杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688255         证券简称：凯尔达          公告编号：2025-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议表决情况

　　1、 审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　2024年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：《2025年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司2025年度经营计划和业绩目标，具有合理性。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　7、 审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

　　分项表决结果：针对子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》同意3票，反对0票，弃权0票。

　　针对子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》关联监事刘蓉回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　针对子议案《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　8、 审议了《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

　　公司根据实际经营发展情况，现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司2024年度监事薪酬予以确认并拟定2025年度监事薪酬方案。

　　本议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　10、 审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　11、 审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》的内容。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　12、 审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：688255                                                  公司简称：凯尔达

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容，敬请投资者注意投资风险。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司2024年度可供投资者分配的利润为101,921,246.25元。经公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司2024年度拟实施以权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，进行利润分配。

　　本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为104,706,870股，以此计算共分配现金股利31,412,061.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为100.55%。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　（1）主要业务

　　公司主要从事工业机器人及焊接设备的研发、生产与销售，是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑，为客户提供工业机器人及焊接设备的高新技术企业。公司的终端客户所处行业主要集中于汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金属家具等行业。

　　（2）主要产品如下：

　　工业机器人业务方面：

　　1）公司基于在工业焊接设备领域雄厚的技术积累，先后推出了超低飞溅焊接及伺服焊接两大系列产品。伺服焊接系统可实现超薄板焊接、提升焊接速度、降低大电流焊接的飞溅量，且对保护气体的要求进一步降低，可大幅降低客户的使用成本，在对轻量化要求逐步提升的铝合金车身制造、金属家具制造等行业具有广阔的应用空间，产品性能达到日本OTC、日本松下、奥地利伏能士等国际先进品牌水平。

　　2）在机器人整机方面，公司研制了基于工业计算机（由WinOS、RTOS及EtherCAT构成）的机器人控制器。相较于工业机器人国际主流厂商所擅长的“专用PC+运动控制卡”或“PLC控制器”的硬件控制技术，公司相关产品实现了基于工业计算机的运动控制软件技术，不仅可有效降低产品生产成本，且在运动控制精度及完成复杂任务的适应性方面达到目前国际主流厂商的产品水平，并可实现机器人控制系统的在线扩展、升级和维护，可以在硬件成本基本不变的情况下，通过在线或线下软件更新的方式实现客户机器人系统的快速升级，以便完成更复杂多样的工作。而传统的硬件控制技术伴随着控制系统的升级，其整个控制单元都需要更新，导致产品更新成本较高。因此公司基于工业计算机（由WinOS、RTOS及EtherCAT构成）的机器人控制器在机器人控制系统领域具有较强的竞争优势，大大降低了客户的使用成本，有利于公司工业机器人的推广。

　　工业焊接设备方面：

　　1）公司推出了以逆变主电路、数字化控制电路为基础的半自动、全手动焊接设备，实现了焊接电源的智能化、轻便化和绿色化，并通过研发“逆变电源抗干扰技术”、“焊接电源数字控制技术”、“气保焊高精度送丝技术”及“焊接电源辅助技术”等工业焊接领域核心技术，进一步提升了相关产品的可靠性及焊接工艺性能。

　　2）公司在大力发展半自动数字焊接设备的基础上，根据行业的自动化发展趋势，进行了相关领域的技术积累与产业拓展。

　　2.2 主要经营模式

　　（1）研发模式

　　公司作为智能制造装备行业的高新技术企业，研发是公司保持产品技术领先、提升产品竞争力的重要基础与保障。公司的研发领域主要包括工业机器人、机器人专用焊接设备以及新型工业焊接设备等方面。公司的研发模式主要为自主研发。

　　（2）销售模式

　　1）国内销售，公司采取经销商销售和直接销售相结合的模式。

　　经销商模式方面，公司将全国划分为若干区域分别设立市区级经销商，授权经销商负责该区域内产品推广和销售；直销模式方面，工业机器人或焊接设备用量较大或需求较为专业的下游用户由公司直接完成销售。

　　公司设销售部，负责产品销售、客户和经销商的开发与维护。

　　2）海外销售，分为ODM以及自主品牌销售两种模式。

　　报告期内，海外销售中，ODM模式收入占外销收入的比例约为90%，为公司外销收入的主要来源。生产商根据采购方要求进行产品设计和开发，然后按采购方的订单进行生产，产品生产完成后销售给采购方，采购方以其自有品牌及渠道对外销售。公司ODM客户主要包括伊萨集团等国际知名的焊接设备制造商。

