润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603193            证券简称：润本股份       公告编号：2025-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年4月  14日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年年度报告及摘要＞的议案》

　　经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度利润分配方案＞的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利93,056,462.22元（含税）。2024年10月30日，公司实施完成2024年半年度权益分派，共计派发现金红利72,826,796.52元（含税）。本年度公司现金分红金额合计165,883,258.74 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.26%。

　　经审议，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司监事会在2024年度期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议，促进公司规范化运作。监事会根据2024年度公司的经营情况和公司监事会工作情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司董事会就首次公开发行股票募集资金2024年度的存放和使用情况制定了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会认为公司2024年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　公司监事均在公司担任具体职务，监事2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司监事会制定了公司2025年度监事薪酬方案。

　　与会监事对该议案进行了回避，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（七） 审议通过《关于＜2024年年度财务决算报告＞的议案》

　　公司编制的《2024年年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年度财务状况以及2024年度的主要经营成果和现金流量情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司拟在不超过10.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　基于募集资金投资项目实际建设情况及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“黄埔工厂研发及产业化项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。监事会认为，本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司监事会

　　2025年 4 月25日

　　证券代码：603193         证券简称：润本股份        公告编号：2025-015

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日   15点 00分

　　召开地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年4月24日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

　　（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参 加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、 授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

　　（三）以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2024 年5月9日17 点以前收到为准。

　　（四）现场登记时间

　　2024年5月9日09:00-15:00

　　（五）会议登记地点

　　广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

　　六、 其他事项

　　会议联系方式

　　联系人：吴伟斌

　　地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部

　　电话：020-38398399

　　Email：security@runben.com

　　参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　润本生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603193        证券简称：润本股份         公告编号：2025-012

　　润本生物技术股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“润本股份”）及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　●投资金额

　　投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2025年4月24日分别召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过10.00亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露的义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。使用暂时闲置的自有资金适度、适时购买相关理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603193                     证券简称：润本股份                  公告编号： 2025-014

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于2025年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2025年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。

　　二、2025年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2025年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

　　婴童护理产品系列2025年第一季度平均售价同比上升原因：主要系新品儿童防晒啫喱、儿童指缘精华乳、蛋黄油特护精华霜、蛋黄油特护精华棒产品单价较高。

　　精油产品系列2025年第一季度平均售价同比下降原因：主要系单价较高的精油香圈同比销量减少，收入占比下降。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。

　　1、包材与基材

　　2025年第一季度平均单价较2024年第一季度同比上涨0.04元/个，涨幅19.38%，平均单价较高的原因是2025年第一季度采购防晒啫喱及蛋黄油特护精华棒产品需要单价较高的包材，而2024年同期未采购该原材料。

　　2、表面活性剂

　　2025年第一季度平均单价较2024年第一季度同比上涨2.51元/公斤（不含税），涨幅17.33%。平均单价较高的原因是2025年第一季度采购洁面泡泡产品需要单价较高的原料，而2024年同期未采购该原材料。

　　3、功能性辅料

　　2025年第一季度平均单价较2024年第一季度同比上涨40.36元/公斤（不含税），涨幅10.74%。平均单价较高的原因2025年第一季度采购防晒啫喱产品需要的单价较高的防晒剂原材料，而2024年同期未采购该原材料。

　　4、精油

　　2025年第一季度平均单价较2024年第一季度同比，基本无变化。

　　5、农药原药

　　2025年第一季度平均单价较2024年第一季度同比下降1.86元/公斤（不含税），降幅1.65%。

　　6、溶剂

　　2025年第一季度平均单价较2024年第一季度同比，同比下降0.51元/公斤（不含税），降幅4.45%。

　　7、油脂类原料

　　2025年第一季度平均单价较2024年第一季度同比下降5.87元/公斤（不含税），降幅9.21%。平均单价较低的原因是2025年第一季度采购保湿霜、精华霜等产品需要的原料相比去年同期采购平均单价要低。其他油脂类原料价格基本持平。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603193      证券简称：润本股份          公告编号：2025-010

　　润本生物技术股份有限公司2024年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号）核准，公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币105,479.22万元（人民币，下同），扣除不含税的发行费用8,356.37万元，实际募集资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年10月12日出具了（容诚验字〔2023〕510Z0017号）验资报告。

　　（二）募集资金使用和节余情况

　　截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　注：本公告中如合计数与单项数相加之和存在差异，系四舍五入导致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《润本生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年10月10日与中国工商银行股份有限公司广州北京路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司广州市鑫翔贸易有限公司，并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年11月7日与招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2024年9月3日与招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司广州市鑫翔贸易有限公司，并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2024年11月11日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2024年11月11日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币1,175.62万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月26日出具了《关于以自筹预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】501Z0164号。具体情况详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《润本生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

　　公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，使用最高额不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

　　公司于2024年10月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目实施进度，使用最高额不超过人民币7.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募集资金）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金现金管理情况如下：

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。截至2024年12月31日，公司已实际使用以上超募资金永久补充流动资金2,050.00万元。

