厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币623,860,627.65元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2024年12月31日，公司总股本447,573,000股，扣除回购专户的股份余额1,052,000股后应分配股数共446,521,000股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利223,260,500元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额325,960,330元, 本年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,505,129元，现金分红和回购金额合计346,465,459元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为71.89%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计325,960,330元，占2024度归属于上市公司股东的净利润67.64%。

　　公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-006

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；其他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品等。

　　● 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人民币9.8亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　● 风险提示：尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的及额度

　　为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币9.8亿元闲置自有资金进行现金管理（其中9亿元用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；0.8亿元用于购买银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品等），期限内任一时间点的交易金额不超过上述投资额度。

　　（二）投资期限

　　授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）及其他银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品等。

　　（四）实施方式

　　授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　二、审议程序

　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次现金管理最高额度不超过人民币9.8亿元，占公司2024年末经审计净资产的29.86%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-008

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司、RUNNER INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.（建霖工业（泰国）有限公司）

　　● 本次预计担保额度：公司或下属子公司拟为前述境内全资子公司提供担保总额不超过人民币1.2亿元，为前述境外全资子公司提供担保总额不超过1,500万美金或等值泰铢。截至公告披露日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为6,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 风险提示：被担保方上海建霖智慧家居科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注投资风险

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分全资子公司日常经营需要、提高资金周转效率，公司或下属子公司拟为漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司提供合计金额不超过1.2亿元的担保，为RUNNER INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.（建霖工业（泰国）有限公司）提供金额不超过1,500万美金或等值泰铢的担保。上述为资产负债率70%以下子公司担保的担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内，为资产负债率70%以上子公司担保的担保额度决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

　　（二）担保决策程序

　　以上担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为公司的全资子公司：

　　（一）漳州建霖实业有限公司

　　1、统一社会信用代码：91350625687518841M

　　2、成立时间：2009年4月16日

　　3、注册地点：福建省漳州市长泰县古农农场银塘路501号

　　4、法定代表人：张益升

　　5、注册资本:15,900万元

　　6、经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；模具销售；模具制造；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　7、最近一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）被担保人名称：上海建霖智慧家居科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91310112MA1GE4158W

　　2、成立时间：2021年2月7日

　　3、注册地点：上海市闵行区申长路1398弄3-4号305-1室

　　4、法定代表人：涂序斌

　　5、注册资本： 5,000万元

　　6、经营范围：建筑智能化工程施工；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具研发；五金产品研发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；物联网技术研发；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；化妆品批发；信息技术咨询服务；网络技术服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务。

　　7、最近一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（三）被担保人名称：瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91310112MA7BRCM347

　　2、成立时间：2021年10月26日

　　3、注册地点：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2189室

　　4、法定代表人：陈岱桦

　　5、注册资本：5,000万元

　　6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具研发；五金产品研发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；物联网技术研发；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；包装服务；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。

　　7、最近一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（四）被担保人名称：Runner Industry (Thailand) Co.,Ltd.（建霖工业（泰国）有限公司）

　　1、公司代码：0105562073403

　　2、成立时间： 22 April B.E.2562 (2019)

　　3、注册地点： Head office: 7/536, Amata City Rayong Industrial Estate,Moo.6,MapYangPhon Subdistrict,PluakDaeng District, Rayong Province.

　　4、法定代表人：涂序斌

　　5、注册资本：12.05亿泰铢

　　6、经营范围：生产、制造和销售厨卫系列产品、净水系列产品、新风系列产品、家用美容、保健电器具，以及其他家居塑料零配件等。

　　7、最近一期的主要财务数据：

　　单位：万泰铢

　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保内容、期限以最终签订的书面协议为准。

　　（二）担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。

　　公司或下属子公司预计对境内子公司提供担保的总额度不超过人民币1.2亿元，对境外子公司提供担保的总额度不超过1,500万美金或等值泰铢。具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

　　本议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议。公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保总额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从本次审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司担保金额以实际发生额为准，在决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次被担保方均为公司全资子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不包含本次担保事项）为人民币6,000万元以及42万美金（按照2025年4月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2116元计算，折合人民币6,302.89万元），均为公司或下属子公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.92%，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-011

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。上述修订以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居 公告编号：2025-012

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理

　　以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下：

　　一、本次授权的具体内容

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行的种类、数量和面值

　　本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

　　发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　（四）定价方式、价格区间和限售期

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东大会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　（四）募集资金用途

　　本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（五）发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　（六）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　（七）决议有效期

　　本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、对董事会办理发行具体事宜的授权

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2、依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

　　3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5、根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

　　6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　7、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

　　10、办理与本次发行有关的其他事项。

　　三、风险提示

　　本次发行的授权事项尚需公司2024年年度股东大会审议。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-013

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”以及“关于供应商融资安排的披露”等相关内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　二、变更前后采用的会计政策

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2024年1月1日起将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》执行；公司自2024年12月6日起按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的调整对公司2023年度合并利润表和母公司利润表的影响如下：

　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居  公告编号：2025-014

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月24日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，同意调整公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额购买价格，现将有关事项说明如下：

