山西通宝能源股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600780                                                证券简称：通宝能源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:山西通宝能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫         主管会计工作负责人：张建林         会计机构负责人：韩瑞

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫         主管会计工作负责人：张建林         会计机构负责人：韩瑞

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山西通宝能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫         主管会计工作负责人：张建林         会计机构负责人：韩瑞

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600780               股票简称：通宝能源                 编号：2025-004

　　山西通宝能源股份有限公司

　　十一届监事会十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议于2025年4月23日在公司会议厅召开。会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　（二）审议通过公司《2024年年度报告及摘要》。

　　公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2024年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

　　1．公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年年度报告》及摘要，2024年年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

　　（三）审议通过公司《2024年度财务决算报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　（四）审议通过公司《2024年度利润分配方案》。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。

　　监事会认为本议案充分考虑了维护股东权利以及公司发展的资金需求等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，符合公司的发展规划。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-005）。

　　（五）审议通过公司《2025年度日常关联交易预案》。

　　公司2025年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（2025-007）。

　　（六）审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过公司《2024年度可持续发展报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　（八）审议通过公司《2025年第一季度报告》。

　　公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2025年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

　　1．公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（九）审议通过公司《关于监事会延期换届的议案》。

　　公司十一届监事会将于2025年5月17日任期届满，鉴于《公司章程》等治理制度正在修订，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期履职。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会、监事会延期换届的公告》（2025-009）。

　　以上议案中第（一）至（五）项尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600780       证券简称：通宝能源       公告编号：2025-010

　　山西通宝能源股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日   9点30分

　　召开地点：公司会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、3至11项议案已经公司十一届董事会十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议公告》。

　　第2、4、5、6、10项议案已经公司十一届监事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2025年5月9日(9:00--16:00)。

　　（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。

　　（四）登记办法：

　　1.个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；

　　2.法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

　　3.委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东交通、食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市长治路272号

　　邮政编码：030006

　　联系电话：0351—7031995

　　联系传真：0351—7031995

　　联 系 人：冯辰宇

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西通宝能源股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600780                股票简称：通宝能源             编号：2025-011

　　山西通宝能源股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月12日（星期一）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱top600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告及《2024年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况及利润分配等相关事宜，公司计划于2025年5月12日（星期一）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况，以及公司2024年度利润不进行分配等相关事宜，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：李鑫

　　独立董事：姚小民

　　董事、副总经理、董事会秘书：李志炳

　　总会计师：张建林

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月12日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱top600780@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部  冯辰宇

　　电话：0351-7031995

　　邮箱：top600780@sina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600780               股票简称：通宝能源               编号：2025-006

　　山西通宝能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）

　　● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共0家。

　　2.投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

　　3.诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施2次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：黄恺，2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘璐，2016年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：龚小寒，2017年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。2024年度财务报告审计费用43.20万元，内部控制审计费用27.80万元；2025年度审计费用将根据公司资产规模等因素确定最终的审计收费。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对众华会计师事务所的执业资格、诚信状况的审查以及职业能力的考察，认为众华会计师事务所具备相应的执业资质、独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，聘请该会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月23日召开的公司十一届董事会十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议。

　　2.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会十三次会议决议。

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600780               股票简称：通宝能源                编号：2025-009

　　山西通宝能源股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司十一届董事会、监事会将于2025年5月17日任期届满。鉴于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司十一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成《公司章程》等治理制度的修订、董事会换届选举工作，以及董事会审计委员会职责调整，在规定的时间内取消监事会并履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600780             股票简称：通宝能源                   编号：2025-012

　　山西通宝能源股份有限公司

　　2025年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量148,972万千瓦时，同比增加1.46%；上网电量134,422万千瓦时，同比增加1.09%；市场化交易电量占上网电量100%，同上年持平。上网电价均价(含税)374.84元/千千瓦时，同比增加5.14%。

　　特此公告。

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：600780                                                  公司简称：通宝能源

　　山西通宝能源股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司十一届董事会十六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目顺利推进。同时推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业情况

