重庆华森制药股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002907                           证券简称：华森制药                          公告编号：2025-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及产品情况

　　公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业，业务领域覆盖医药工业、医药商业及医药零售。公司坚守“兴民族医药，做中国好药，为生命护航”的企业宗旨，秉承“责任心、生命力”的企业理念，以满足临床用药需求为己任。多年来，公司专注于中成药、化学药的研发、生产和销售，拥有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软胶囊剂、散剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、化学原料药、中药提取等22条生产线。公司成立至今已取得药品批准文号84个，其中20个品规入选《国家基本药物目录》，60个品规入选《国家医保目录》。为抓住大健康产业领域的发展机遇，公司积极捕捉临床需求，凭借药企软、硬件优势，切入特医食品赛道。截至本报告披露日，公司特医食品项目TY005已在2025年2月获得特殊医学用途配方食品注册证书，该证书不仅是公司及重庆市首个此类注册证书，也标志着公司在特医食品领域实现零的突破，为重庆市特医食品领域填补了市场空白。

　　多年来公司在消化系统、精神神经系统、耳鼻喉科等重点治疗领域深度耕耘，形成中西药优势互补的发展态势和独具特色的系列产品布局。公司主要产品在持续的创新投入下不断丰富，产品梯队及续航能力建设良好，并形成拳头明星产品阵营。以威地美（铝碳酸镁片/咀嚼片）、长松（聚乙二醇4000散）、甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒及都梁软胶囊为首的拳头明星产品（五大权重品种）已逐步成长为各自细分领域的权重产品。与此同时公司产品管线亦不断向肿瘤、代谢性疾病领域扩展，报告期内公司新获得《药品注册证书》3项、新上市药品2项、通过一致性评价1项（合作品种）、新上市大健康消费产品11项，新品种的不断上市将成为公司业绩增长的重要驱动因素。

　　表1：公司主要产品情况

　　公司高度重视研发创新，持续加大研发投入。在创新药研发方面，公司推进创新药研发战略落地，专注于同类第一（First-In-Class）与同类最佳（Best-In-Class）药物的开发，推进差异化研发管线，并致力于打造具备国际视野的创新药研发团队，公司专注于肿瘤、肿瘤免疫以及自勉性疾病领域的小分子药物开发，目前在研管线潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤；在前沿技术布局方面，公司已初步建成PROTAC技术平台，且已推动1个PROTAC小分子创新药项目的研发。截至目前，通过对创新药临床前研发平台的梳理与进一步整合，公司临床前创新药研发平台主要为（1）计算机辅助的多维度药物发现平台CAMDD（Computer-Aided Multi-Dimensional Drug Discovery），主要包括靶点发现和验证平台、基于靶点结构的药化设计和合成平台、体外生物学研究平台、临床前药理毒理研究平台、ADME及DMPK评价平台、CMC开发平台；目前公司自主完成的SPF级动物实验设施建设已投入使用，可进一步打造药理毒理研究中心；（2）蛋白质靶向降解嵌合体(PROTAC)平台：主要是针对“不可成药”靶点的药化设计建立平台，其中涵盖靶点配体的筛选和选择、E3连接酶选择和配体筛选Linker的设计和优化以及基于对泛素区域的结构生物学设计以及体外生物学筛选平台等。

　　公司已具备从靶点发现至早期临床开发的创新药研发能力，在报告期内，公司不断优化创新药物研发团队、完善研发体系以及核心技术平台，并积极推进在研管线的开发进程。随着研发项目的推进，部分项目已进入公开阶段或已提交化合物专利申请。在报告期内，公司共提交了4项创新药物化合物发明专利申请，其中1项已获得授权；截至报告期末，公司累计申请了17项创新药物化合物发明专利，包括6项PCT专利，其中4项已授权。

