北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告（下转D35版）

　　证券代码：688056         证券简称：莱伯泰科         公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、 变更公司注册资本的相关情况

　　公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2024年11月13日完成了2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由67,236,400股增加至67,452,460股，公司注册资本由67,236,400元增加至67,452,460元。

　　二、 取消监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

　　三、 修订《公司章程》的相关情况

　　由于公司注册资本和总股本发生变更以及取消监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，拟对《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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