　　根据国家能源局及中国电力企业联合会相关统计数据显示，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。

　　截至2024年底，全国全口径火电装机14.4亿千瓦，其中，煤电11.9亿千瓦、同比增长2.6%，煤电占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点。2024年底包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。

　　2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。第一产业用电量同比增长6.3%，畜牧业用电量增速领先，第二产业用电量同比增长5.1%，高技术及装备制造业用电量增速领先，第三产业用电量同比增长9.9%，充换电服务业等新业态用电量高速增长，城乡居民生活用电量同比增长10.6%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。

　　2024年，全国规模以上电厂火电、水电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、10.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，比上年降低3.0个百分点。2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。受资源等因素影响，2024年水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。

　　2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，同比降低157小时。分类型看，水电3349小时，同比提高219小时；其中，常规水电3683小时，同比提高272小时。火电4400小时，同比降低76小时；其中，煤电4628小时，同比降低62小时。并网风电2127小时，同比降低107小时。并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时。风电和太阳能发电设备利用小时同比下降，一方面是资源方面原因，2024年全国平均风速、全国水平面辐照量均同比下降；另一方面是部分地区风电和太阳能发电利用率同比下降。

　　2024年，全国电网工程建设完成投资6083亿元，同比增长15.3%。2024年，全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）32119万千伏安，同比多投产4569万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度32270千米，同比少投产9102千米。

　　预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右；2025年全国统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右。预计2025年全国新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦。2025年底全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。2025年太阳能发电和风电合计装机将超过火电装机规模，部分地区新能源消纳压力凸显。

　　预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。从供应方面看，2025年，全国新增电源装机仍然保持快速增长，预计常规电源增量与用电负荷增量基本相当，部分特高压直流工程投产，资源配置能力进一步增强；新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应的风险。从需求方面看，2025年我国宏观经济将继续保持平稳增长，将为我国电力需求增长提供稳定支撑。但外部环境更趋复杂严峻，外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。综合考虑需求增长、电源投产以及一次能源情况，预计2025年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施，电力供需偏紧局势可得到缓解。迎峰度冬期间，随着常规电源的进一步投产，电力供需形势改善。

　　以上数据来源《中电联2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》。

　　（二）公司所处行业地位

　　公司发电企业阳光公司总装机容量为 4×320MW 热电联产发电机组，担负着山西省阳泉市70%以上的供热任务。公司配电企业地电公司属于省内独立配电企业，负责吕梁8县(区)、临汾3县、朔州朔城区12个县级供电企业的运营管理、规划建设和安全运行，属于山西省配电网领域的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。

　　报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，公司仍属电力行业，主营业务为火力发电业务、配电业务。

　　1.经营模式：公司核心业务为发电、配电业务。

　　发电企业：按照山西省发展改革委员会商品价格管理部门制定的上网电价机制，将生产的电力产品通过山西省电力交易中心以市场价格成交后，全部与国网山西省电力公司结算收入，按照当地政府指导的热价将生产的热力产品全部销售给阳泉热力公司结算收入。

　　配电企业：分类用户按趸售电价和市场化电价与国网山西省电力公司进行结算，其中居民、农业用电按山西省发展和改革委员会规定的分类电价销售给终端用户，同时按商品价格管理部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费；工商业用户按市场成交电价和商品价格管理部门确定的输配电价向终端用户收取售电费，同时按市场成交电价与国网山西省电力公司结算。

　　2.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务，发电部分主要源于发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制。配电部分通过购电成本和其他管理成本的控制，增加优质客户，优化电网结构，降低网损、线损。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司发电量完成61.77亿千瓦时，同比减少3.86%；售电量完成192.41亿千瓦时，同比增加2.22%；实现营业收入108.29亿元，较上年同期减少0.53%；实现归属于母公司净利润5.13亿元，较上年同期减少24.58%，基本每股收益0.4472元，较上年同期减少24.57%。截至2024年12月31日，公司资产总额105.36亿元，较年初增加3.46%，归属于母公司净资产76.92亿元，较年初增加4.66%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：李鑫

　　董事会批准报送日期：2025年4月25日