华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000988　　　   证券简称：华工科技　　　   公告编号：2025-17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年4月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十一次会议的通知”。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-19）。

　　二、审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为加强风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康发展，根据中国证券投资基金业协会、深圳证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制定《业务隔离制度》。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《业务隔离制度》。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：000988　　　   证券简称：华工科技　　　   公告编号：2025-18

　　华工科技产业股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年4月18日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第六次会议的通知”。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并通讯表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-19）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：000988　　　        证券简称：华工科技　　　       公告编号：2025-19

　　证券代码：000988

　　华工科技产业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　（1）合并资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）合并利润表项目

　　单位：元

　　（3）合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况（不适用）

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化（不适用）

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表（不适用）

　　三、其他重要事项（不适用）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华工科技产业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：马新强                      主管会计工作负责人：王霞                     会计机构负责人：刘莹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,278,843.56元，上期被合并方实现的净利润为：2,104,460.64元。

　　法定代表人：马新强                      主管会计工作负责人：王霞                     会计机构负责人：刘莹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（不适用）

　　（三） 审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日