青岛海容商用冷链股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的公告（下转D64版）

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链       公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关制度并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款并取消监事会的说明

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司将不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》《外部监事津贴管理办法》予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订具体内容如下：

　　（下转D64版）