　　在仿制药、中成药及特医食品研发方面，公司践行“生产成本优、研发速度快、技术壁垒高”的研发策略，已布局消化系统、精神神经系统、呼吸系统、肿瘤、减重等领域，通过项目经验的不断积累建立了仿制药、创新药以及改良型创新药CMC（化学与质量控制）研究基础能力，搭建并夯实了如原料药工程转化研究平台、杂质定量分析研究平台、缓控释技术平台、难溶性药物增溶技术平台、药物反向研究技术平台、高变异性药物技术平台、特医食品研究技术平台、掩味技术研究平台等技术平台。同时，公司成立质量检测中心，为重庆市首家通过CNAS认证的药企。

　　（二）报告期内经营状况概述

　　在公司董事会的领导下，公司持续秉承“稳健经营、创新发展”的经营目标，旨在复杂多变的经济和市场环境中实现平稳过渡，并为未来高质量发展奠定基础。

　　报告期内，公司实现营业收入7.75亿元，较上年同期增加12.04%。收入端增长主要因为报告期内公司中药品种增长强劲，五大独家中成药收入同比增长21.71%，其中甘桔冰梅片销售收入同比增长29.97%，六味安神胶囊销售收入同比增长23.38%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7,673.02万元，较上年同期增加134.66%；归属于上市公司股东的扣非净利润5,121.03万元，较上年同期增加146.94%；报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加134.61%。利润端增长的主要原因为本期主营业务收入增加引起的毛利增加所致。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，占净利润的210.83%，公司净利润质量较好。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降26.25%，主要为上年同期收到受限资金解封转回而本期无相关事项所致，剔除该特殊因素的影响后，报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加33.10%。

　　报告期内，公司董事会和管理层依然展现出对宏观经济环境和行业发展动态的深刻洞察力，迅速作出反应并积极布局，致力于提高公司的核心竞争力，确保公司的持续发展。公司的主要工作集中在三个方面：新品研发、创新营销和高效生产。这些重点领域的投入，旨在帮助公司在未来的市场竞争中取得更大的优势。

　　1、聚焦创新、在研项目推进有序

　　公司仍然高度重视研发创新并且持续保持高强度研发投入，报告期内，公司进行研发投入7,303.24万元，占营业收入9.43%；研发费用占营业收入7.63%。公司持续加大技术平台建设力度，在通用型技术平台建设方面报告期内公司持续进行高端复杂制剂技术平台、反向研究技术以及特医食品技术平台建设，配备了旋压式挤出滚圆机、双螺杆热熔挤出机、喷雾干燥机、气流粉碎机、多功能流化床等核心研究设备。高端复杂制剂技术平台主要围绕缓控释制剂技术、难溶药物增溶技术等进行储备，公司现已掌握定向释放/胃滞留缓释技术、膜控和骨架缓释技术等方向复杂缓控释技术，已具备微化、固体分散体、液体胶囊、自乳化等难溶性药物增溶技术研究能力，涵盖神经类疾病、代谢类疾病、精神类领域及肿瘤等相关疾病领域产品。在药物反向研究技术平台方面，公司积累了显微图像识别、拉曼光谱解析、微量成分定性定量检测等技术，为各类药品研发提供了有力的保障。在特医食品技术平台建设方面，公司建立了配方设计、工艺设计与产业化研究、标准建立等研究基础，全方位保障蛋白组件、流质食品、特定全营养等各类食品研究开发。

　　在创新药研发技术平台建设方面，公司定位国际市场，追求同类第一(First-In-Class)和同类最佳(Best-In-Class)项目，打造具有国际竞争力的且具有前瞻性及差异化特点的自主研发平台和研发管线，进一步完善计算机辅助的多维度药物发现平台CAMDD（Computer-Aided Multi-Dimensional Drug Discovery）的建设，在前沿技术布局方面布局PROTAC技术领域，初步建立PROTAC药物研发平台。

　　与此同时，报告期内公司重点中成药甘桔冰梅片成功获得新加坡注册批文，成为公司首个在海外市场实现注册的产品；截至本报告披露日，公司重点中成药六味安神胶囊、都梁软胶囊陆续获得新加坡注册批文，公司重点产品的海外成功注册，标志着公司具备在新加坡市场销售该产品的资格，这不仅拓展了公司境外的产品结构和产品管线，而且为未来更多产品在海外市场的注册及市场拓展奠定了坚实基础，同时促进了公司海内外协作体系的稳健发展。此外，公司八味芪龙颗粒和六味安神胶囊获批国家首家中药二级保护品种，为两款中成药品种延迟7年保护期，充分体现了公司在中医药领域的深厚底蕴与持续创新能力。公司将继续坚持科技创新高质量发展之路，不断向技术壁垒更高的创新药、高端复杂制剂、高端仿制药领域突破。