　　3）公司与经销商的合作模式

　　公司各产品的销售均以经销为主、直销为辅，报告期内，经销收入占公司主营业务收入的比例约为80%。

　　①公司与经销商合作的整体情况

　　经销商作为独立的经济主体，其人、财、物均独立于公司，合作模式均为买断式销售，系平等的业务合作关系。

　　公司制定了《经销商管理制度》等一系列内部控制制度，涵盖经销商准入与退出、经销政策、经销商考核、产品定价与维护、销售合同管理等多个方面。公司经销商负责区域内客户关系拓展和维护及部分售后服务工作。公司按年度与经销商签订销售协议，为其提供培训和技术支持。年度结束后，公司按其销售业绩、服务水平等综合考量，淘汰不合格经销商，确保经销商能为客户提供符合公司标准的产品和服务。

　　在日常的业务合作上，公司主要通过经销商协议及日常的培训、沟通对经销商客户进行管理，对经销商相关人员提供必要的市场销售、技术、服务、项目实施等方面的培训和指导，以保障最终用户获得优质的产品和服务。公司与经销商签订年度经销商合同，对经销商的权利、义务进行了明确约定，内容涵盖：授权产品与区域，经销方式（非排他性销售、独家销售）、年度销售任务、市场规范与协作、市场推广与品牌保护等。

　　②不同产品经销商的差异情况

　　i.工业机器人业务的经销商情况

　　公司工业机器人业务的经销商具有一定的系统集成能力，需要在公司工业机器人的基础上结合终端用户的生产场地、作业需求等集成相应的生产装置，如工装、夹具、变位机等。同时，下游经销商一般在取得终端客户的订单后再向公司下单采购，经销商客户备有少量库存。

　　ii.工业焊接设备业务的经销商情况

　　对于工业焊接设备，由于机型众多、单位价值较低，终端用户对性能、型号的需求呈多样化，且市场竞争较充分，下游经销商客户往往经销多个品牌以满足客户的多样化需求，公司与经销商之间均为平等的合作关系，且均为买断式销售。同时，工业焊接设备的经销商一般自主开店，主要采取零售直营模式直接面对最终用户，终端用户较为分散。

　　（3）生产模式

　　公司主要采取“以销定产”的生产模式。对于ODM等贴牌产品，根据客户的产品具体需求安排生产。对于自有品牌的产品，一方面根据国内客户的具体订单情况，下达生产计划；另一方面，则根据销售部门的市场预测下达生产计划。

　　公司生产的具体流程主要包括生产指令下达、安排生产计划、提交物资采购计划、进行生产制造、产成品检验入库、销售出库等流程。公司利用ERP系统对上述生产流程进行协调管理，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享，以确保最终产品按照计划顺利完成生产工作。

　　（4）采购模式

　　公司根据客户需求及销售预期制定生产计划，根据生产计划制定采购计划，同时针对日常耗用量较大的标准件原材料进行一定的备货。公司的整体采购工作主要涉及PMC部、技术部、采购部、品质部等。在供应商选择和资质认证方面，采购部负责对供应商的工艺技术能力、生产制造能力、物流配送能力、质量体系和价格水平进行初审，技术部根据供应物料的重要性决定进行样品测试或小批量试生产或者现场全面审核，采购部、品质部、技术部联合进行供应商资格认证，认证通过后与供应商签订质量协议、基本合同、保密协议等文件。公司建立合格供应商名录，并周期性地联合生产、技术、品质、采购及财务部门，根据交货及时性、技术能力、产品质量、财务状况等因素对供应商进行绩效表现评估。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司属于智能制造装备行业，主要为客户提供工业机器人及焊接设备相关产品。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的业务属于“C34 通用设备制造业”，其中公司工业机器人业务属于“C34 通用设备制造业”下的“C3491 工业机器人制造”；公司工业焊接设备业务属于“C34 通用设备制造业”下的“C3424 金属切割及焊接设备制造”。

　　根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所属的智能制造装备产业是我国重点发展的战略新兴产业之一。公司工业机器人业务属于战略新兴产业“2.1.1机器人与增材设备制造”下的“工业机器人制造”，公司的工业焊接设备业务属于战略新兴产业“2.1.3智能测控装备制造”下的“金属切割及焊接设备制造”。

　　1）行业的发展阶段与基本特点

　　①工业机器人：政策持续加码，国产替代与智能化共振，产业链协同升级

　　2024年，我国工业机器人政策延续《“十四五”机器人产业发展规划》与《“机器人+”应用行动实施方案》的战略脉络，国家及地方政府持续出台相关政策支持机器人产业的发展，包括推动智能制造装备创新发展、加快传统制造业转型升级等，为工业机器人行业的蓬勃发展提供了有力支持。

