君禾泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：603617            证券简称：君禾股份          公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定、修订部分制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。现将有关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订原因

　　（一）公司注册资本变更

　　公司于2024年12月24日分别召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计210,000股限制性股票进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述限制性股票回购注销事宜。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由390,681,337股减少至390,471,337股，注册资本由人民币390,681,337元减少至390,471,337元。

　　（二）取消监事会

　　公司于2025年4月23日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》,根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销、取消监事会事项对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款未作实质性修订，修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并需市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权办理人员向市场监督管理部门办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

　　（三）《公司章程》附件修订情况

　　基于《公司章程》进行修订，同步修订公司《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中的内容，具体情况如下：

　　1、 修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》；

　　2、 修订《董事会议事规则》。

　　修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　同时根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　上述事项尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年4月25日