　　1）创新药研发

　　报告期内公司持续完善创新药团队、体系及核心技术平台建设，抓紧推进在研管线研发进度，公司目前正在快速推进4条创新药研发管线，潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤。目前随着项目研发进度，部分项目已经公开或提交化合物专利申请，报告期内公司共申请创新药化合物发明专利4项，其中授权1项；截至报告期末公司共申请创新药化合物发明专利17项，其中PCT专利6项，授权4项。此外，目前有1个项目已显示出体内较好的药效数据，目前已经达成PCC，并已经推进至IND-Enabling研究阶段，预计2025年完成IND申报。

　　为更好地发展创新药板块，公司于2022年底设立北京华森英诺生物科技有限公司，全面承接公司创新药研发项目，负责肿瘤类创新药研发业务。报告期内，鉴于经营与发展的需求，公司已将全资子公司北京华森英诺生物科技有限公司的注册地迁回重庆，并于2024年10月顺利完成工商变更登记手续，正式更名为重庆华森英诺生物科技有限公司（以下简称“华森英诺”），此举旨在更好地推动创新药物板块的发展。

　　2024年4月，公司第一个FIC小分子全球创新药HSN003项目以及BIC小分子创新药HSN002项目的部分研究成果已经在2024年美国癌症研究协会（AACR）年会上以壁报的形式展示，标志着公司创新能力与国际化接轨的第一步。9月，HSN002已经按“特异性PARPX抑制剂”项目申报由重庆市科学技术局组织的重庆市科技攻关“揭榜挂帅”项目，华森英诺担任生物医药重大专项项目“特异性PARPX抑制剂”的牵头揭榜单位。

　　表2：报告期内创新药项目一览表

　　注：HSN001、HSN004为暂缓研究状态，后续公司根据实际情况决定是否进一步推进研究。

　　2）仿制药、中成药及特医食品的研发

　　在集采常态化的大背景下，公司紧密结合自身特色，积极布局仿制药、中成药及特医食品研发管线，力争做到研发速度快、制造成本低、技术壁垒高。报告期内，公司始终秉承研发全成本理念，从研发源头开始，不断优化成本结构，以在集采的大背景下获取竞争优势。公司通过全面而精细的立项评估机制，综合考虑临床优势、市场潜力、竞争态势、专利分析、技术可行性及投入产出比等多维度因素，精心筛选出与公司战略高度契合的项目。在此基础上，公司制定了严谨的研发计划，采用项目管理和质量管理的双重保障机制，确保研发过程的高效与高质量。通过持续夯实专业知识，提升技术水平，公司创新性地实施了研发项目的“1+3模式”，即一次中试试验加三次工艺验证，成功构建了从实验室到工厂的顺畅转移体系，显著提升了研发效率，同时大幅降低了研发成本。此外，在BE试验方面，公司稳扎稳打，凭借过硬的专业技术、缜密的临床方案设计以及严格的过程控制，成功实现了高难度、高变异项目一次性正式BE试验的高成功率，极大地减少了BE试验的费用支出。同时，公司持续强化专利挑战能力，仿制药专利无效挑战和规避专利项目的数量不断增加，充分展现了公司在仿制药研发领域技术实力的持续提升，也为相关药物在未来的市场竞争中赢得了宝贵的先发优势。通过这些举措，公司不仅在研发效率和质量上取得了显著突破，还在仿制药领域的技术创新和市场竞争中占据了有利地位，为未来的持续发展奠定了坚实基础。

