新疆火炬燃气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的 公告（下转D11版）

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月24日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆火炬燃气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修订如下：

　　（下转D11版）