　　一、本次员工持股计划已履行的审议程序

　　（一）2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

　　（二）2024年8月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

　　（三）2024年10月10日，公司披露《关于2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》。

　　（四）2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

　　（五）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。

　　二、本次员工持股计划预留份额购买价格调整的情况

　　根据《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事会决议公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，员工持股计划购买价格将做相应的调整。

　　公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年三季度利润分配方案的议案》，公司已于2024年12月2日完成2024年三季度权益分派，本次利润分配以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利0.23元(含税)。

　　公司本次权益分派股权登记日的总股本为447,573,000股，扣除不参与分配的公司回购股份1,052,000股后，本次实际参与分配的总股本为446,521,000股。根据差异化分红相关计算原则，虚拟分派的现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=（446,521,000×0.23）÷447,573,000≈0.2295元/股。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次员工持股计划预留份额购买价格进行调整，将购买价格由6.39元/股调整为6.16元/股。购买价格调整方法如下：

　　调整后本次员工持股计划预留份额购买价格=6.39-0.2295≈6.16元/股。

　　除上述调整事项外，本次员工持股计划与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次调整员工持股计划预留份额购买价格符合公司《2024年员工持股计划（草案）》的规定，公司对2024年员工持股计划预留份额购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　本次调整2024年员工持股计划购买价格事项符合公司《2024年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、法律意见

　　本所律师认为，本次调整无需提交公司股东大会审议，目前阶段已取得必要的批准和授权；本次调整事项符合《2024年员工持股计划（草案）》的规定，符合《试点指导意见》《监管指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2025-015

　　厦门建霖健康家居股份有限公司关于

　　2024年员工持股计划预留份额分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额进行分配（以下简称“本次预留份额分配”）。

　　一、本次员工持股计划的实施情况

　　（一）2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

　　（二）2024年8月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

　　（三）2024年10月10日，公司披露《关于2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》。

　　（四）2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　（五）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。

　　二、本次预留份额分配情况

　　为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本次员工持股计划预留101.40万股，鉴于本次员工持股计划中有1名首次受让部分拟参与对象因个人原因放弃认购，对应的3.80万股计入预留部分，预留股份数量调整为105.20万股。

　　鉴于公司已于2024年12月2日完成2024年三季度权益分派，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次员工持股计划预留份额购买价格进行调整，将预留份额购买价格由6.39元/股调整为6.16元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2025-014）。

　　因此，本次员工持股计划预留份额为648.032万份。

　　根据公司《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向46名参与对象授予预留份额648.032万份，占本次员工持股计划总份额的18.60%。本次预留份额分配的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

　　本员工持股计划预留份额将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有标的股票。

　　预留份额分配情况如下：

　　三、预留份额分配后的锁定期及考核要求

　　（一）预留份额锁定期

　　根据《2024年员工持股计划（草案）》，本次预留份额对应的标的股票自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后分两期解锁，具体如下：

　　（二）预留份额的考核要求

　　1、公司层面业绩考核

　　本次预留份额的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核如下表所示：

　　注：（1）上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

　　（2）公司层面解锁比例X计算结果向下取整至百分比个位数；

　　（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

　　2、个人层面绩效考核

　　公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人考核年度绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、未达标（D）四个档次，绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所示：

　　持有人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额以及前期递延份额（如有）×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

　　持有人当期因个人绩效考核未能解锁的份额由管理委员会收回，并指定符合条件的员工进行受让，受让金额为相应标的股票的原始出资金额加上银行同期存款利息之和，并由管理委员会将前述受让金额返还给持有人。回收份额的分配方案（包括但不限于确定参加对象及解锁条件等）由管理委员会确定，但若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案由董事会审议确定。未能确定受让人的，由公司按原始出资金额加上银行同期存款利息之和进行回购，或由管理委员会收回并按照相关法律法规规定的方式进行处理。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　公司2024年员工持股计划预留份额分配事项符合公司《2024年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

　　五、其他说明

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居       公告编号： 2025-017

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2025年5月15日(星期四) 上午 9:00-10:00? 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）? 会议召开方式：网络互动方式??投资者可于2025年05月15日前访问网址 https://eseb.cn/1nGett1p1W8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日（星期四）9:00-10:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度以及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月15日（星期四）09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三） 会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长兼总裁：陈岱桦

　　独立董事：叶少琴、王必禄、毛海栋

　　财务负责人：汤慧玲

　　董事会秘书：许士伟

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年05月15日（星期四）09:00-10:00通过网址https://eseb.cn/1nGett1p1W8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0592-6298668

　　联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-009

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　● 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月10日（由容诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　首席合伙人：刘维

　　截至2024年12月31日合伙人数量：212人

　　截至2023年12月31日注册会计师人数：1552人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人

　　2023年度业务总收入：287,224.60万元

　　2023年度审计业务收入：274,873.42万元

　　2023年度证券期货业务收入：149,856.80万元

　　2023年度上市公司审计客户家数：394

　　主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对建霖家居公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　2. 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3. 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次;63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：王准，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过建霖家居等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨七虎，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过北斗星通等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：姓名郑纪安，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用134.5万元，其中财务报表审计费用109.5万元，内部控制审计费用25万元。审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用较上期审计费用相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，认为容诚在2024年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任容诚为本公司2025年度审计机构，2025年度审计费用依照市场定价原则、参照2024年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日