　　报告期内，公司不断推进在研管线内的研发项目，截至目前共拥有在研制剂和原料药研发项目27项，特医食品4项，其中报告期内新立项项目6项、完成中国注册申报4项（含特医食品1项）、完成新加坡注册备案4项，获得药品注册批件项目3项。仿制药及中成药的开发是公司营收和利润持续增长以及现金流的保障，通过持续加强研发投入和不断完善研发团队建设，公司已经建成“三三三”管线格局，即每年至少立项三项、申报三项、上市三项。新品种的不断上市将为公司提供稳定的利润增量，将为公司转型升级提供有力的业绩保障。

　　表3：化学仿制药及改良型创新药重点项目一览表

　　表4：报告期内中药项目一览表

　　表5：报告期内特医食品项目一览表

　　2. 创新营销、蓄力发展

　　在公司董事会的领导下，公司继续践行“稳健经营、创新发展”的经营目标，旨在复杂多变的经济和市场环境中实现平稳过渡，并为未来高质量发展奠定基础。报告期内，五大独家中成药收入同比增长21.71%，其中甘桔冰梅片销售收入同比增长29.97%，六味安神胶囊销售收入同比增长23.38%。整体看来中成药板块仍然表现出较强的韧性，起到了业绩压舱石的作用。在新产品导入方面，公司近两年上市的新品种如奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、奥美沙坦酯氨氯地平片、平消片及苍耳子鼻炎胶囊等品种已经逐步实现销售收入。

　　在渠道管理方面，公司不断开拓增量医疗机构市场，深耕存量医疗机构终端。报告期内公司公立医院终端客户与基层医疗机构终端客户家数以及品种进院家数均进一步提升，现已覆盖全国近12000家等级公立医院，近16000家基层医疗机构。除公立医院和基层医疗机构渠道以外，公司亦不断拓展私立医院、零售以及电商平台的渠道网络，终端呈现更加多元化的态势。

　　公司始终相信只有真正具有“学术力”的产品才能在市场上走得更远，因此公司非常重视构建重点品种的学术体系，持续推进公司重点产品进入国家级学会临床指南/共识，进而持续推进高质量高层次的学术推广活动，从而实现产品信息被精准地传递至市场终端。报告期内，公司核心品种痛泻宁颗粒完成《痛泻宁颗粒治疗腹泻型肠易激综合征肝气犯脾证的临床综合评价》，其临床综合价值被评为A级，证据充足，结果确定；甘桔冰梅片完成《甘桔冰梅片治疗急性咽炎的临床综合评价》，其临床综合价值被评为A级，证据充足，结果确定；甘桔冰梅片完成《甘桔冰梅片治疗急性咽炎的Meta分析和成本-效果分析》，与清咽滴丸比较，甘桔冰梅片疗效更好，成本更低，具有明显经济学优势；公司重点中成药产品甘桔冰梅片、八味芪龙颗粒、六味安神胶囊均获批国家首家中药二级保护品种。截至目前公司核心品种五大重点中成药，共计获得32项权威教材、临床指南、临床路径诊疗方案及专家共识的推荐，体现了学术机构及市场对公司产品的临床价值、科学价值和市场价值高度认可。

　　结合公司研发管线“三三三”规划，即每年至少三个产品立项、三个产品报批、三个产品上市，公司营销团队也利用现有的成熟的销售体系积极向市场导入新产品，期待形成新的业绩增长点。目前公司正积极推进新上市品种阿戈美拉汀片、国家第十批集采中选品种复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）和甲磺酸雷沙吉兰片、首个获批的特医食品特易美?蛋白质组件等产品的市场推广工作。与此同时，公司将持续强化市场准入管理，坚持学术推广，加强市场人员学术能力培养，加大实施星火计划力度， 拓宽销售渠道和网络，践行以公立医院为主，带动民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房及电商平台齐头并进的发展思路，全力打造以五朵金花为核心的亿级黄金产品群，践行中西并重的发展战略，拓宽集采品种的院外市场，打造零售市场端品牌，聚焦核心业务，实现市场销售的高质量发展。