　　公司于2024年10月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。截至2024年12月31日，公司尚未实际使用该2,050.00万元超募资金永久补充流动资金，公司将根据资金使用实际情况适时将超募资金补充流动资金。

　　（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于公司募集资金投资项目实际建设情况和公司实际经营情况，同意将“黄埔工厂研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2025年5月延期至2026年3月。保荐人出具了无异议的核查意见。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金相关信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）认为：润本股份《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，如实反映了润本股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　公司代码：603193                                                  公司简称：润本股份

　　润本生物技术股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的全体股东每10股派发2.30元现金股利(含税)。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　按照《国民经济行业分类》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。其中，婴童护理系列产品及业务属于“日用化学产品制造（C268）”中的“化妆品制造（C2682）”，驱蚊系列产品及业务属于“农药制造（C263）”中的“化学农药制造（C2631）”，精油系列产品及业务属于“日用化学产品制造（C268）”中的“其他日用化学产品制造（C2689）”。

　　根据国家统计局统计，2024年，社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，全国网上零售额155,225亿元，比上年增长7.2%。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售，目前已形成婴童护理产品、驱蚊产品、精油产品三大核心产品系列。公司秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命，深耕家居个人生活领域，坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，以新一代驱蚊产品切入消费者生活，不断发现消费者未被满足的需求与痛点，丰富品类。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　公司采用线上直销、线上平台经销、线上平台代销、非平台经销的模式为消费者提供优质产品。线上直销主要通过公司在天猫、抖音、拼多多、快手等电商平台开设直营店铺、自主运营的方式进行销售，线上经销以京东自营为代表，线上代销主要包括唯品会等。非平台经销商指除平台电商以外的经销商，公司通过直接与非平台经销商签订销售合同达成经销关系，主要采用先款后货的结算方式，公司收到货款后将商品发货给非平台经销商，由非平台经销商签收后完成交易。

　　2、采购模式

　　公司采购主要包括农药原药、溶剂、功能性辅料、油脂类原料和表面活性剂等原料，无纺布、复合膜袋、瓶罐、泵头、软管、彩盒和纸箱等包材与基材、成品等。

　　采购部在综合评估多家供应商的资质、供应能力、质量价格、交货时间、售后服务等因素后选择合适的供应商进行采购。生产及物料管理部门根据销售部提报的每月销售需求，结合工厂产能并参考往年同期销量情况，编制生产计划。采购部根据销售需求及生产计划，结合材料库存安全定额及采购周期，编制采购计划，经批准后组织下单采购。

　　3、生产模式

　　公司根据生产经营实际需要，主要采用自主生产、委托加工相结合的方式安排生产。公司拥有黄埔工厂和义乌工厂两大生产基地，建筑面积总计约10.50万平方米，自主生产系公司主要的生产模式。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2024年12月31日，公司总资产221,933.75 万元，较上年末增长9.93%；归属于上市公司股东净资产208,045.37万元，较上年末增长8.29%；报告期内公司实现营业收入 131,817.61万元，较上年同期增长27.61%；实现归属于上市公司股东净利润30,016.17万元，较上年同期增长32.80%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603193                     证券简称：润本股份                  公告编号： 2025-013

　　润本生物技术股份有限公司

　　关于2024 年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。

　　二、2024年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2024年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

　　驱蚊产品系列2024年第四季度平均售价同比上升原因：主要系本年新品定时功能电热蚊香液加热器单价较高。

　　婴童护理产品系列2024年第四季度平均售价同比上升原因：主要系新品蛋黄油特护精华霜、蛋黄油特护精华棒产品单价较高。

　　精油产品系列2024年第四季度平均售价同比下降原因：主要系单价较高的舒舒贴同比销量减少，收入占比下降。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。

　　1、包材与基材

　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比，基本无变化。

　　2、表面活性剂

　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比上涨0.55元/公斤（不含税），涨幅3.60%。

　　3、功能性辅料

　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比上涨21.28元/公斤（不含税），涨幅10.30%。平均单价较高的原因2024年第四季度采购天然淡彩润唇膏、儿童防皴护唇啫喱等产品需要的单价较高的原材料，而2023年同期未采购该原材料。

　　4、精油

　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比下降97.5元/公斤（不含税），降幅20.27%，平均单价较低的原因是2024年第四季度采购芳香原料相比去年同期采购平均单价要低，其他精油价格基本持平。

　　5、农药原药

　　2024年第四季度农药原药价格相比去年第四季度价格上涨90.75元/公斤（不含税），涨幅64.41%，主要因为2024年第四季度未采购单价较低的6%氯氟醚菊酯原料，2023年第四季度同期有采购该原料。其他农药原药价格基本持平。

　　6、溶剂

　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比，基本无变化。

　　7、油脂类原料

　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比上涨7.44元/公斤（不含税），涨幅15.23%。平均单价较高的原因2024年第四季度采购防皴唇周膏、防皴霜等产品需要的单价较高的原材料，而2023年同期未采购该原材料。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日