上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2025-027

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度监事会工作报告》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审议，公司监事会在全面了解和审核公司《2024年年度报告及其摘要》后，认为：

　　（1）公司《2024年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2024年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经审议，《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2024年年度股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-030）。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于＜2024年财务决算报告＞的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年财务决算报告》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于＜2025年财务预算报告＞的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年财务预算报告》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经审议，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，公司2024年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司2025年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股，2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股，其中首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由109.0377万股调整为152.6528万股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由28.9002万股调整为40.4603万股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-034）。

　　(十二) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计41.6836万股不得归属的限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

　　(十三) 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

　　监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第二次临时股东大会的授权并按照公司《激励计划》的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票的相关事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-035）。

　　(十四) 审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　上市公司董事会应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会在全面了解和审核公司《2025年第一季度报告》后，认为：

　　（1）公司《2025年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688179         证券简称：阿拉丁        公告编号：2025-029

　　转债代码：118006         转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

　　首席合伙人：石文先

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日合伙人数量：216人

　　截至2024年12月31日注册会计师人数：1,304人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人

　　3、业务规模

　　2023年度业务总收入：215,466.65万元

　　2023年度审计业务收入：185,127.83万元

　　2023年度证券业务收入：56,747.98万元

　　2023年度上市公司审计客户家数：201

　　主要行业：主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等

　　2023年度上市公司年报审计收费总额：26,115.39万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目签字注册会计师徐从礼：于2002年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在本所执业，2024年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

　　项目签字注册会计师刘朕：于2021年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年起开始在本所执业，2024年起开始为本公司提供审计服务：近三年签署或服务上市公司和挂牌公司2家次。

　　项目质量控制复核人员乔玉湍：于1999年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务：最近3年复核4家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　2024年度财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元，合计人民币120万元，系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2025年度审计报酬。

　　2023年财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元，合计人民币120万元，2024年审计费用较2023年审计费用不变。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的意见：经对中审众环会计师事务所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月23日，第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请公司2024年年度股东大会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688179        证券简称：阿拉丁        公告编号：2025-028

　　转债代码：118006        转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月15日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案4、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月13日下午17:00前

　　（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　（三）登记方式：

　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式办理登记，须在登记时间2025年5月13日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人全部费用自理。

　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　电话：021-50560989

　　传真：021-50323701

　　电子邮件：aladdindmb@163.com

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688179         证券简称：阿拉丁        公告编号：2025-030

　　转债代码：118006         转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配

　　及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增2股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方案）。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币302,772,210.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本277,385,321股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为276,083,281股，以此计算合计拟派发现金红利27,608,328.10元（含税）（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体金额将在权益分派实施公告中明确）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额55,216,656.20元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额12,196,373.03元，现金分红和回购金额合计67,413,029.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例68.26%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计55,216,656.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.91%。

　　2、拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至2024年12月31日，公司总股本277,385,321股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为276,083,281股，合计转增55,216,656股，转增后公司总股本增加至331,299,937股（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际转增股本以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体数量将在权益分派实施公告中明确）。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。本年度不送红股。

　　因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,302,040股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形

　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，就本公司不触及其他风险警示情形说明如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年4月23日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

　　监事会认为：《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2024年年度股东大会进行审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688179         证券简称：阿拉丁        公告编号：2025-033

　　转债代码：118006         转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为公司及子公司与其关联方日常发生的关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　2025年4月23日，召开第四届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　3、监事会审议情况

　　2025年4月23日，召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

　　本次关联交易事项涉及金额未达到3,000万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：上表中占同类业务比例=交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额。

　　注2：公司自2024年4月1日起将源叶生物纳入合并范围。

　　（三）前次关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）武汉瑾萱生物科技有限公司

　　1、关联关系

　　公司直接持有武汉瑾萱生物科技有限公司（以下简称“瑾萱生物”）35%的股权。

　　2、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91420100MA7NGNHE36

　　成立日期：2022年4月12日

　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号自贸生物创新港B区（生物医药平台检验研发楼）N401-402、Q401

　　法定代表人：陈尧

　　注册资本：153.8642万元人民币

　　经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：

　　（二）北京源叶生物科技有限公司

　　1、关联关系

　　控股子公司源叶生物的股东谭小勇、崔媛媛夫妇控股的企业。

　　2、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91110115MA01F0RB1H

　　成立日期：2018-10-10

　　注册地址：北京市大兴区马朱路长子营段16号院7号楼6层601室

　　法定代表人：谭小勇

　　注册资本：10万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：谭小勇持股99.00%，崔媛媛持股1.00%

　　（三）上海贝吉斯生物科技中心

　　1、关联关系

　　控股子公司源叶生物的股东崔媛媛的胞兄控股的企业。

　　2、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91310230MA1JUEWW3P

　　成立日期：2019-09-27

　　注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼67371室（上海泰和经济发展区）

　　法定代表人：崔利军

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实验室设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、塑料制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：崔利军持股100.00%

　　（四）谭小勇

　　1、关联关系

　　控股子公司源叶生物股东之一，持股比例19.60%。

　　2、关联人的基本情况

　　谭小勇，男，中国公民，源叶生物执行董事兼总经理，源叶生物股东之一。

　　（五）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司2025年度日常关联交易分别为公司及全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司向瑾萱生物购买产品和原料、向瑾萱生物出售产品和原料，以及公司的控股子公司源叶生物向关联方采购商品、接受劳务，向关联人出售商品、提供劳务及承租房屋作为办公场所。公司与关联方的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性和合理性

　　公司2025年度日常关联交易预计的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（二）关联交易的持续性和对公司独立性的影响

　　上述关联方具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于上述关联方之间的关联交易，亦不会对上述关联方形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

　　五、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》；

　　（二）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2025-026

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度董事会工作报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-030）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于＜2024年财务决算报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年财务决算报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于＜2025年财务预算报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年财务预算报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吕顺辉）》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度总经理工作报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于＜审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会提议于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-032）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十五) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十七) 审议通过《关于＜中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于＜中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十八) 审议通过《关于＜审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于＜审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十九) 审议通过《关于＜2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二十) 审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　2024年5月14日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，2025年2月20日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予数量/价格进行相应的调整。据此，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-034）。

　　(二十一) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激励计划中有部分激励对象因离职而不符合激励资格、公司层面考核未达目标值及部分激励对象个人绩效考核结果不达标等情形，公司将对前述情形所对应的已获授但尚未归属的限制性股票作废处理。

　　在本次董事会审议通过后至办理《激励计划》首次授予部分第三个归属期归属股份的登记期间，如有首次授予激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

　　(二十二) 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件激励对象办理归属相关事宜。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-035）。

　　(二十三) 审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日