　　互联网+医疗为发展趋势，公司已建成天猫旗舰店、京东旗舰店、拼多多旗舰店、抖音专营店、微信小程序商城并陆续推出以大健康消费品为底层逻辑的“严品森活”系列产品，产品可分为食品类包括山楂鸡内金软糖、蓝莓叶黄素酯软糖、元夜茶、早C晚A茶、诺丽果益生菌白芸豆酵素果冻、燕窝胶原蛋白肽果冻、“小甘桔”青果乌梅压片糖等产品；保健品类包括氨糖软骨素钙胶囊、乳铁蛋白乳清蛋白粉、鱼油DHA藻油软胶囊、褪黑素、维生素C片等产品集群。基于品牌中成药和大健康食品的消费品属性，公司将进一步探索品牌数字化营销，开拓互联网新媒体矩阵，助力产品多渠道推广上量。截至报告期末，公司电商平台销售额已突破1300万元，较上年同比增长116.67%。公司将以“华森”为品牌基石，通过不断推出“严品森活”大健康产品集群，以新媒体营销平台为媒介，进一步深挖大健康消费市场，持续寻找公司新的业绩增长点。与此同时，公司也在持续打造品牌力，提升软实力。报告期内，公司入选由世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2024年《中国500最具价值品牌》榜单，此次入选彰显了公司品牌建设卓越成效，品牌影响力和公信力得到肯定，也是公司深耕医疗领域不断发展的印证。

　　3. 高效生产，持续控本增效，打造国际标准的生产质量体系

　　报告期内，公司在产品生产及质量管控方面持续优化流程，不断提高生产效率和产品质量，有效防范生产过程中的质量与安全风险，产品始终保持出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率“四个100%”，坚决保障市场产品的高质量供应。募投项目“第五期GMP生产基地项目”建成后，极大地释放了产能，解决了过去产能严重不足的问题。为更快地提高产能利用率降低生产成本，公司积极对外拓展CMO和CDMO业务，将部分闲置产能对委托业务客户进行开放，且该部分业务已经开始产生现金流入。与此同时，公司已于2022年6月建成川渝地区首个特医食品生产基地，特医食品项目TY001已进入审评审批阶段；TY002已进入小试研究阶段。TY005项目在2025年2月获得首个特殊医学用途配方食品注册证书，该证书不仅是公司及重庆市首个此类注册证书，也标志着公司在特医食品领域实现零的突破，为重庆市特医食品领域填补了市场空白。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司重要事项详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”。

　　证券代码：002907           证券简称：华森制药          公告编号：2025-022

　　重庆华森制药股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2025年4月14日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2025年4月24日上午10:00在公司三楼会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、杜守颖、李嘉明、秦少容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会成员认真审阅了公司《2024年年度报告》全文及其摘要，并一致认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2024年年度报告》全文及其摘要的相关内容，并将其提交至2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，董事会认为《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2025年第一季度报告》的相关内容。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为《2024年度董事会工作报告》客观反映了董事会2024年度工作情况，同意将《2024年度董事会工作报告》提交至2024年年度股东大会审议。现任独立董事杜守颖女士、李嘉明先生、秦少容女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

　　（五）审议通过《关于公司独立董事独立性的评估意见》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致认为现任独立董事杜守颖女士、李嘉明先生、秦少容女士在2024年度符合独立董事独立性的要求。董事会成员一致同意该评估意见。

　　《关于公司独立董事独立性的评估意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会一致认为公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，同意《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》的相关内容。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　董事会审计委员会审议并出具了《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　（七）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致同意《2024年度财务决算报告》的有关内容，并将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　（八）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　经审议，公司董事会认为公司2024年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。董事会一致通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，并同意将其提交至2024年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会一致认为公司2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关规定运营，内控制度较为完善，同意《2024年度内部控制自我评价报告》的相关内容。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合相关法律法规的规定。董事会同意公司使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自2025年4月24日起12个月内可滚动使用，在此期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币5亿元。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十一）审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票，回避8票

　　关联董事由于涉及自身利益回避表决，本议案直接提交至2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2024年年度会议审议。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致认为，为更好地保障公司的日常生产经营和业务发展，董事会一致同意公司向银行申请额度不超过3亿元人民币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，授信期限为2025年4月24日至相关银行授信批复到期日为止。董事会授权董事长或其授权代表在本额度内自主选择具体合作银行及签署相关协议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十三）审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

