厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603408                                                  公司简称：建霖家居

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）厨卫行业

　　厨卫产品是现代建筑中室内配套不可缺少的组成部分，既要满足功能需求，又要考虑节能节水和智能化要求，随着人们对美好舒适生活需求的不断增长，厨卫市场的发展潜力日渐凸显。近年来随着节能环保理念逐渐深入人心以及人们生活方式的变化，厨卫空间的设计愈加注重智能环保和美观灵活。通过提供全屋定制解决方案，结合精准的测量和设计更好地解决空间利用率和设计风格的个性化需求，这一趋势在中高端市场愈发明显。

　　在未来，厨卫行业将会继续朝着智能化、环保化、定制化等方向发展。此类产品将会更容易受到市场关注和消费者青睐。随着消费者需求的不断升级，厨卫行业的转型和升级也迫在眉睫，企业在市场竞争以及技术创新方面面临着巨大的挑战和机遇。

　　（二）净水行业

　　随着消费者健康意识的提升，尤其是对饮用水质量的关注，净水器成为越来越多家庭和办公室的必备产品。水污染问题仍然是全球许多地区的关注重点，尤其是重金属、细菌、病毒以及有害化学物质的污染，使得净水行业成为一个快速增长的市场。人们对水质的要求不仅仅是清澈透明，更加重视水中有害物质的去除与水源的纯净性。作为消费升级的一种选择，净水器消费在国内仍处于上升的长周期，居民生活品质的改善有望进一步释放对净水产品的需求。

　　除了家庭市场，商业和工业领域对净水设备的需求也不断增加。特别是在饮用水质量要求严格的行业（如餐饮、酒店、医疗、制药等），净水系统的安装和维护成为必需。在工业生产过程中，水质的稳定性和净化效率对产品质量和生产环境至关重要，越来越多的企业开始重视工业级水处理技术的应用，如超滤、反渗透、软化水处理等。

　　（三）宜居空气行业

　　空气污染问题是许多国家和地区的关注焦点，尤其是人口密集、工业化快速发展的国家。PM2.5、挥发性有机化合物（VOC）、甲醛等有害物质对室内空气质量的影响，使得空气净化器和空气质量监测系统成为越来越多家庭和办公室的必需品。消费者对清新空气、无污染环境的需求持续增长，推动了宜居空气行业的快速发展。

　　目前家用空气净化器市场处于快速发展阶段，尤其是在空气污染严重的城市地区，许多家庭选择安装空气净化设备来改善室内空气质量。同时，商业和办公场所的空气净化需求也逐渐增加，特别是酒店、医院、学校、办公室等人流密集的地方，对于空气净化的需求逐渐转向更加高效和专业的商用空气净化设备。随着新风系统的市场规模在不断扩大，公司宜居空气产业借势而上，把握市场需求，专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒，并布局房地产精装修渠道，把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势，在新风配套市场持续发力，在创新、质量和服务上不断提升，提升核心竞争力。

　　（四）健康照护行业

　　随着居民消费结构逐渐升级，人们对高品质生活以及健康需求逐渐增加，进而拉动了个人护理产品和康养照护产品市场需求的增长。个人护理行业处于较快的发展阶段，在此趋势下，公司的健康照护品类产品发展前景广阔。

　　党的二十大报告指出要发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务，这也是新时代养老事业和养老产业高质量发展的指路明灯。康养产业目前已成为经济社会中广受关注的领域之一，涉及康养服务、康养旅游、康养居住、康养养生及康养地产等多个领域。根据国家统计局人口变动抽样调查推算的数据，2024年末中国60岁及以上人口为3.1亿人，占全国人口的22.0%，其中65岁及以上人口为2.2亿人，占全国人口的15.6%，中国人口老龄化程度持续加深。根据联合国数据显示，到2050年，全球60岁以上人口将超过20亿。随着人口老龄化逐渐加剧，康养市场需求日益凸显，康养产业进入发展机遇期和红利期。

　　公司主要从事厨卫产品、净水产品、宜居空气、健康照护等产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦并深耕大健康产业，依托深厚技术与高端制造优势，持续推动技研创新系统能力的建设，形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，提供优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展，构建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化发展格局，致力于全面的健康家居产业发展。

　　（一）健康家·生活

　　把握行业消费升级趋势，公司在需求更替与技术迭代双重驱动下，向健康、智能、品质、绿色方向，持续优化产品结构，聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级，加强技术驱动的体系构建，布局与完善技术地图，为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，从提供单一产品到整体解决方案服务，致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。

　　（二）商用·工程

　　依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势，公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案，为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入，在国家装配式建筑产业政策下，公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展，抓住国内精装修市场的发展契机，提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案，把握家装厨卫“焕新”的发展机遇，提供多快好省的旧房改造、厨卫局部改造及适老化改造定制化解决方案。

　　（三）智造·定制

　　公司立足核心技术优势，在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平，具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求，公司提供高端制造的服务，同时还进一步布局技术输出业务，以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态，逐步构建技术输出体系，助力实现价值创造。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入50.07亿元，同比增长15.53%；归属于上市公司股东的净利润4.82亿元，同比增长13.44%；截止报告期末，公司总资产49.26亿元，同比增长4.84%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603408                                                  证券简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈岱桦、主管会计工作负责人汤慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦 主管会计工作负责人：汤慧玲 会计机构负责人：汤慧玲

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈岱桦 主管会计工作负责人：汤慧玲 会计机构负责人：汤慧玲

