江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603291       证券简称：联合水务        公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日   13点 30分

　　召开地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。公司将在2024年年度股东大会召开前披露2024年年度股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：8、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：联合水务（亚洲）有限公司、宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：受托代理股东出席会议的，应出示本人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证原件、授权委托书原件。

　　（二）登记时间

　　1、本次股东大会现场登记时间为2025年5月19日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　2、用信函、电子邮件方式登记的，登记材料应当于2025年5月19日下午5点前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费等自理。

　　（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、会务联系人：江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部

　　2、联系电话：021-62370178

　　3、联系邮箱：IR@united-water.com

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏联合水务科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603291         证券简称：联合水务            公告编号：2025-025

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一） 变更原因及变更日期

　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释17号》”），《准则解释17号》要求“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。

　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释18号》”），该解释“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自公布之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据财政部的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　（二） 变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《准则解释17号》《准则解释18号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603291                                                  证券简称：联合水务

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:江苏联合水务科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞伟景         主管会计工作负责人：陈国清         会计机构负责人：毛姝云

　　合并利润表

　　2025年1-3月

　　编制单位：江苏联合水务科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：俞伟景         主管会计工作负责人：陈国清         会计机构负责人：毛姝云

　　合并现金流量表

　　2025年1-3月

　　编制单位：江苏联合水务科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞伟景         主管会计工作负责人：陈国清        会计机构负责人：毛姝云

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务            公告编号：2025-015

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年4月13日以邮件方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年年度报告》《江苏联合水务科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（二） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（三） 审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（五） 审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（六） 审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（八） 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。以截至目前总股本423,220,604股测算，合计拟派发现金红利63,483,090.60元（含税），加上2024年半年度已向全体股东派发的现金红利人民币14,812,721.14元（含税），公司2024年度共计派发现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）78,295,811.74元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为52.22%。本年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（九） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和江苏联合水务科技股份有限公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内可能存在减值损失的各项资产进行了充分的评估和分析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应减值准备。2024年度，公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币17,973,940.64元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　（十一） 审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

　　经全体与会董事充分讨论，同意公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申请累计总额不超过24.50亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资授信有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，并提请股东大会同意授权公司董事长或其指定人士在授权范围内全权办理融资事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（十二） 审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

　　经全体与会董事充分讨论，同意根据公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，为提高决策效率，统筹安排公司及下属子公司（含控股、全资子公司）的担保事项，2025年度新增对外担保额度预计为人民币278,000万元，均为公司为下属子公司担保、下属子公司为公司担保以及下属子公司之间担保，前述担保额度合并计算。授权有效期为自公司2024年年度股东大会批准之日起一年内，并提请股东大会同意授权公司董事长或其指定人士在授权范围内全权办理与担保有关的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（十三） 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　经全体与会董事充分讨论，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，聘用期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（十四） 审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因该事项与公司全体董事存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事对本事项回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（十五） 审议通过《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十九）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　经全体与会董事充分讨论，同意提请公司年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票的相关事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日