　　1.中期分红的前提条件

　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

　　2.中期分红的时间

　　2025年下半年。

　　3.中期分红金额上限

　　以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　4.中期分红的授权

　　为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于公司〈未来3年（2024年—2026年）股东回报计划〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，董事会一致认为公司制定的《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该计划不仅与公司当前的经营状况相契合，而且有助于促进投资者形成长期和价值投资的观念，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十六）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。提名委员会提名游洪涛先生、游雪丹女士、游苑逸（Yuanyi You）女士、沈浩先生、梁燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

　　1.同意提名游洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名游雪丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名游苑逸（Yuanyi You）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.同意提名沈浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5.同意提名梁燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第三届董事会提名委员会2024年年度会议审议，各委员已完成对非独立董事候选人的任职资格审查。

　　本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上述候选人当选后为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会设立1名由职工代表担任的董事职位。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。提名委员会提名杜守颖女士、秦少容女士和李嘉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

　　1.同意提名杜守颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名秦少容女士为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名李嘉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第三届董事会提名委员会2024年年度会议审议，各委员已完成对独立董事候选人的任职资格审查。

　　经审查，以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中李嘉明先生为会计专业人士。独立董事候选人的人数比例未低于董事会人员总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和深圳证券交易所规定的任职条件。本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后以上独立董事候选人为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，维护公司和股东利益。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十九）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大

　　华会计师事务所”）完成2024年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评

　　价，建议续聘其为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

　　董事会一致认为大华会计师事务所具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并于公司2024年年度股东大会审议批准后，授权公司董事长及其授权代表签署审计协议。审计费用为90万元（不含税）。董事会同意将该议案提交至2024年年度股东大会进行审议。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据公司经营及发展需要，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修改。

　　鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请股东会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程备案事宜。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》做出修改。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》做出修改。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十三）审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司《独立董事工作细则》做出修改。

　　本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十四）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司《董事会审计委员会工作细则》做出修改。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为，制定《舆情管理制度》有助于提高公司应对各类舆情的能力，并能建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

　　公司制定的《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致同意于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　（三）第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　（四）第三届董事会提名委员会2024年年度会议决议；

　　（五）第三届董事会薪酬与考核委员会2024年年度会议决议；

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002907       证券简称：华森制药    公告编号：2025-028

　　重庆华森制药股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请至公司2024年年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名、职工董事1名。经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名游洪涛先生、游雪丹女士、游苑逸（Yuanyi You）女士、沈浩先生、梁燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李嘉明先生为会计专业人士；以上8位候选人将与职工代表大会选举产生的1位职工董事组成公司第四届董事会成员。第四届董事会候选人简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述8名候选人的任职资格进行审查并出具审核意见，董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数比例未低于董事会人员总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

　　第四届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生均已取得独立董事资格证书。3名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交至公司股东大会审议。第四届董事会董事将采用累积投票制选举产生。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　重庆华森制药股份有限公司

　　第四届董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　（一）游洪涛先生

　　游洪涛，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。游洪涛先生毕业于西南医科大学本科和湖北中医药大学硕士研究生，清华大学MBA，执业药师，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师，国家“万人计划”科技创业领军人才，为重庆市第二、三、四、五、六届人大代表，重庆市人大法制委员会委员，全国工商联执委，重庆市工商联副主席。第五届、六届公安部党风政风警风监督员。中国工程院咨询专家，重庆市药监局药品、化妆品、医疗器械专家委员会副主任委员，重庆市“十四五”规划专家委员会咨询专家，重庆市生物医药产业联盟理事长，重庆市四川商会党委书记、会长。中国中药协会药物临床评价研究专委会副主任。