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦 主管会计工作负责人：汤慧玲 会计机构负责人：汤慧玲

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-003

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2025年4月14日向全体董事发出，会议于2025年4月24日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司＜2024年度董事会工作报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见＞》

　　公司独立董事已对独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。经核查，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《公司＜2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司＜2024年年度报告＞及其摘要》

　　公司《2024年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司＜2024年度内部控制评价报告＞》

　　公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议，会计师事务所出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《公司＜2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》

　　公司2024年度利润分配方案：拟以本公司2024年度利润分配方案实施股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.0元（含税）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》

　　会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　公司审计委员会全体成员同意续聘2025年度会计师事务所并将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

　　1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事陈岱桦、涂序斌回避表决。

　　（十四）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2025-011）及《公司章程（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》

　　公司薪酬与考核委员会审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》并将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事涂序斌回避表决。

　　（十七）审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　公司薪酬与考核委员会审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》并将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事涂序斌回避表决。

　　（十八）审议通过《公司＜2025年第一季度报告＞》

　　公司《2025年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本次董事会还听取了公司《2024年度总经理工作报告》、公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的报告文件。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-004

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月24日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司＜2024年度监事会工作报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司＜2024年年度报告＞及其摘要》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司＜2024年度内部控制评价报告＞》

　　会计师事务所出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》

　　公司2024年度利润分配方案：拟以本公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.0元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》

　　会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司＜2025年第一季度报告＞》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居  公告编号：2025-007

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展总额不超过3.3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。

　　● 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险。

　　一、外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）交易目的

　　公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外汇套期保值业务。

　　公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　（二）交易金额

　　根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3.3亿美元（或其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。公司进行上述业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。交易对手方与公司不存在关联关系。

　　（五）交易期限

　　授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用。

　　（六）授权事项

　　授权公司董事长或其授权代理人自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　二、审议程序

　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　2、公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已制定相应的内控管理制度，对公司进行衍生品投资的专业人员配备、决策程序、报告制度和风险监控措施等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，一定程度上降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居 公告编号：2025-010

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本议案无需提交公司股东大会审议；

　　● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月23日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。

　　公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生、涂序斌先生已回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：该额度自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）伍佳零生活文化（厦门）有限公司（以下简称“伍佳零”）

　　关联关系: 公司董事的家庭成员控制的其他企业

　　截至目前，伍佳零经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伍佳零与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　（二）腾达精密股份有限公司（以下简称“腾达精密”）

　　关联关系: 公司持股5%以上股东控制的其他企业

　　截至目前，腾达精密经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，腾达精密与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　（三）厦门铠兴精密模具有限公司（以下简称“铠兴精密”）

　　关联关系: 公司董事的家庭成员控制的其他企业

　　截至目前，铠兴精密经营正常，与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与伍佳零交易的主要原因系其为公司提供员工餐饮服务，伍佳零系由厦门尚好实餐饮管理有限公司经营升级，与公司合作时间较长，食品安全有保障且价格合理，具有合理的交易背景，相关交易服务于公司主营业务的发展，具有必要性和合理性。公司向伍佳零采购餐饮产品的平均单价与公司周边企业员工平均餐饮成本基本一致，采购价格公允。

　　公司与腾达精密及铠兴精密交易的主要原因系对方模具技术和品质相对较好，可有效满足公司的需求，在其他条件相同的情况下，公司根据各个供应商的报价进行选择，以实现公司综合效益最大化，具有合理的交易背景，相关交易与发行人主营业务相关，具有必要性和合理性。公司向腾达精密及铠兴精密采购的主要产品的单价与公司向其他非关联第三方采购的价格差异较小，具有公允性。

　　综上，公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品和服务。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。公司与关联方发生的关联采购金额较小，占公司主营业务成本的比例也非常小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居 公告编号：2025-010

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本议案无需提交公司股东大会审议；

　　● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月23日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。

　　公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生、涂序斌先生已回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　注：该额度自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）伍佳零生活文化（厦门）有限公司（以下简称“伍佳零”）

　　关联关系: 公司董事的家庭成员控制的其他企业

　　截至目前，伍佳零经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伍佳零与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　（二）腾达精密股份有限公司（以下简称“腾达精密”）

　　关联关系: 公司持股5%以上股东控制的其他企业

　　截至目前，腾达精密经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，腾达精密与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　（三）厦门铠兴精密模具有限公司（以下简称“铠兴精密”）

　　关联关系: 公司董事的家庭成员控制的其他企业

　　截至目前，铠兴精密经营正常，与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与伍佳零交易的主要原因系其为公司提供员工餐饮服务，伍佳零系由厦门尚好实餐饮管理有限公司经营升级，与公司合作时间较长，食品安全有保障且价格合理，具有合理的交易背景，相关交易服务于公司主营业务的发展，具有必要性和合理性。公司向伍佳零采购餐饮产品的平均单价与公司周边企业员工平均餐饮成本基本一致，采购价格公允。

　　公司与腾达精密及铠兴精密交易的主要原因系对方模具技术和品质相对较好，可有效满足公司的需求，在其他条件相同的情况下，公司根据各个供应商的报价进行选择，以实现公司综合效益最大化，具有合理的交易背景，相关交易与发行人主营业务相关，具有必要性和合理性。公司向腾达精密及铠兴精密采购的主要产品的单价与公司向其他非关联第三方采购的价格差异较小，具有公允性。

　　综上，公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品和服务。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。公司与关联方发生的关联采购金额较小，占公司主营业务成本的比例也非常小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日