1311万元人民币

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。

　　主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股5%。

　　（二）关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

　　三、 关联交易定价政策

　　上述关联交易主要内容为购买商品、提供劳务和接受劳务。关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

　　（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

　　（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2025-009

　　众望布艺股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

　　●关联关系：公司控股股东杭州众望实业有限公司持有浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司5%的股份，公司实际控制人杨林山担任其董事。

　　●现金管理投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。

　　●现金管理金额：闲置自有资金不超过人民币80,000万元（含80,000万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

　　●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2025年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2025年预计金额不超过30,000万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他3位非关联董事全部投票同意。

　　●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

　　（二）现金管理额度

　　根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

　　（三） 资金来源    公司闲置的自有资金

　　（四） 现金管理方式

　　公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。在额度及期限内，董事会授权公司董事长或其授权人士行使该事项决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五） 现金管理期限

　　自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　（六）现金管理受托方

　　公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

　　二、审议程序

　　2025年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。使用期限自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2025年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2025年预计金额不超过30,000万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他3位非关联董事全部投票同意。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　3、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺       公告编号：2025-010

　　众望布艺股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日  14 点 30分

　　召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：议案7、8  杭州众望实业有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）；

　　（二）参会登记方式：

　　1、参会登记时间：2025年5月12日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

　　2、登记地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

　　3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

　　联系人：徐丹露

　　电子信箱：zw@zw-fabric.com

　　电话：0571-86172330

　　传真：0571-86172330

　　（二）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（三）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（四）本 次 股 东 大 会 会 议 资 料 将 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　众望布艺股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺       公告编号：2025-011

　　众望布艺股份有限公司关于召开2024年度

　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2025年5月12日(星期一) 上午10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2025年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zw@zw-fabric.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月24日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月12日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：杨林山

　　董事会秘书：杨颖凡

　　财务总监：张盈

　　独立董事：吕晓红

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月12日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zw@zw-fabric.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐丹露

　　电话：0571-86172330

　　邮箱：zw@zw-fabric.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　2025年4月24日

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2025-004

　　众望布艺股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《2024年度利润分配预案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案》。

　　五、 审议通过《2024年年度报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

　　六、 审议通过《2025年第一季度报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　七、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　八、审议通过《关于确认2024年度非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

　　议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　十、 审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　十一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

　　十二、审议通过《关于公司2025年度综合授信的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。

　　十四、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事还听取了以下报告：

　　1、《公司对受聘会计师事务所履职情况评估报告》

　　2、《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　3、《关于独立董事独立性情况的专项报告》

　　4、《独立董事述职报告》

　　以上报告具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　公司代码：605003                                                  公司简称：众望布艺

　　众望布艺股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2024年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利4.1元（含税）。截至2024年12月31日公司总股本为110,000,000股，以此计算共派发现金总额45,100,000.00元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2024年以来，全球经济缓慢复苏，贸易活动小幅回暖，经济增长动能略显不足，依靠我国家用纺织品行业完善的产业链和全球领先的制造优势，以及国家一系列稳外贸、稳增长政策的实施释放流动性，我国家用纺织品行业整体保持了平稳运行。外贸企业抓住主要出口市场需求回升时机，扭转了2023年的负增长态势。在国家“两新”政策的推动下，行业内销整体平稳且呈现新亮点，内外贸整体均保持增长态势。

　　据国家统计局数据测算，规模以上家用纺织品企业近三年营业收入稳步提升，2024年规模以上家用纺织品企业实现营业收入同比增长2.02%，逐渐扭转前两年的负增长局面。与此同时，行业的综合成本也在不断攀升，利润空间受到挤压。2024年规模以上家用纺织品企业营业成本同比增长2.46%，增幅高于收入增幅，且三项期间费用同比2023年增长0.81%。行业利润空间受到挤压：规模以上家用纺织品企业利润总额同比大幅下降7.42%，11月以来，随着行业传统旺季到来以及国家提振消费政策的逐步实施，家用纺织品规模以上企业营业收入明显提升，利润率呈现稳步提升态势。

　　图1. 2019~2024年家用纺织品规模以上企业营业收入、营业成本及利润总额走势

　　图2. 2024年规模以上家用纺织品企业主要经济指标走势

　　家用纺织品主要子行业床上用品、毛巾及布艺行业也体现出增速放缓这一态势。布艺行业近两年在以往较高的增长基础上呈现小幅波动，从全年走势来看，主要经济指标呈逐步回落态势，据国家统计局数据统计，2024年规模以上布艺企业营业收入较2023年同比略降0.35%；营业成本和三项期间费用总体小幅增长；利润总额大幅同比下降6.67%，但利润率为6.66%，高于家用纺织品行业整体水平。

　　图3. 2024年规模以上布艺企业主要经济指标走势

　　据中国海关数据显示，2024年我国出口家用纺织品484.9亿美元，同比增长5.63%。当前行业出口规模在2022年、2023年连续两年下降后得到恢复增长。

　　图4. 2019~2024年我国家用纺织品出口额及同比

　　但外贸企业经营承压，出口价格下降，一定程度上反映着利润空间被压缩。2024年我国家用纺织品出口数量同比增长12.61%，出口单价同比下降6.08%，以近年来数据来看，单价增速呈下降趋势。