　　游洪涛先生1983年8月至1998年2月在西南医科大学附属中医院历任骨科医生，主治医师、讲师，副主任医师、副教授，副院长。1998年2月至2015年8月任重庆华森制药有限公司（以下简称“华森有限”）董事、总经理，2015年8月至今任本公司董事长。目前，游洪涛先生还兼任重庆华森医药有限公司（以下简称“华森医药”）执行董事、经理，重庆华森生物技术有限责任公司（以下简称“华森生物”）执行董事、经理，重庆华森大药房零售连锁有限公司（以下简称“华森大药房”）执行董事、经理，重庆华森企业管理有限公司（以下简称“华森企管”）任执行董事兼经理。游洪涛先生系中国中小企业优秀企业家，重庆市优秀共产党员，重庆市优秀民营企业家，获2019—2020年度重庆市“富民兴渝”贡献奖提名奖，重庆市十大渝商，十大最受尊敬的企业家，重庆市劳动模范，曾获重庆市企业技术创新奖、重庆市人民政府科技进步奖、中国专利优秀奖、重庆市青年“五·四”奖章等。

　　游洪涛先生主持并参与了“新药胆舒、都梁软胶囊二氧化碳超临界萃取生产高技术产业化项目”“中药新药都梁软胶囊产业化项目”等多个国家级、省市级项目的研发。此外游洪涛先生曾在《现代外科理论与临床》《中医正骨杂志》《中国运动医学杂志》等医学期刊、杂志发表过多篇学术论文，获中国专利优秀奖，重庆市科技进步奖。

　　游洪涛先生持有公司股份72,422,000股，占总股本17.34%，游洪涛先生与游谊竹先生、王瑛女士为公司共同实际控制人。游洪涛先生与游谊竹先生为兄弟关系，与王瑛女士为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书、非独立董事候选人游雪丹女士为父女关系，与公司第四届董事会非独立董事候选人游苑逸（Yuanyi You）女士为叔侄关系。除此之外，游洪涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（二）游雪丹女士

　　游雪丹，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权。游雪丹女士于2012年毕业于加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba）会计和金融专业，获商科荣誉学士学位；于2017年毕业于长江商学院，获金融管理学硕士学位；助理工程师。2012年4月至2014年4月于Ceridian Canada Ltd.担任出纳。2014年7月至2018年5月担任本公司信息部经理。2015年8月至2019年4月25日担任本公司董事会秘书。2019年4月25日至今担任本公司董事会秘书、副总经理。2022年5月18日至今担任本公司董事。2020年12月27日至今任重庆市工商联（总商会）青年委员会副会长。2022年5月19日至今担任Pharscin  Capital Ltd.董事职务；2022年9月22日至今担任北京渤森生物技术有限公司执行董事、经理；2022年12月16日至今担任重庆华森英诺生物科技有限公司董事。

　　游雪丹女士先后主导了公司IPO项目和公开发行可转换公司债券项目，以及系列公司股权投资项目，拥有较丰富的投融资经验，对公司业务和医药行业资本市场有着深刻的理解。

　　游雪丹女士未持有本公司股票，与游洪涛先生（公司实际控制人之一）为父女关系，与王瑛女士（公司实际控制人之一）为母女关系，与游谊竹先生（公司实际控制人之一）为叔侄关系，与非独立董事候选人游苑逸（Yuanyi You）女士为堂姐妹关系。除此之外，游雪丹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（三）游苑逸（Yuanyi You）女士

　　游苑逸（Yuanyi You），女，1994年出生，加拿大国籍。游苑逸女士分别于2017年和2018年毕业于伊利诺伊大学香槟分校获学士学位和哥伦比亚大学获硕士学位。在校期间，游苑逸女士积极投身社会公益事业，致力于促进当地动物收容保护和消除种族歧视等相关工作。2018年10月至2020年5月就职于Starlink Capital Inc.，负责海外商业拓展的相关工作。2019年4月至今担任Pharscin US Inc.负责人。2019年4月至今担任公司董事，2021年12月至今担任公司总经理助理。

　　游苑逸女士未持有公司股份，与游谊竹先生（公司实际控制人之一）为父女关系，与游洪涛先生（公司实际控制人之一）为叔侄关系，与王瑛女士（公司实际控制人之一）为婶侄关系，与公司副总经理、董事会秘书、第四届董事会非独立董事候选人游雪丹女士为堂姐妹关系。除此之外，游苑逸女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（四）沈浩先生

