青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链         公告编号：2025-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月24日11:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，其中监事丁晓东以通讯表决方式参会），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司2024年度监事会工作报告》，总结了2024年监事会的工作情况，并对2025年的工作做出展望。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案。

　　议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司2024年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了关于《公司2024年度利润分配预案》的议案。

　　议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2024年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

　　议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2024年年度报告》全文及摘要。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案。

　　议案内容：根据规定，公司总结了2024年全年日常关联交易执行情况，并做出了2025年度日常关联交易计划，预计2025年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司（包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。

　　议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案。

　　议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

　　议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。

　　议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过5,000万美元，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案。

　　议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权相关事项进行调整；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予股票期权第二个行权期已结束，公司将注销已到期未行权的股票期权共计48,130份。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案。

　　议案内容：为满足公司控股子公司生产经营资金需求，公司拟向控股子公司提供不超过人民币1,500万元的财务资助。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案。

　　议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟修订《公司章程》及相关制度的部分条款并取消监事会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-021）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过了关于《公司2025年第一季度报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链       公告编号：2025-010

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”

　　行动方案执行情况评估报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（以下简称“倡议”），促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2024年8月17日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行情况评估报告汇报如下：

　　一、优化业务布局，提升经营质量

　　公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。

　　（一）调整智能化产品业务结构

　　2024年，公司智能柜业务经过结构调整后，更加贴合公司整体智能化发展战略；公司通过产品软硬件不断升级迭代，优化识别技术和算法，提高识别准确性和效率，客户满意度、行业影响力不断提升，客户群体逐步扩大。此次业务结构调整进一步夯实了公司产品智能化升级战略的长期发展基础。

　　（二）持续开展降本增效

　　在生产端，通过产线技改、新增自动化设备、推广新工艺、新材料等措施，提升零部件自制率和整体生产效率；在采购端，细化供应链管理流程，适时引入新供应商，优化原材料成本；同时，加强应收账款清收，控制应收账款总体规模，并主动采取措施降低产品库存。2024年降本增效各项工作取得了较好效果。

　　（三）应对国内市场需求变化

　　2024年公司在四大类主营产品中推出了多款更加节能、功能更完善的升级型产品，满足下游客户对产品高端化、智能化的需求。商用冷冻展示柜领域业务在下游需求不足的情况下，公司市场占有率保持稳定；商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜在激烈的市场竞争中实现销量增长，公司的品牌影响力进一步提升。

　　（四）积极开拓国外市场，建设海外生产基地

　　受印尼进口配额限制的影响东南亚地区业务量有所下降，北美地区业务量有所增长，全年出口业务总体保持平稳。

　　公司在印尼启动了首个海外生产基地建设工作，设计产能为年产50万台，产品包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜；2024年9月该基地正式开工建设，后续按照计划进行了厂房建设施工和设备定制等工作。

　　（五）探索新业务领域

　　公司多年来一直进行医用冷链设备相关技术的研发储备，2024年通过控股子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司正式启动该类业务，产品研发等各项工作按计划开展。

　　二、重视投资者回报，稳定分红预期

　　（一）股份回购

　　公司于2023年10月27日发布了股份回购方案，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励；截至2024年10月25日回购方案实施完毕，公司累计回购股份4,054,216股，回购金额56,290,049.95元。

　　（二）现金分红

　　上市以来，公司坚持每年进行现金分红，现金分红比例不低于当年实现净利润的30%；2024年，公司在进行2023年度利润分配时将现金分红比例进一步提高至50%以上，公司在《2024年度“提质增效重回报”行动方案》中提出2024年度公司将继续进行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现净利润的50%的水平。上述措施让投资者对公司现金分红有了稳定的预期。

　　三、深化技术创新，夯实长期发展基础

　　2024年公司在技术创新方面取得众多成果，例如：公司采用智能变频温控等技术开发出更加节能的产品，满足不同地区日趋严格的能耗要求；通过不断完善的组合识别技术，加速软硬件产品迭代，提高智能售货柜的产品竞争力。上述技术创新和产品升级，巩固了公司行业领先的技术和产品优势。2024年技术人才梯队建设按计划有序开展，为公司技术优势的可持续性提供了保障。

　　四、加强投资者沟通，传递企业投资价值

　　公司始终践行“以投资者为本”理念，高度注重投资者关系管理。公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。公司已常态化组织召开定期报告的业绩说明会，2024年公司组织召开了2024年年度、半年度、第三季度业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席，问题回复率100%。行动方案实施以来，公司及时回复e互动平台问题30余则、接听投资者热线30余次，组织了针对半年度和第三季度报告的投资者交流活动；公司与投资者建立了多元化的沟通渠道，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动，形成长期、稳定、相互信赖的关系。

　　公司积极参与投资者教育和保护相关工作，被评为2024年度青岛投资者保护工作先进单位。

　　五、坚持规范运作，保护投资者合法权益

　　公司高度重视规范运作和治理水平的提升，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求，持续完善治理结构并更新内部管理制度。

　　2024年，公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开；全年共召开股东大会4次，董事会6次，监事会6次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。

　　六、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系

　　公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，通过监事会、独立董事等维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司贯彻落实“新国九条”等有关文件精神，积极组织公司董监高、控股股东等关键少数人员培训，及时传递监管最新动态，持续提升关键少数人员责任意识。

　　公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，实施基本薪酬加绩效薪酬的高级管理人员薪酬体系，遵循对内公平、对外有竞争力的原则，绩效薪酬与公司发展和经营目标相挂钩，公司管理层和广大股东利益相一致，促进了公司的长期稳定发展。

　　本评估报告是基于行动方案的阶段实施情况而做出的判断及评估，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603187                                                  证券简称：海容冷链

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵伟          主管会计工作负责人：王彦荣         会计机构负责人：于良丽

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邵伟          主管会计工作负责人：王彦荣         会计机构负责人：于良丽

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵伟         主管会计工作负责人：王彦荣          会计机构负责人：于良丽

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链          公告编号：2025-022

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月29日  14点00分

　　召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月29日

　　至2025年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2025年5月27日17:00前送达公司；

　　4、出席会议登记时间：2024年5月27日10:00至17:00；

　　5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

　　2、与会股东的交通费、食宿费自理；

　　3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

　　联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛海容商用冷链股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603187           证券简称：海容冷链         公告编号：2025-023

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）对公司会计政策和相关财务信息进行相应变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因和日期

　　财政部分别于2024年3月编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》，于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释第18号”）。解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

　　根据上述规定，公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策的变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》和解释第18号的要求执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司执行《企业会计准则应用指南汇编2024》对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　公司自2024年1月1日起执行解释第18号的规定，将保证类质量保证计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。根据规定，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，不影响可比期间的净利润。本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　上述会计政策变更对2023年度合并比较财务报表相关项目调整如下：

　　执行解释第18号会计政策对本年母公司利润表无影响。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日