江苏康缘药业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：600557         证券简称：康缘药业        公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年04月24日

　　(二) 股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事陈凯先先生、段金廒先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 本次拟选举的2名独立董事孙晓波先生、吕爱平先生出席了本次会议；

　　3、 公司在任监事5人，出席5人；

　　4、 公司董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

　　9.01. 议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02. 议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03. 议案名称：《关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04. 议案名称：《募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、9.01、9.02以特别决议方式审议通过。

　　肖伟先生、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉10号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司回避表决议案7。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：华诗影、郑子萱

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、《江苏康缘药业股份有限公司2024年年度股东会决议》；

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557         公告编号：2025-017

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月14日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

　　一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　公司2024年年度股东会选举孙晓波先生、吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事，鉴于公司第八届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，拟补选孙晓波先生为公司第八届董事会审计委员会委员，补选吕爱平先生、江锁成先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次调整完成后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　审计委员会：主任委员为许敏先生（独立董事），委员为肖伟先生、孙晓波先生（独立董事）。

　　战略委员会：主任委员为肖伟先生，委员为王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生、江锁成先生、吕爱平先生（独立董事）。

　　本议案分项表决结果为：

　　（一）调整第八届董事会审计委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）调整第八届董事会战略委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日