恒通物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年4月24日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年4月14日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　公司2025年第一季度报告已经通过董事会审计委员会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2025-020

　　恒通物流股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月24日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年4月14日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由监事会主席张惠女士主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》

　　针对《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》，审核意见如下：

　　1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2025-021

　　恒通物流股份有限公司

　　关于召开2025年第一季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动

　　●投资者可将问题通过邮件发送至公司邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　恒通物流股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划召开本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　会议召开方式：中证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长隋永峰先生、财务总监姜舒文女士、独立董事孙德坤先生、董事会秘书王仁权先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2025年4月29日17:00前，将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2025年4月30日15:00-16:00，通过互联网登陆中证路演中心在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：0535-8806203

　　电子邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心，查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603223                                                证券简称：恒通股份

　　恒通物流股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内公司担保情况：公司为全资子公司山东裕龙港务有限公司在中国进出口银行贷款业务担保发生额为92,334,031.19元，期末担保余额为647,928,738.38元；在南山集团财务有限公司承兑汇票业务担保发生额为26,075,727.82元，期末担保余额为26,075,727.82元。

　　公司为全资子公司龙口市恒通机动车维修有限公司在南山集团财务有限公司承兑汇票业务的担保发生额为11,099,731.05元，期末担保余额为21,091,107.17元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋永峰 主管会计工作负责人：姜舒文 会计机构负责人：姜舒文

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：隋永峰 主管会计工作负责人：姜舒文 会计机构负责人：姜舒文

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋永峰 主管会计工作负责人：姜舒文 会计机构负责人：姜舒文

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2025年4月25日