　　2024年1月29日，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确推进机器人在智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域的应用，为机器人产业的发展指明了方向。地方政府积极响应，纷纷出台具体政策并设立产业基金。此外，多个省份如广东、安徽、山东等都发布了相应的产业发展行动方案，重点布局核心技术攻关、资金扶持以及应用场景拓展等方面。这些政策的出台，不仅为机器人产业提供了资金支持，还通过政策引导推动了技术创新和市场应用，加速了国产化替代进程，促进了产业结构优化。

　　MIR睿工业数据显示：2024年中国工业机器人销量超29.4万台，尽管受整体制造业企业生产预期下降、市场需求收缩等因素影响，工业机器人增长面临一系列增长压力，市场仍处于去库存和行业竞争关键阶段，工业机器人销量仍同比增长3.9%；2024年国产工业机器人厂商市场份额提升至52.3%，销量同比增长20%，远高于整体市场增速。在国家制造业转型升级政策的大力支持下，随着国产厂家核心部件技术不断突破，依托本土化、产业配套等优势，工业机器人行业国产替代将逐步扩大。

　　随着工业机器人技术的不断进步，未来高端化、智能化将成为行业主引擎。多模态感知、人工智能算法等新技术赋能工业场景，工业机器人智能化水平将显著提升，推动产业链协同升级。

　　②我国高端焊接设备市场规模稳步增长，智能化、自动化成为行业发展趋势

　　国家智能制造战略深入实施，工信部等部委重点支持高端焊接技术研发，推动制造业向智能化、绿色化转型。随着我国制造业的逐步转型升级以及人工智能和机器人技术的应用，智能化焊接、超低飞溅焊接、伺服焊接等高端焊接设备需求将进一步提升，焊接设备行业将逐步向自动化和智能化方向发展。未来，随着智能制造和工业4.0技术的深入发展以及新兴领域的不断涌现，焊接设备行业将迎来更加广阔的发展空间。

　　2）主要技术门槛

　　公司所处的工业机器人制造业及工业焊接设备制造业，属于智能制造装备行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计、机械自动化等多个学科的专业知识，需要在先进焊接、机器人手臂及运动控制等多个领域积累大量的技术，无论从理论上还是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。同时，随着焊接工艺的持续改进、下游客户需求的不断变化、节能环保理念不断提升以及机器人自动化技术、通信技术的不断升级，生产厂商为了保持技术领先性及产品竞争力，需要持续不断地进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，是目前国内同时具有自主研发、自主可控工业机器人核心技术和高端焊接技术的高新技术企业。经过多年的技术积累，公司已经形成了以工业机器人技术及工业焊接技术为核心的工业机器人应用及工业焊接设备的成套技术，在工业机器人、工业焊接领域具有较强的技术能力和行业影响力，是中国机器人产业联盟副理事长单位、中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位，公司先后起草了14项国家标准。

　　公司获得了工业和信息化部颁发的“船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用”国防科学技术进步三等奖、中国机械工业联合会及中国机械工程学会颁发的“船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用”中国机械工业科学技术二等奖、教育部颁发的“船舶高效节能焊接技术及应用”科学技术进步二等奖、江苏省人民政府颁发的“船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用”江苏省科学技术二等奖。

　　公司及子公司凯尔达电焊机被浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省专精特新中小企业”。公司设有“凯尔达机器人省级重点企业研究院”和“凯尔达数字化智能焊接技术省级高新技术企业研究开发中心”，先后牵头主持了“弧焊机器人研发及产业化”“机器人激光三维焊接切割系统关键技术及工艺研究”“熔滴柔性过渡全数字控制气体保护焊机研制”等多项省市重点研发项目，获得了浙江省经济和信息化厅颁发“机器人伺服铝焊系统”“机器人激光远程飞行焊接系统”“机器人二氧化碳超低飞溅焊接系统”“机器人打磨去毛刺系统”“八轴机器人激光小圆切割系统”等省级工业开发新产品证书。

　　在机器人换人、国产替代的大趋势下，公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，通过持续分析市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，积极调整市场营销策略和营销的重点领域，并不断加大市场推广力度，以快速地占领市场，持续提升市场占有率。公司的工业机器人主要定位于中高端市场。在工业机器人领域，公司依托自主研发、自主可控的工业机器人核心技术和高端焊接技术，持续强化和提升公司工业机器人产品的竞争力。同时，公司将人形机器人产业作为新的战略发展方向，重点布局人形机器人关键核心部件产业链。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　1）工业机器人是未来行业发展的必然趋势

　　全球制造业正向高端化、智能化、绿色化方向发展，工业机器人在提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量等方面发挥着重要作用。尤其在焊接领域，与人工焊接相比，自动化焊接具有焊接质量稳定、焊缝一致性高、劳动生产效率高、产品生产周期明确、综合生产成本低等诸多优点，且可以将焊接工人从高疲劳、高危险的劳动环境中解放出来，减少焊接烟尘带来的职业危害。智能焊接是工业机器人行业新技术方向，可解决钢结构、船舶等非标场景焊接难点，有望激发大量潜在需求，智能焊接机器人有望成为未来工业机器人增长的重要赛道。

