君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603617           证券简称：君禾股份           公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

　　（二）募集资金使用和余额情况

　　截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为1,406.69万元，具体使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注:2023年末公司募集资金补充流动资金余额为13,362.66万元，2024年公司补充流动资金净减少8,362.66万元，截至2024年末，公司募集资金补充流动资金余额为5,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　2021年11月5日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

　　2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

　　截至2024年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2024年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。

　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为5,000.00万元。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

　　截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

　　2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本年度公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，君禾股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了君禾股份2024年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人认为：君禾股份2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　综上，保荐人对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（非公开发行股票募集资金）

　　编制单位：君禾泵业股份有限公司                                           

　　2024年度                                                   

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份         公告编号：2025-019

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于开展2025年度原材料期货套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》，拟在2025年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作。具体安排如下：

　　一、套期保值的目的和必要性

　　铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定在2025年开展上述商品的套期保值业务。

　　二、套期保值业务的交易额度和期限

　　1、套期保值业务计划额度

　　公司2025年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过8,000万元。

　　2、套期保值业务授权期限

　　从公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起未来12个月。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

　　2、公司明确套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜商品的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

　　3、公司内部稽查部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份        公告编号：2025-022

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。

　　● 投资金额：不超过人民币20,000.00万元，可滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　● 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　（一） 投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

　　（二） 投资额度及资金来源

　　公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三） 投资范围

　　安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。

　　（四） 投资有效期

　　自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

　　（五） 具体实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2025年4月23日公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司拟使用最高额度不超过20,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风控措施

　　1、公司财务/成本中心根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

　　2、公司财务/成本中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

　　3、公司内部稽查部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份         公告编号：2025-016

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年度向银行等

　　金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。具体内容如下：

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

　　上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、光大银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、招商银行、浙商银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603617            证券简称：君禾股份          公告编号：2025-024

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于2023年限制性股票激励计划

　　首次授予及暂缓授予部分第一个

　　解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：356.00万股，约占目前公司总股本的0.91%。

　　● 本次符合解除限售条件的激励对象：24人。

　　● 在相关部门办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前，公司将发布关于限制性股票解除限售暨股份上市公告，敬请投资者注意。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的356万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、公司于2023年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于＜君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于＜君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》及《关于＜君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于2023年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、公司于2023年11月6日至2023年11月15日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　3、公司于2023年11月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　4、公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　5、公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计830.00万股，激励对象人数为27人。具体内容详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　6、公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月26日为授予日，向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予120万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体情况详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　7、公司于2024年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票暂缓授予登记工作，实际暂缓授予登记的限制性股票合计120.00万股，激励对象人数为1人。具体内容详见公司于2024年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　8、公司于2024年8月29日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　9、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕3名激励对象全部已获授但尚未解除限售的39万股限制性股票的回购注销手续。上述限制性股票于2024年10月25日完成注销。具体内容详见公司于2024年10月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　10、公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，同意以2024年10月30日为预留授予日，向激励对象授予149万股限制性股票，授予价格由4.36元/股调整为4.32元/股。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　11、公司于2024年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票预留授予登记工作，实际预留授予登记的限制性股票合计149.00万股，激励对象人数为13人。具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　12、公司于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的合计210,000股限制性股票进行回购注销，回购价格由4.36元/股调整为4.32元/股。具体内容详见公司于2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　13、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕1名激励对象全部已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票的回购注销手续。上述限制性股票于2025年2月27日完成注销。具体内容详见公司于2025年2月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　14、公司于2025年4月23日分别了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为24名符合本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的356万股限制性股票办理解除限售。

　　二、本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

　　（一）限售期即将届满的说明

　　根据本次激励计划及相关法律法规的规定，本次激励计划首次授予及暂缓授予部分限制性股票首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期为自首次授予及暂缓授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予及暂缓授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，首次授予及暂缓授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的40%。本次拟解除限售的限制性股票的首次授予日为2023年11月21日、暂缓授予日为2024年4月26日，因此对应的第一个限售期分别于2024年11月20日、2025年4月25日届满。

　　（二）本次激励计划首次授予及暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就说明

　　综上所述，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件的356万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东会审议。

　　三、本次可解除限售的限制性股票情况

　　本次符合解除限售条件的激励对象共计24人，可申请解除限售的限制性股票数量为356万股，占目前公司总股本的0.91%。具体情况如下：

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划首次授予及暂缓授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满。本次申请解除限售的24名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续，本次解除限售的限制性股票数量为356万股，占目前公司总股本的0.91%。

　　六、法律意见书的结论意见

　　上海君澜律师事务所认为，根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予部分第一个限售期已经届满，暂缓授予部分第一个限售期即将届满，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603617          证券简称：君禾股份       公告编号：2025-026

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司董事、监事及高级管理人员

　　2024年度薪酬发放情况和2025年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》等内部相关制度的规定，于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下：

　　一、2024年度公司董监高薪酬情况

　　注：

　　1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。

　　2、胡立波先生、张逸鹏先生为外部任职董事，不在公司领取薪酬津贴。两位先生自2024年5月16日公司选举产生第五届董事会后不再担任本公司董事。

　　3、董桂萍女士自2024年5月16日公司选举产生第五届监事会后不再担任本公司监事。洪翔先生于2024年4月24日被选举为公司第五届监事会职工代表监事，郑建香女士于2024年5月16日被选举为第五届监事会监事。

　　二、2025年度公司董监高薪酬方案

　　在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董监高2025年度薪酬方案如下：

　　（一） 公司独立董事2025年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2025年度公司独立董事津贴为人民币5万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

　　（二） 公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬；

　　（三） 公司监事2025年度薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份        公告编号：2025-028

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会以简易程序

　　向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　一、具体内容

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类、数量和面值

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过年度股东会审议本事项时A股股份总数的30%，最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价基准日、定价原则、发行价格

　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

　　最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

　　（五）限售期安排

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　（六）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）发行前的滚存利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（八）股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　（九）决议有效期

　　决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　7、发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

　　9、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

　　三、相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年4月23日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603617          证券简称：君禾股份       公告编号：2025-032

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年度计提资产减值准备（含信用减值准备）968.89万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

　　（一）信用减值损失632.09万元

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（二）资产减值损失336.80万元

　　1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失278.85万元

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

　　（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

　　（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

　　以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

　　2、商誉减值损失57.95万元

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度计提资产减值准备（含信用减值准备）共计968.89万元，将影响公司2024年度利润总额968.89万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日