　　图5. 2019~2024年我国家用纺织品出口数量、金额、单价同比走势

　　在我国出口的主要6大类家用纺织品中，床上用品、布艺产品、地毯和餐厨用纺织品2024年出口实现增长。毯子产品略降，毛巾产品下降幅度最为显著。

　　表1. 2024年我国6大类主要家用纺织品出口情况

　　从主要出口市场方面看，2024年我国家用纺织产品出口除对非洲和大洋洲下降外，对其余各洲出口均有不同程度的增长，其中主要靠美国、欧盟场增长拉动：2024年我国对美欧市场出口额占总体的38.08%，占比较2023年同期扩大了1.69个百分点，其中对美国市场出口119.12亿美元，同比增长11.14%，对欧盟市场出口65.53亿美元，同比增长9.49%。

　　表2. 2024年我国家用纺织品出口大洲市场情况

　　东盟市场也呈现良好的增长。2024年我国对东盟市场出口家用纺织品共计82.76亿美元，同比增长5.88%。但值得注意的是，支撑其增长的是家用纺织品面辅料的出口。我国外贸企业海外建厂布局对东盟地区面辅料的增长起到重要作用。2024年，我国对东盟市场出口家用纺织品面辅料39.87亿美元，同比增长18.46%，而家用纺织成品出口42.87亿美元，同比下降3.63%，其中，床上用品下降8.34%、毛巾下降21.27%。此外，传统市场日本增长乏力。2024年我国对其出口家用纺织品26.16亿美元，同比下降4.49%。（数据来源：中国家纺协会）

　　内贸方面，2024年尤其是下半年以来，受内生消费动力不足影响，人均消费支出持续回落，据国家统计局数据显示，全国服装、鞋帽、针纺织品（含家用纺织品类）2024同比增长0.3%，其中12月当月同比下降0.3%。家用纺织品规模以上企业2024年内销产值同比增长0.85%。

　　图6. 2024年规模以上家用纺织品企业内销产值增长走势

　　主要三大子行业床上用品、毛巾和布艺内销整体呈现增速放缓态势。据国家统计局数据测算，2024年我国规模以上床上用品企业内销产值同比增长2.27%。毛巾内销进一步收缩，2024年毛巾规模以上企业内销同比下降8.10%，布艺行业内销在近几年较高的增长基础上2024年出现增速回落，较2023年同期基本持平略降0.01%。

　　图7. 2024年规模以上床上用品、毛巾、布艺企业内销产值增长走势

　　政策提振消费信心，行业内贸呈现新亮点。2024年国务院推出的“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。2024年已参加政府补贴的省市包括了上海、安徽、江苏全域及福建龙岩等家用纺织品产业聚集地区。在四季度“企业经营管理问卷调查”中，家用纺织品企业表示，在补贴政策等的促进下，企业订单和产品产量都有了明显提升，企业盈利的比重也相对较大，但对于下一阶段的预期仍然趋于谨慎，认为下一季度订单将减少的企业比重大于增加的企业。

　　当前全球贸易整体处于复苏进程中，贸易摩擦等外部环境不确定因素仍然较多，易对发达经济体产生连带影响；新兴市场需求不稳，给行业开拓新市场带来风险。我国家用纺织品行业在接下来的一段时期内还将是机遇与挑战并存。

　　内贸方面，我国经济长期稳定向好的基本面没有改变，随着国家稳增长系列政策释放流动性，“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策的进一步落地，还将有助于企业投资和居民消费。进一步扩大和增强补贴等政策对行业的支持力度，促进改善消费环境，提振信心是改善内需的关键所在。以扩大内需为着力点，注重发掘家用纺织品领域的科技引领力与时尚创新力，提升产品附加价值和服务，发挥竞争优势。加强对高性能、绿色环保等产品的开发，进一步降本提质增效，发展行业新质生产力，注重研发创新与产业融合发展。

　　展望2025年，国际宏观环境依然错综复杂多变，家用纺织品行业企业还应提高产业安全风险意识，重视原始创新，建立领先基础，稳定贸易渠道，提升产业核心竞争力。

　　（一）公司主要业务、主要产品及用途

　　公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料，产品目前主要应用于室内沙发、户外家具、房车家具、宠物用品等家居用品领域。为实现全球化布局，众望在继续深耕美国市场的基础上，将积极开拓澳大利亚、中东、南非、欧洲等境外市场，并同时布局国内市场发展内销客户。

　　公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-free”、“Z-cycle”等多个品牌，主要客户包括 Ashley、La-z-boy、Rooms to go、Bob’s、Jackson、H.M.Richards、顾家家居等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。

　　经过 20 多年的发展，公司在行业中已有较高的知名度，入选工业和信息化部重点培育纺服装百家品牌，多次获得年度纺织服装企业综合竞争力 500 强等荣誉称号，并在2024年获评浙江省“未来工厂”。

　　（二）公司经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要产品为装饰面料，生产所需的主要原材料为涤纶成分的 DTY 和 POY、雪尼尔纱、花式纱等特种纱线、原液染色的腈纶纱线、空变纱、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司根据客户历史销售数据，并且根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产，并在美国设有多个海外仓。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。

　　3、 销售模式

　　公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业及终端零售商。在全球化背景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入55,054.23万元，增长19.15 %。归属于上市公司股东净利润8,036.52万元，同比下降74.40%。归属于上市公司股东的净资产143,383.51万元，同比增长2.46%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2025-005

　　众望布艺股份有限公司

　　2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.41元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币724,181,225.94元。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本110,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利45,100,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额45,100,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.12%。

　　本次利润分配本方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形说明

　　公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。本预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司第三届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，认为该利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日