　　随着人工智能等技术的不断发展，并与工业机器人紧密结合，机器人的适应性将得到大幅提升，应用场景将更加广泛，工业机器人将成为未来行业发展的必然趋势。

　　2）伺服焊接为未来行业发展的必然趋势

　　伺服焊接通过伺服电机及软件控制技术实现了对焊接能量的精确控制，可有效解决传统焊接设备无法解决的技术痛点，实现超薄板焊接、高速焊接、大电流超低飞溅焊接，并可有效降低客户使用成本，在下游客户对产品轻量化、提升焊接效率、降低焊接成本相关需求日益提升的环境下，具有广阔的市场空间，为未来行业发展的方向。

　　3）智能化、柔性化、协作化程度不断提高

　　随着人工智能、机器学习等技术的不断进步和应用，工业机器人能够更加精准地识别复杂环境中的物体、声音和图像，理解人类的语言和意图，同时具备更强的自主学习能力，能够根据环境变化和任务需求进行自我调整和优化。通过力传感器、视觉传感器等多种传感器的融合，工业机器人能够实时感知与人类的接触力和相对位置，实现与人类的安全、高效协作。协作化是工业机械制造自动化的新兴趋势。

　　4）国产替代深化，产业生态升级

　　近年来，国家政策扶持为工业机器人产业的升级提供了有力支撑，加速技术创新和产业化进程，推动产业升级步伐进一步加快。在此背景下，国内企业在关键零部件如控制器、驱动器和伺服电机等方面不断攻关，国产替代从“量变”转向“质变”。工业机器人产业升级需要产业链上下游企业的协同合作。上游零部件的产品质量和技术水平不断提升，为中游的整机制造提供更好的支持；中游的整机制造商加强研发创新，提高产品的性能和智能化程度；下游则根据不同的应用场景和客户需求，开发出更加个性化、定制化的解决方案。通过产业链的协同发展，工业机器人产业的整体竞争力将得到提升，推动产业生态纵向升级。

　　5）新技术不断涌现，应用场景不断延伸

　　人工智能、传感器等领域新技术不断涌现，工业机器人应用场景不断延伸。随着人工智能技术与先进制造技术深度融合，智能制造成为未来相当长一段时期内产业变革的重要趋势。除了传统的汽车制造、电子、金属加工等领域，融合智能化技术的工业机器人应用场景正向新能源、3C、物流仓储、智能家居等新兴领域拓展。

　　具身智能成为2024年技术热点，在AI技术的赋能下，机器人能够实现动态环境中自主决策和协作能力，同时，具身智能机器人在感知、决策和执行等方面取得了显著进展。多机器人自主协同技术、仿生机器人技术、机器人灵巧手技术以及机器人大模型技术等将不断取得新突破，并实现更广泛的应用，智能机器人将更深度融入生产生活，成为推动经济增长和社会智能化转型的核心力量。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2024年度实现营业收入557,125,152.29元，同比增长15.66%；归属于母公司股东的净利润31,240,238.53元，同比增长25.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,902,775.98元，同比增长100.80%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688255          证券简称：凯尔达         公告编号：2025-011

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,240,238.53元；截至2024年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为101,921,246.25元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月23日，公司总股本109,858,870股，扣减公司回购专用证券账户中5,152,000股后的股本为104,706,870股，以此计算合计派发现金红利31,412,061.00元（含税）。占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为100.55%，占期末母公司报表中未分配利润的比例为30.82%。

　　本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额52,947,758.53元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计84,359,819.53元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例270.04%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计31,412,061.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例100.55%。

　　截至2025年4月23日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份5,152,000股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　二、2025年中期分红授权安排

　　为进一步加大投资者回报力度，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，可进行中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期现金分红方案并实施。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月23日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688255          证券简称：凯尔达         公告编号：2025-012

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　关于续聘2025年度财务及内部控制

　　审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：赵静娴，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核久立特材、南亚新材、会通股份、五新隧装等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨婷伊，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署凯尔达、臻镭科技、会通股份等多家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：费方华，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核丰安股份、巨星科技、首药控股等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2024年度审计费用为人民币110.24万元（含税），其中：2024年度财务审计费用为89.04万元（含税），内部控制审计费用为人民币21.20万元（含税）。2025年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2025年4月23日，公司召开2025年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2024年度各项审计任务，同意续聘其为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年4月23日，公司第四届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　2025年4月23日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日