　　沈浩，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。沈浩先生毕业于华西医科大学药学院，本科学历，高级工程师，现任重庆华森制药股份有限公司药物研究院院长，为重庆药学会药物制剂专委会副主任委员，重庆药学会药物化学专委会副主任委员，重庆市药监局专家委员会委员。沈浩先生自1999年7月起至2005年12月期间担任重庆医药工业研究院项目负责人；2006年1月至2008年10月期间，担任重庆波克底科技开发有限公司经理；2008年11月至2009年11月，担任重庆博腾科技有限公司研发中心高级研发工程师。自2009年12月至2015年8月，沈浩先生担任重庆华森制药有限公司科研所副所长及所长。自2015年8月起至今，担任本公司药物研究院院长。沈浩先生荣获中国专利优秀奖1项，重庆市科技进步奖2项，并作为主要发明人申请了32项专利，其中21项已获得授权；主持并参与了复方聚乙二醇电解质散、阿戈美拉汀原料药及片剂、甲磺酸雷沙吉兰原料药及片剂、六味安神颗粒、八味芪龙颗粒等项目的研发及产业化工作，累计获得药品生产批件30余项、中药品种保护证书4项。

　　沈浩先生未持有公司股份，现任重庆华森制药股份有限公司药物研究院院长。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（五）梁燕女士

　　梁燕，女，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。梁燕女士毕业于四川省干部函授学院，大专，高级工程师。1988年12月至1994年7月在四川省重山食品饮料厂担任行政经理，1994年7月至2001年9月担任乐山市顺大建筑工程有限公司行政经理，2001年9月至今担任成都地方建筑机械化工程有限公司行政副总。目前梁燕女士还兼任成都禾福文化旅游有限公司法定代表人、执行董事兼经理，成都枫庭建设工程有限公司高级工程师，2016年4月至今担任本公司董事。

　　梁燕女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人之一（游谊竹先生）控制的企业任职，存在关联关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　二、独立董事候选人简历

　　（一）杜守颖女士

　　杜守颖，女，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。曾任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

　　杜守颖女士未持有公司股份，已取得独立董事资格证书，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（二）秦少容女士

　　秦少容，女，1961年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大学MBA硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长；重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长；重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药股份有限公司独立董事；第十二届中国药典委员会委员；重庆市药学会理事会副理事长；重庆市中医药行业协会专委会副主任；世界中医药学会中药新型给药系统专业委员会副会长；世界中医药联合会中药分析专业委员会常务理事；四川省中医药发展促进会第二届理事会理事等。

　　秦少容女士未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（三）李嘉明先生

　　李嘉明，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员。重庆大学管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任重庆大学资产经营有限公司董事长、总经理，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经管学院MPAcc中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长。现任重庆华森制药股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事。

　　李嘉明先生未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002907      证券简称：华森制药      公告编号：2025-032

　　重庆华森制药股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。

　　一、调整内容

　　新组建国际事业部和政府事务部。

　　二、新增部门主要职能/职责

　　1、国际事业部：负责制定公司国际化发展战略，以“技术引进”和“产品出海”为双轮驱动，通过专业的BD工作实现国际资源整合。在技术引进方面，重点开展全球创新技术平台的搜寻评估；在产品出海方面，系统推进公司产品的国际商业化进程。整合跨部门资源，实施风险评估与绩效管理，实现公司海外市场布局并提升国际市场竞争力。

　　2、政策事业部：跟踪国家及地方医药政策（如医保目录调整、药品定价、招标采购等核心领域），评估政策对研发、生产、销售的影响，向研发、销售等部门同步政策信息，指导战略调整（如定价策略、研发方向），为公司决策提供依据。构建与药监局、医保局、卫健委及行业协会的长效沟通机制，把握医药产业政策导向与市场准入规则演变趋势。统筹医保目录准入、基药目录申报、国家及地方招投标及价格谈判等工作，确保产品可及性与商业成功。建立预警机制，识别重点监控目录、医保限付等风险，制定应急预案。协调处理药品质量争议、政策执行纠纷，提供合规整改方案，维护企业品牌声誉。确保企业经营行为符合药监、工商等法规要求，规避行政处罚风险。

　　三、调整后组织架构图

　　详见附件。

　　四、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　附件：