广州禾信仪器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年4月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　8.01、议案名称：《独立董事津贴标准》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：《非独立董事薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　11.01、议案名称：《本次交易的整体方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日和发行价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.06、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益及滚存利润安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.07、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.08、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿、业绩奖励安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.09、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——现金对价支付安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.10、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——标的资产权属转移及违约责任》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.11议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.12、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.13、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——发行对象》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.14、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的定价方式和价格》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.15、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.16、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——锁定期安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.17、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.18、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.19、议案名称：《本次募集配套资金的具体方案——决议的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于＜发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于签署附条件生效的＜发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号＞第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于本次交易符合＜上市规则＞第11.2条、＜持续监管办法＞第二十条及＜重大资产重组审核规则＞第八条的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在＜监管指引第7号＞ 第十二条或＜自律监管指引第6号＞第三十条规定情形的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条和第四十三条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：《关于公司符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　27、 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　28、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　29、 议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　30、 议案名称：《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　31、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、10-31为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、议案6、7、8.00、10-31对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案8.02回避表决的关联股东为周振、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）；议案9回避表决的关联股东为广州科技金融创新投资控股有限公司。

　　4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：孙巧芬、莫婉榕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月25日