（上接D34版）北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告

　　（上接D34版）

　　注：如新增/删除/合并条款，相对应的后续条款编号顺延，同时导致《公司章程》引用条款所涉及条款编号变化的内容将同步变更。

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述决议事项尚需提交股东会审议。

　　修订后的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688056          证券简称：莱伯泰科         公告编号：2025-005

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币39,148,080.18元，截至2024年12月31日，公司期末合并报表未分配利润为人民币306,450,764.21元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币132,104,673.16元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本67,452,460股，扣减回购专用证券账户中股份数674,222股，实际参与分配的股份66,778,238股，以此计算合计拟派发现金红利40,066,942.80元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 102.35 %。

　　2024年半年度公司实施中期现金分红，以实施权益分派股权登记日的公司总股本67,236,400股为基数，扣减回购专用证券账户中股份数674,222股，实际参与分配的股份为66,562,178股，每10股派发现金红利1.20 元（含税），共计派发现金红利7,987,461.36元。

　　综上，2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额48,054,404.16元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额17,006,716.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计65,061,120.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例166.19%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计48,054,404.16元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例122.75%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议

　　（二）不存在触及其他风险警示情形

　　公司本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交本公司2024年年度股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、盈利状况、现金流及资金需求等因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形，符合公司实际发展状况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2024年年度利润分配方案符合公司利润分配政策，结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来的资金需求及长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2025年 4月 25日

　　证券代码：688056            证券简称：莱伯泰科           公告编号：2025-008

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为12,671,642.08元。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本次计提的信用减值损失为应收账款坏账损失、应收票据坏账损失和其他应收款坏账损失。

　　公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据等应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本集团将金额大于500万元特定客户或特定交易，以及面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。公司对于其他应收款，依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　经测试，本次需计提应收账款坏账损失、应收票据坏账损失和其他应收款坏账损失金额共计1,981,101.76元。

　　（二）资产减值损失

　　1、对存货计提跌价准备的情况

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值熟低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计2,162,228.73元。

　　2、对商誉计提减值准备的情况

　　对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　经测试，本次需计提商誉减值损失金额共计8,528,311.59元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，客观、公允地反映了公司资产状况，不会影响公司正常经营。本次计提相应减少公司2024年度合并利润总额12,671,642.08元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益，对报告期的经营现金流没有影响。

　　本次计提资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公司计提资产减值损失后，能够真实公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688056          证券简称：莱伯泰科       公告编号：2025-011

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的公司名称：LabTech,Inc.(以下简称“莱伯泰科美国”)

　　● 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金向全资子公司莱伯泰科美国进行增资，增资金额为400.00万美元。

　　● 本次增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）增资基本情况

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司LabTech,Inc.(以下简称“莱伯泰科美国”)为完成收购注册于美国内布拉斯加州的公司CDS Analytical, LLC的绝大部分资产及业务，于2014年至2016年期间，向LabTech Hong Kong Limited 累计借款300.00万美元。截至2025年3月31日借款余额413.83万美元(含利息)，公司拟以自有资金400.00万美元向莱伯泰科美国进行增资，用于归还上述借款。

　　增资完成后，莱伯泰科美国实收资本由600.00万美元增加至1000.00万美元。

　　（二）决策与审议程序

　　2025年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金400.00万美元向莱伯泰科美国进行增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项尚需相关部门审批或备案。

　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

　　本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称:LabTech,Inc.

　　成立日期：2011年10月1日

　　注册地址:美国马萨诸塞州霍利斯顿南街114号

　　授权发行的股份:275,000 股

　　已发行股份：160,000 股

　　董事长：胡克

　　营业范围：制造和销售实验分析仪器。

　　股东名称及持股比例：公司100%持股

　　近一年一期的主要财务数据：

　　币种：人民币，单位：万元

　　注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在合并范围内审计。

　　三、本次增资对公司的影响

　　基于美国子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强其持续经营和发展能力，进一步提升子公司的综合竞争力，为后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司整体战略规划。

　　四、风险提示

　　本次增资完成后，LabTech,Inc.仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月25日